æ°‘åœ‹ä¹åä¸€å¹´åº¦å¹´å ±è¯è¯é›»å­è‚¡ä»½æœ‰é™å ¬å¸ - UMC

10. 本 公 司 民 國 九 十 一 年 股 東 常 會 擬 於 民 國 九 十 一 年
六 月 三 日 假 新 竹 科 學 工 業 園 區 新 安 路 二 號 勞 工 育 樂
中 心 禮 堂 召 開 , 提 請 核 議 。
決 議 : 民 國 九 十 一 年 股 東 常 會 訂 於 六 月 三 日 。
11. 本 公 司 為 充 實 營 運 資 金 , 擬 於 國 內 市 場 以 公 開 招
募 方 式 出 售 友 達 光 電 股 份 有 限 公 司 普 通 股 股 票 , 出
售 股 數 以 不 超 過 捌 仟 萬 股 為 上 限 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
12. 本 公 司 為 增 購 Fab 8D 廠 之 機 器 設 備 , 擬 發 行 不 超 過
美 金 2 億 7 仟 萬 元 之 海 外 交 換 公 司 債 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
13. 本 公 司 為 激 勵 員 工 及 提 高 員 工 之 向 心 力 , 擬 發 行
員 工 認 股 權 憑 證 1,000,000,000 單 位 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
14. 為 配 合 本 公 司 海 外 可 轉 換 公 司 債 之 轉 換 價 格 調
整 , 本 公 司 擬 第 五 次 實 施 庫 藏 股 制 度 , 自 證 券 集 中
交 易 市 場 買 回 本 公 司 股 份 , 並 擬 定 不 影 響 公 司 資 本
維 持 之 聲 明 書 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
15. 本 公 司 民 國 九 十 一 年 上 半 年 度 營 運 之 財 務 報 告 , 業
經 會 計 師 查 核 簽 證 , 擬 報 請 董 事 會 通 過 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
16. 擬 修 訂 本 公 司 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 發 行 及 認 股
辦 法 第 十 三 條 至 第 十 五 條 條 文 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
17. 擬 訂 本 公 司 發 行 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 之 認 股 權
人 名 冊 及 認 股 權 數 量 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
18. 擬 修 訂 本 公 司 內 部 控 制 制 度 , 新 增 對 子 公 司 監 理
之 控 制 作 業 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
19. 本 公 司 擬 第 六 次 實 施 庫 藏 股 制 度 , 自 證 券 集 中 交
易 市 場 買 回 本 公 司 股 份 , 並 擬 定 轉 讓 辦 法 及 不 影 響
公 司 資 本 維 持 之 聲 明 書 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
20. 擬 通 過 本 公 司 民 國 九 十 一 年 度 內 部 控 制 聲 明 書 , 提
請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
請 核 議 。
決 議 :A. 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。B. 送 監 察 人 並 提
報 股 東 會 同 意 。
22. 擬 修 訂 本 公 司 「 背 書 及 保 證 作 業 辦 法 」, 並 更 名
為 「 背 書 保 證 作 業 程 序 」, 提 請 核 議 。
決 議 :A. 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。B. 送 監 察 人 並 提
報 股 東 會 同 意 。
23. 擬 修 訂 本 公 司 「 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 」, 提 請
核 議 。
決 議 :A. 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。B. 送 監 察 人 並 提
報 股 東 會 同 意 。
24. 擬 修 訂 本 公 司 「 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 」,
提 請 核 議 。
決 議 :A. 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。B. 送 監 察 人 並 提
報 股 東 會 同 意 。
25. 擬 提 請 股 東 會 許 可 本 公 司 董 事 宣 明 智 擔 任 與 本 公
司 營 業 範 圍 所 列 同 類 業 務 公 司 之 董 事 , 提 請 核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
26. 本 公 司 民 國 九 十 一 年 度 營 業 決 算 業 經 編 竣 , 營 業
報 告 書 及 財 務 報 表 報 請 董 事 會 通 過 , 提 請 核 議 。
決 議 :A. 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。B. 送 監 察 人 查 核
及 股 東 會 承 認 。
27. 本 公 司 民 國 九 十 一 年 度 盈 餘 分 派 表 , 報 請 董 事 會
通 過 , 提 請 核 議 。
決 議 :A. 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。B. 送 監 察 人 查 核
及 股 東 會 承 認 。
28. 本 公 司 為 配 合 轉 投 資 及 擴 廠 計 劃 , 擬 將 民 國 九 十 一
年 度 及 以 前 年 度 未 分 派 盈 餘 中 提 撥 計 新 台 幣 6 拾 6 億
5 仟 8 佰 9 拾 7 萬 8 仟 1 佰 7 拾 元 , 轉 作 資 本 , 提 請 核 議 。
決 議 :A. 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
29. 擬 修 訂 本 公 司 章 程 第 二 條 及 第 廿 五 條 條 文 , 提 請
核 議 。
決 議 : 全 體 出 席 董 事 同 意 通 過 。
30. 本 公 司 民 國 九 十 二 年 股 東 常 會 擬 於 民 國 九 十 二 年
六 月 九 日 假 新 竹 科 學 工 業 園 區 新 安 路 二 號 勞 工 育 樂
中 心 禮 堂 召 開 , 召 集 事 由 之 議 程 及 召 開 股 東 常 會 作
業 日 程 圖 於 會 議 當 日 另 發 , 提 請 核 議 。
決 議 :A. 民 國 九 十 二 年 股 東 常 會 訂 於 六 月 九 日 。
21. 擬 修 訂 本 公 司 「 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 」, 提
153