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董事及監察人所具專業知識及獨立性情形姓名是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗符合獨立性情形 ( 註 ) 1 2 3 4 5 6 7 曹興誠是 – a a – – a a – 備註宣明智是 – a a – – a a – 張崇德是 – a a a – a – 迅捷投資 ( 股 ) 公司代表人柯彼德是 – a a a – – – 群力投資 ( 股 ) 公司代表人吳宏仁是 – a a a – a – 群策投資 ( 股 ) 公司代表人溫清章是 – a a a – a – 群策投資 ( 股 ) 公司代表人季克非是 – a a a – a – 群力投資 ( 股 ) 公司代表人劉富臺是 – a a a a a – 協力投資 ( 股 ) 公司代表人洪嘉聰是 – a a – – a – 協力投資 ( 股 ) 公司代表人黃清苑是 – a a a a a – 迅捷投資 ( 股 ) 公司代表人曾子章是 – a a a – a – 迅捷投資 ( 股 ) 公司代表人林茂宗是 a a a a a a a – 王克楨是 a a a a a a a – 註各董事、監察人符合下述各條件者 , 以 “a” 表示。(1) 非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人。(2) 非直接或間接持有公司已發行股份總額 1% 以上或持股前十名之自然人股東。(3) 非前二項人員之配偶或其二親等以內直系親屬。(4) 非直接或間接持有公司已發行股份總額 5% 以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。(5) 非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東。(6) 非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事 ( 理事 )、監察人 ( 監事 )、經理人及其配偶。(7) 非為公司法第二十七條所訂之法人或代表人。法人股東之主要股東法人股東名稱法人股東之主要股東迅捷投資 ( 股 ) 公司群策投資 ( 股 ) 公司群力投資 ( 股 ) 公司協力投資 ( 股 ) 公司聯華電子 ( 股 ) 公司曹興誠、宣明智曹興誠、宣明智曹興誠、宣明智 14
製程技術領先 — 先進的製程技術 , 是聯電能在全球半導體市場價值鏈中維持競爭優勢的關鍵。聯電持續領先 ITRS 的製程發展時程 , 發展先進的製程技術 , 快速導入量產 , 並以最有效率的高品質生產來提昇競爭力。 15
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6. 長期股權投資 (1) 長
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8. 短期借款 9. 應付公
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13. 庫藏股票 (1) 本公司
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2. 與關係人間之重大
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向美國加州聯邦地方
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附註十二、部門別財
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業務往來金額有短期
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附表六 : 處分不動產
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聲明書本公司民國九
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合併資產負債表民國
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合併損益表民國 91 年
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合併現金流量表民國
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合併財務報表附註民
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資本支出與收益支出
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被投資公司名稱 91.12.3
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被投資公司名稱 91.12.3
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易前約當之權利 , 則 U
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14. 盈餘分派依本公司
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內部控制制度執行狀
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項目 ( 承上頁 ) 執行與
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股東會及董事會之重
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本公司及內部人員依
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依美國一般公認會計
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合併資產負債表 ( 依
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合併損益表 ( 依美國
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