Geschäftsbericht 2009 - Österreichische Post AG

Corporate Governance Bericht
Die Österreichische Post AG ist eine an der Wiener
Börse notierte Aktiengesellschaft. Gemäß österreichischem
Aktiengesetz leitet der Vorstand die Gesellschaft
unter eigener Verantwortung, wie das
Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung
der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer
sowie des öffentlichen Interesses es erfordert.
Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung
und unterstützt den Vorstand bei wesentlichen
Entscheidungen.
Corporate Governance Kodex
Die Österreichische Post bekennt sich im Sinne einer
verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung
zur Einhaltung des Österreichischen
Corporate Governance Kodex (ÖCGK). Der für die Berichterstattung
relevante Kodex in der Fassung vom
Jänner 2009 enthält 83 Regeln für gute Unternehmensführung,
die sich in drei Kategorien aufteilen:
Regeln, die auf zwingenden Rechtsvorschriften
beruhen (Legal Requirement)
Regeln, die auf international üblichen Vorschriften
basieren und deren Nichteinhaltung erklärt und
begründet werden muss, um ein kodexkonformes
Verhalten zu erreichen (Comply or Explain)
Regeln, die reinen Empfehlungscharakter haben,
deren Nichteinhaltung weder offenzulegen noch
zu begründen ist (Recommendation)
Der Österreichische Corporate Governance Kodex ist
sowohl über die Website der Österreichischen Post
AG unter www.post.at/ir als auch auf der Website des
Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance
unter www.corporate-governance.at öffentlich
zugänglich.
Es werden alle „L-Regeln“ (Legal Requirements) sowie,
mit Ausnahme der nachfolgend genannten, auch alle
„C-Regeln“ (Comply or Explain) des Kodex eingehalten:
Regel 31 (Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen):
Die für jedes Vorstandsmitglied gewährten
fixen und variablen Vergütungen werden im Corporate
Governance Bericht gesamthaft veröffentlicht,
wodurch dem Grundsatz der Vertraulichkeit
schutzwürdiger Informationen betreffend die einzelnen
Vorstandsmitglieder sowie die Gesellschaft
Rechnung getragen wird.
Regel 39 (Ausschuss zur Entscheidung in dringenden
Fällen): Der Aufsichtsrat trifft Entscheidungen
in dringenden Fällen im Wege des Umlaufverfahrens.
Des Weiteren sieht die Geschäftsordnung für
den Aufsichtsrat vor, dass im Fall besonderer Dringlichkeit
Aufsichtsratssitzungen auch ohne Einhaltung
der sonst vorgesehenen Frist einberufen werden
können.
Regel 41 (Einrichtung eines Nominierungsausschusses):
Die Funktionen des Nominierungsausschusses
nimmt der Präsidialausschuss wahr, wodurch ein
entsprechendes Gremium gegeben ist.
Regel 43 (Einrichtung eines Vergütungsausschusses):
Die Funktionen des Vergütungsausschusses
nimmt das Präsidium des Aufsichtsrats wahr, wodurch
ein entsprechendes Gremium gegeben ist.
Die Satzung und die Geschäftsordnungen für den Vorstand
und den Aufsichtsrat entsprechen den Bestimmungen
des Österreichischen Corporate Governance
Kodex.
Die Gesellschaft hat zur Vermeidung von Insider-
Geschäften eine konzernweit verpflichtende Compliance-Richtlinie
eingeführt, die den aktuellen österreichischen
Kapitalmarktvorschriften entspricht.
Ihre Einhaltung sowie erforderlichenfalls ihre Adaptierung
wird vom Compliance Officer kontinuierlich
überwacht bzw. gewährleistet. Das Compliance-Verständnis
der betroffenen MitarbeiterInnen wird in
regelmäßigen Schulungsveranstaltungen gefördert.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und
den Regelungen des Österreichischen Corporate
Governance Kodex (C-Regel 73) werden die erfolgten
Directors’ Dealings unter www.post.at/ir laufend veröffentlicht.
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