GESCHÄFTSBERICHT 2009/10 - Sedlmayr-kgaa.de

Arbeitsweise der Geschäftsleitung und der maßgeblichen Gremien(§ 289a Abs. 2 Nr. 3 HGB)GESCHÄFTSLEITUNGDie persönlich haftende Gesellschafterin ohne Vermögenseinlage, die Sedlmayr GeschäftsführungsgesellschaftmbH, wird durch deren Geschäftsführer (Geschäftsleitung)vertreten. Die Herren Thomas Wagner und Wolfram Löfflad führen dieGeschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung sowie der für sie bestehendenGeschäftsordnung in gemeinsamer Verantwortung. Die Geschäftsleitung ist zuständigfür die Aufstellung des Jahresabschlusses der Sedlmayr KGaA und deren Zwischenmitteilungensowie des Halbjahresabschlusses und des Jahresabschlusses des Konzerns.Die Geschäftsleitung sorgt ferner für die Einhaltung von Rechtsvorschriften,behördlichen Regelungen und die Umsetzung unternehmensinterner Richtlinien.Die Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtsrat und den Beirat regelmäßig, zeitnahund umfassend über die unternehmerischen Ziele, die Unternehmenspolitik und-organisation sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung,der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Darüber hinaussteht der Aufsichtsratsvorsitzende auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen ineinem regelmäßigen Kontakt zur Geschäftsleitung und wird über alle relevantenGeschäftsvorfälle informiert.Weitere Einzelheiten zu Geschäften, die die vorherige Zustimmung von Aufsichtsratbzw. Beirat erfordern, sind in der Geschäftsordnung für die Geschäftsleitung und ineiner Liste von zustimmungspflichtigen Geschäften, die die Sedlmayr TreuhandgesellschaftmbH erlassen hat, geregelt.Die Unterrichtung von Aufsichtsrat und Beirat über den Gang der Geschäfte und dieLage des Unternehmens durch die Geschäftsleitung erfolgt mindestens vierteljährlichin gemeinsamen Sitzungen. Zusätzlich legt die Geschäftsleitung im ersten Quartaleines jeden Geschäftsjahres den genannten Gremien einen Investitions- und Finanzplanfür das laufende Geschäftsjahr zur Kenntnisnahme und Genehmigung vor.AUFSICHTSRATDer Aufsichtsrat überwacht und berät die Geschäftsleitung bei der Führung derGeschäfte. Gegenüber dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft hat der Aufsichtsrateiner Kommanditgesellschaft auf Aktien eine eingeschränkte Funktion. Der Aufsichtsratist insbesondere nicht für die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführerder Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH und die Regelung deren Rechts-37