fÜr das geschäftsJahr 2011 - polytec
fÜr das geschäftsJahr 2011 - polytec
fÜr das geschäftsJahr 2011 - polytec
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
COrPOrate<br />
gOverNaNCe<br />
dIe polYtec holdInG aG beKennt sIch zur FreIwIllIGen<br />
eInhaltunG des österreIchIschen corporate GoVernance<br />
Kodex In seIner JeweIls letztGültIGen FassunG.<br />
wesentlIche elemente eIner Gelebten corporate-<br />
GoVernance-Kultur sInd hohe transparenz Für alle<br />
staKeholder sowIe eIne lanGFrIstIGe und nachhaltIGe<br />
steIGerunG des unternehmenswerts. dazu zählen eIne<br />
eFFIzIente zusammenarbeIt der orGane, dIe wahrunG<br />
der aKtIonärsInteressen sowIe eIne oFFene unternehmensKommunIKatIon.<br />
Der Österreichische Corporate Governance Kodex wurde erstmals<br />
im Oktober 2002 herausgegeben und in den Folgejahren mehrmals<br />
an die geänderten Rechtsnormen sowie die gestiegenen Ansprüche<br />
an Corporate Governance adaptiert. Sämtliche Angaben<br />
und Erklärungen in diesem Bericht basieren auf der Fassung von<br />
OrgaNe der POlYteC hOldINg ag<br />
aufSIChtSrat<br />
Fred duswald<br />
Geburtsjahr 1967<br />
Vorsitzender des<br />
Aufsichtsrates seit<br />
Juni 2007<br />
Mitglied des Aufsichtsrates<br />
seit April 2006<br />
Bestellt bis zur Hauptversammlung<br />
2014<br />
manFred trauth<br />
Geburtsjahr 1948<br />
Stellvertretender<br />
Vorsitzender seit<br />
Juni 2007<br />
Mitglied des Aufsichtsrates<br />
seit Juni 2007<br />
Bestellt bis zur Hauptversammlung<br />
2014<br />
Darstellung weiterer Aufsichtratsmandate gemäß Regel 58 des<br />
Österreichischen Corporate Governance Kodex.<br />
_ _ <strong>polytec</strong> AUSGABE <strong>2011</strong> _ _ COrPOrate gOverNaNCe _ _<br />
VIKtorIa KIcKInGer<br />
Geburtsjahr 1952<br />
Mitglied des Aufsichtsrates<br />
seit April 2006<br />
Bestellt bis zur Hauptversammlung<br />
2014<br />
_ _ 48 _ _<br />
Jänner 2010. Der Corporate Governance Kodex in seiner jeweils<br />
letztgültigen Fassung kann sowohl über die Gesellschaft als auch<br />
über den Österreichischen Arbeitskreis für Corporate Governance<br />
(www.corporate-governance.at) angefordert werden.<br />
Die POLYTEC Holding AG erfüllt sämtliche verbindlichen L-Regeln<br />
(„Legal Requirement“). Auch alle C-Regeln („Comply or Explain“)<br />
des Österreichischen Corporate Governance Kodex befolgt sie mit<br />
Ausnahme folgender Bestimmungen:<br />
reGel 43<br />
zur Errichtung eines Vergütungsausschusses des Aufsichtsrates wird<br />
nicht eingehalten, da der Aufsichtsrat aus nicht mehr als sechs Mitgliedern<br />
besteht. Die Funktion wird vom Aufsichtsrat übernommen.<br />
robert<br />
büchelhoFer<br />
Geburtsjahr 1942<br />
Mitglied des Aufsichtsrates<br />
seit April 2006<br />
Bestellt bis zur Hauptversammlung<br />
2014<br />
reInhard<br />
schwendtbauer<br />
Geburtsjahr 1972<br />
Mitglied des Aufsichtsrates<br />
seit Februar 2010<br />
Bestellt bis zur Hauptversammlung<br />
2014<br />
Fred Duswald keine<br />
Manfred Trauth keine<br />
Viktoria Kickinger keine<br />
Robert Büchelhofer SWARCO AG (AR-Vorsitz), Wattens (A), MIBA AG,<br />
Laakirchen (A)<br />
Reinhard Schwendtbauer keine
Change language