fÜr das geschäftsJahr 2011 - polytec
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5. ANGABEN ZU KAPITAL-,<br />
ANTEILS-, STIMM- UND<br />
KONTROLLRECHTEN UND<br />
DAMIT VERBUNDENEN<br />
VERPFLICHTUNGEN<br />
Das Grundkapital der POLYTEC Holding AG ist in 22.329.585<br />
Inhaberaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,00 unterteilt.<br />
Weitere Aktiengattungen bestehen nicht. Sämtliche Aktien sind zum<br />
Handel im Segment prime market der Wiener Börse zugelassen.<br />
Aktionäre mit einer Beteiligung am Grundkapital von über<br />
10,0% waren zum Bilanzstichtag 31. Dezember <strong>2011</strong>:<br />
Huemer Invest GmbH: Die Gesellschaft hält rund 26,6% des<br />
Grundkapitals (teilweise über ihre 100%-Tochtergesellschaft<br />
Huemer Holding GmbH) an der POLYTEC Holding AG. Die Familie<br />
des CEO der POLYTEC GROUP, Ing. Friedrich Huemer, ist Alleineigentümerin<br />
der Anteile an den genannten Gesellschaften. Ing.<br />
Friedrich Huemer ist allein vertretungsbefugter Geschäftsführer<br />
der genannten Gesellschaften.<br />
Gegenüber dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 entspricht<br />
dies einer Reduktion des Anteilsbesitzes um 4,2%. Diese wurde<br />
der Gesellschaft am 28. Jänner <strong>2011</strong> in Form einer Stimmrechtsmitteilung<br />
gem. § 91 Börsegesetz mitgeteilt.<br />
Das für eine Betriebsmittellinie im Geschäftsjahr 2009 sicherungsübereignete<br />
Aktienpaket im Ausmaß von 16% wurde im<br />
Jänner <strong>2011</strong> nach vollständiger Rückführung dieser Kreditlinie<br />
an die Huemer Holding GmbH rückübertragen.<br />
Stimmrechtsverteilung im Detail:<br />
• Huemer Holding GmbH 16,00%<br />
• Huemer Invest GmbH 10,64%<br />
Delta Lloyd Asset Management NV hält per Stimmrechtsmitteilung<br />
vom 9. Mai <strong>2011</strong> über folgende Fonds insgesamt 10,9% des<br />
Grundkapitals der POLYTEC Holding AG:<br />
• Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds<br />
• Delta Lloyd Luxembourg European Participation Fund<br />
Keine Inhaber von Aktien verfügen über besondere Kontrollrechte.<br />
_ _ POLYTEC AUSGABE <strong>2011</strong> _ _ KONZERNLAGEBERICHT _ _<br />
_ _ 62 _ _<br />
Mit Schreiben gem. §§ 91 ff. Börsegesetz vom 30. Juni <strong>2011</strong><br />
wurde die POLYTEC Holding AG informiert, <strong>das</strong>s die PT Automotive<br />
Consulting GmbH ihre sämtlichen Aktien rund 19,7%<br />
der Stimmrechte im Rahmen eines Accelerated-Bookbuilding-<br />
Verfahrens platziert hat und folglich keine weiteren Stimmrechte<br />
an der Emittentin hält.<br />
Hinsichtlich der Möglichkeit des Vorstandes, Aktien auszugeben,<br />
verweisen wir auf die Erläuterungen zum genehmigten Kapital im<br />
Konzernanhang unter D. 20.<br />
Es existiert keine Entschädigungsvereinbarung zwischen der<br />
Gesellschaft und Mitgliedern des Vorstandes für den Fall eines<br />
Kontrollwechsels. Ebenso gibt es keine Entschädigungsvereinbarungen<br />
für die Aufsichtsratsmitglieder und Arbeitnehmer.<br />
Weitere bedeutende Vereinbarungen, auf die ein Kontrollwechsel<br />
oder ein öffentliches Übernahmeangebot eine Auswirkung hätten,<br />
bestehen nicht.<br />
Es bestehen keine Satzungsbestimmungen, die über die gesetzlichen<br />
Bestimmungen zur Ernennung von Vorstand oder Aufsichtsrat<br />
sowie zur Änderung der Satzung hinausgehende Regelungen<br />
enthalten.<br />
Hörsching, am 27. März 2012<br />
Der Vorstand<br />
Friedrich Huemer e. h. Peter Haidenek e. h. Alfred Kollros e. h.
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