fÜr das geschäftsJahr 2011 - polytec

erICht deS
aufSIChtSrateS
fÜr das geschäftsJahr 2011
Der Vorstand der POLYTEC Holding AG hat die Mitglieder des
Aufsichtsrates und der Ausschüsse des Aufsichtsrates regelmäßig
über den Geschäftsverlauf und die Finanzsituation des Unternehmens
informiert. In den Aufsichtsratssitzungen, aber auch darüber
hinaus wird eine offene Kommunikation zwischen Vorstand und
Aufsichtsrat geführt. Der Aufsichtsrat war damit stets in der
Lage, die Geschäftsgebarung des Unternehmens fundiert zu überprüfen
und den Vorstand bei grundsätzlichen Entscheidungen zu
unterstützen. In vier Sitzungen hat der Aufsichtsrat die ihm nach
Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben unter Beachtung des
Österreichischen Corporate Governance Kodex wahrgenommen.
Die gemäß dem Corporate Governance Kodex eingerichteten
Ausschüsse (Prüfungs-, Nominierungs- und Risikomanagementausschuss)
traten im Geschäftsjahr 2011 entsprechend den Erfordernissen
zusammen.
Der Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG, bestehend aus insgesamt
fünf Kapitalvertretern, bekennt sich zur Einhaltung des
Österreichischen Corporate Governance Kodex. Alle Mitglieder des
Aufsichtsrates sind nach den Definitionen des Österreichischen
Corporate Governance Kodex unabhängig.
Der Jahresabschluss samt dem Lagebericht sowie der Konzernabschluss
und der Konzernlagebericht der POLYTEC Holding AG
wurden durch die Deloitte Oberösterreich Wirtschaftsprüfungs
GmbH, 4060 Leonding, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer
geprüft. Auf Basis dieser Prüfung wurde bestätigt, dass
die Buchführung und der Jahres- bzw. der Konzernabschluss
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, der Jahres- und der
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Konzernabschluss unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung
ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermitteln und der Lage- und der
Konzernlagebericht im Einklang mit dem Jahres- bzw. dem Konzernabschluss
stehen.
Diesem Ergebnis der Abschluss- bzw. Konzernabschlussprüfung
schließt sich der Aufsichtsrat an. Nach dem abschließenden
Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung des Lageberichtes
des Vorstandes, der vom Aufsichtsrat vorgenommenen
Prüfung der Geschäftsführung, des Konzernlageberichtes sowie
des Konzernabschlusses ist kein Anlass zu Beanstandungen gegeben.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt, welcher
somit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt ist.
Der Aufsichtsrat schließt sich der Empfehlung des Vorstandes
an, für das Geschäftsjahr 2011 eine Dividende von EUR 0,35
je bezugsberechtigter Aktie auszuzahlen.
Im Namen des Aufsichtsrates danke ich den Mitgliedern des
Vorstandes sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
POLYTEC GROUP für ihre Leistungen und ihren großen Einsatz
im Geschäftsjahr 2011.
Hörsching, am 27. März 2012
Fred Duswald e. h.
Vorsitzender des Aufsichtsrates