HYPO TIROL BANK AG

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23.11.2007 gemeinsam mit einem weiterenGeschäftsführer oder einem GesamtprokuristenAufsichtsratStadtwerke Schwaz GmbH, 6130 Schwaz, Mitglied seit22.05.2010Tyrol Equity AG, 6020 Innsbruck, Vorsitzender seit23.11.2007Vom Betriebsrat in denAufsichtsrat delegiert:Dr. Heinrich Lechner,BetriebsratsvorsitzenderAndreas Peintner,BetriebsratPeter Pichler, BetriebsratIngrid Walch, BetriebsratAufsichtsrat(BRVors)Aufsichtsrat(BR)Aufsichtsrat(BR)Aufsichtsrat(BR)HYPO TIROL BANK AG, 6020 Innsbruck, Mitglied seit05.07.2005HYPO TIROL BANK AG, 6020 Innsbruck, Mitglied seit06.05.2009HYPO TIROL BANK AG, 6020 Innsbruck, Mitglied seit19.06.2002HYPO TIROL BANK AG, 6020 Innsbruck, Mitglied seit04.07.2006Die derzeitigen Mitglieder des Vorstandes sind:Tätigkeiten außerhalb der Hypo Tirol BankAktiengesellschaftDr. Markus Jochum, Vorsitzenderdes VorstandesMitglied des Aufsichtsrats:Hypo-Wohnbaubank AGHypo-Bankenholding GmbHHypo-Haftungs GmbHPfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken"Wohnungseigentum", Tiroler gemeinnützigeWohnbau GmbHAlpen Immobilieninvest AGJohann Peter Hörtnagl, Mitglieddes VorstandesMitglied des Aufsichtsrats:Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- u. Siedlungs GmbH (=TIGEWOSI)Alpen Immobilieninvest AGHypo Tirol Bank Italien AGHYPO TIROL INVEST GmbHMag. Johann Kollreider, Mitglieddes VorstandesMitglied des Aufsichtsrats:Tyrol Equity AGIn der Aufsichtsratssitzung der HYPO TIROL BANK AG vom 21. Juni 2010 wurde Dr. Markus Jochum zumneuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.In der Aufsichtsratssitzung der HYPO TIROL BANK AG vom 16. November 2010 gaben Herr Dr. GünterUnterleiter sowie Herr Werner Pfeifer ihr Ausscheiden aus dem Vorstand zum Jahresende bekannt.38
Infolgedessen wurde Herr Johann Peter Hörtnagl interimistisch zum Mitglied des Vorstandes bestimmt undin der Aufsichtsratssitzung vom 26. April 2011 weiterhin als Mitglied des Vorstandes bestätigt.Ebenfalls in der Aufsichtsratssitzung vom 26. April 2011 wurde Herr Mag. Kollreider als drittes Mitglied desVorstandes ernannt. Er nimmt seine neuen Aufgaben seit 1. Juli 2011 wahr.Die Geschäftsadresse der Organmitglieder ist der Geschäftssitz der HYPO TIROL BANK AG.StaatskommissärGemäß Bankwesengesetz (BWG) hat der österreichische Bundesminister für Finanzen einenStaatskommissär sowie einen stellvertretenden Staatskommissär als Aufsichtsorgane für die HYPO TIROLBANK AG zu bestellen.Die derzeitigen Staatskommissäre sind:MMag.Paul Schieder, StaatskommissärAmtsdirektor Josef Dorfinger, Staatskommissär-StellvertreterInteressenkonflikteZwischen den Pflichten der Mitglieder der Organe der HYPO TIROL BANK AG gegenüber der Emittentinund anderen Aufgaben privater oder anders gearteter Art bestehen keine Interessenkonflikte.HAUPTAKTIONÄREMit Hauptversammlungsbeschluss vom 8. Juli 2009 wurde rückwirkend zum Beginn des Geschäftsjahres2009 durch Umwandlung eines Teiles der im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2008ausgewiesenen Rücklagen das Grundkapital von EUR 18 Millionen um EUR 32 Millionen auf EUR 50Millionen erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde ohne Ausgabe neuer Aktien durchgeführt. Der auf dieStückaktie entfallende rechnerische Betrag am Grundkapital beträgt EUR 20,83 (periodisch). AlleinigerAktionär ist die Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung. Ein Aktientransfer unterliegt derZustimmung des Aufsichtsrates. Ein Aktientransfer von 25% plus einer Aktie sowie eine Reduzierung desAktienanteiles der Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung unter 50% aller Aktien bedarf derZustimmung des Tiroler Landtages.PRÜFUNG DER HISTORISCHEN JÄHRLICHEN FINANZINFORMATIONENPwC INTER-TREUHAND GmbH erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gem. § 274 (1) desösterreichischen Handelsgesetzbuches, für die unten dargestellten Finanzinformationen.WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER FINANZLAGE ODER DER HANDELSPOSITION DERHYPO TIROL BANK AGSeit dem 30. Juni 2011 kam es zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage oder derHandelsposition der HYPO TIROL BANK AG.WICHTIGE VERTRÄGEEs gibt keine wichtigen Verträge, die nicht im normalen Geschäftsablauf abgeschlossen wurden.EINSEHBARE DOKUMENTENachfolgende Dokumente (oder deren Kopien) können am Sitz der Emittentin kostenlos angefordert oderunter: www.hypotirol.com eingesehen und ausgedruckt werden:Jahres-Geschäftabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010Konzernhalbjahresabschluss für das Jahr 2011OrganisationsstrukturDebt Issuance Programme (MTN-Programme)Satzung der HYPO TIROL BANK AG39
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