(“el Fideicomiso”), que celebran - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

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Cardel – Veracruz/Documentos de Emisión
Fideicomiso Emisor v. 18-09-08(2)
tiempo en tiempo, pudiendo el secretario ser o no miembro del propio Comité
Técnico. Podrá también designarse a un prosecretario o secretario suplente para el
caso de ausencias ocasionales o temporales del secretario titular. Si en una o más
sesiones no estuviera presente el secretario ni el prosecretario designados por el
Comité Técnico, asumirá sus funciones la persona que al efecto señale el presidente.
(v) Instalación del Comité Técnico. El secretario formulará la lista de asistencia y
certificará la presencia del quórum necesario para sesionar, hecho lo cual, el
presidente declarará válidamente instalada la sesión y con capacidad para tomar las
decisiones que correspondan, procediéndose a desahogar el correspondiente orden del
día.
(vi) Actas de Comité Técnico. De cada sesión del Comité Técnico, el secretario
levantará acta por duplicado, haciendo constar los acuerdos que se hayan adoptado,
misma que deberá ser firmada por todos los miembros del Comité Técnico que hayan
estado presentes, en el entendido que si uno o más de ellos se negaran a firmar el acta
correspondiente, así lo certificará el secretario, sin que por ello se invaliden los
acuerdos que se hayan adoptado conforme a lo aquí pactado.
Uno de los originales de cada acta deberá ser conservada por el secretario; el otro
original será entregado por el secretario al Fiduciario. Tanto el secretario como el
Fiduciario tendrán obligación de archivar cronológicamente las actas mencionadas y
conservarlas a disposición de los miembros del Comité Técnico por un plazo mínimo
de 10 (diez) años contado a partir de la extinción del Fideicomiso. Asimismo, tendrán
obligación de expedir copias certificadas de las mismas a favor de cualquiera de los
miembros del Comité Técnico que lo solicite por escrito y expense el costo
correspondiente.
(vii) Quórum. Para que en una sesión de Comité Técnico se considere legalmente
reunida y para que sus resoluciones sean válidas y vinculantes, será necesario que se
encuentren presentes, en primera convocatoria, cuando menos [3] miembros del
Comité Técnico, y en segunda o ulterior convocatoria, cuando menos [2] miembros
del Comité Técnico, en el entendido que si el funcionamiento del Comité Técnico se
viera obstaculizado debido a la inasistencia reiterada e injustificada de cualquiera de
sus miembros, la parte que haya designado a los inasistentes será responsable de los
daños y perjuicios que, en su caso, se causen.
(viii) Votación. Para que las resoluciones del Comité Técnico sean válidas se requiere
que sean tomadas por mayoría de votos de los miembros presentes. El Presidente
tendrá voto de calidad para decidir las votaciones empatadas.
(ix) Acuerdos nulos. Los acuerdos tomados en contravención a cualquiera de los
incisos (iii), (vii) y (viii) anteriores serán nulos y el Fiduciario deberá abstenerse de
darles cumplimiento.