IDEAT OVAT SINUN... - Euroland
IDEAT OVAT SINUN... - Euroland
IDEAT OVAT SINUN... - Euroland
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SIJOITTAJAINFORMAATIO<br />
palkkaa lisättynä ilmoitushetkellä voimassa<br />
olevien luontaisetujen raha-arvolla.<br />
Toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän<br />
jäsenille palkan ja luontaisetujen lisäksi<br />
vuodelta 2008 maksettava tulospalkkio<br />
määräytyy seuraavien tavoitteiden saavuttamisen<br />
perusteella: konsernitason pääoman<br />
tuottoastetavoite, liikevoitto liikevaihdosta<br />
suhteessa vertailuryhmään, toiminnalliset<br />
tavoitteet (työturvallisuus ja toimitusvarmuus<br />
sekä toimitusten kasvu projekti- ja<br />
loppukäyttöasiakkaille) ja erikseen määritellyt<br />
henkilökohtaiset tavoitteet. Palkkion<br />
enimmäismäärä toimitusjohtajan osalta on<br />
75 % ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta<br />
60 % peruskuukausiansion perusteella<br />
määräytyvästä vuosipalkasta.<br />
Toimitusjohtajalle eikä konsernin johtoryhmän<br />
jäsenelle makseta erillistä korvausta<br />
jäsenyydestä johtoryhmässä tai toimimisesta<br />
muissa konsernin sisäisissä johtoelimissä.<br />
Johtoryhmän jäsenillä on, hallituksen niin<br />
päättäessä, mahdollisuus jäädä eläkkeelle<br />
60-vuotiaina. Suomalaisten konsernin johtoryhmän<br />
jäsenten eläkkeen määrä on tällöin<br />
60 % viiden viimeisen täyden kalenterivuoden<br />
keskimääräisestä kokonaispalkasta. Hallituksen<br />
tai konsernin johtoryhmän jäsenten<br />
puolesta ei yhtiön toimesta ole annettu takauksia<br />
tai muita vastaavia sitoumuksia. Heillä<br />
tai heidän lähipiiriinsä kuuluvilla henkilöillä<br />
tai yhteisöillä ei myöskään ole olennaisia<br />
liikesuhteita yhtiön kanssa.<br />
Valvontajärjestelmä<br />
Konsernin liiketoiminnan ohjaus ja valvonta<br />
tapahtuu yllä kuvatun hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän<br />
avulla. Konsernin jakautuminen<br />
operatiivisiin liiketoimintayksiköihin<br />
kanavoi selkeästi taloudellisen vastuun konsernin<br />
sisällä ja edesauttaa konsernin eri osien<br />
toiminnan ja hallinnon valvontaa. Liiketoiminnan<br />
seurantaa ja varainhoidon valvontaa<br />
varten yhtiössä on käytössä tarvittavat<br />
raportointijärjestelmät.<br />
Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon<br />
valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle.<br />
Toimitusjohtajan tehtävänä on kirjanpidon<br />
ja valvontamekanismien järjestäminen<br />
käytännössä. Asetettujen tavoitteiden toteutumista<br />
seurataan kuukausittain koko konsernin<br />
kattavan operatiivisen suunnittelu- ja<br />
56 Outokumpu Vuosikertomus 2007<br />
HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET 31.1.2008<br />
Hallituksen jäsen Osakkeet<br />
Jukka Härmälä 3 000<br />
Ole Johansson 1 789<br />
Evert Henkes -<br />
Victoire de Margerie 500<br />
Anna Nilsson-Ehle 500<br />
Leo Oksanen 2 387<br />
Leena Saarinen 800<br />
Taisto Turunen -<br />
Yhteensä 8 976<br />
KONSERNIN JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUKSET JA OPTIO-OIKEUDET 31.1.2008<br />
Osake- Osake- Osake-<br />
Optio- Optio- Optio- palkkio- palkkio- palkkio-<br />
Johtoryhmän oikeudet oikeudet oikeudet järjestelmä järjestelmä järjestelmä<br />
jäsen Osakkeet 2003A 2003B 2003C 2006–2008 2007–2009 2008–2010<br />
Juha Rantanen 7 000 - 50 000 27 500 30 000 15 500 16 500<br />
Karri Kaitue 4 880 - 19 320 15 000 15 000 7 500 8 000<br />
Jamie Allan - - - - 4 000 2 100 5 500<br />
Bo Annvik - - - 10 000 - 5 300 5 500<br />
Pekka Erkkilä 9 000 - - 15 000 10 000 5 300 5 500<br />
Andrea Gatti 10 263 - - 10 000 10 000 5 300 5 500<br />
Esa Lager 8 200 - 19 320 10 000 10 000 5 300 5 500<br />
Timo Vuorio 2 000 - - 10 000 10 000 5 300 5 500<br />
Yhteensä 41 343 - 88 640 97 500 89 000 51 600 57 500<br />
valvontaraportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä<br />
kattaa toteumatietojen lisäksi ajantasaiset<br />
ennusteet ja suunnitelmat kuluvalle<br />
vuodelle sekä seuraavalle 12 kuukauden<br />
jaksolle. Taloudellisen lisäarvon kehittymistä<br />
seurataan yhtiön sisäisissä neljännesvuosiraporteissa<br />
ja tiedot julkistetaan vuosikertomuksessa.<br />
Outokummun hallitus<br />
vastaa konsernin riskienhallinnasta.<br />
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat<br />
riskienhallinnan toimintatapojen määrittämisestä<br />
ja käyttöönotosta sekä valvovat, että<br />
riskit otetaan huomioon strategisessa suunnittelussa.<br />
Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa<br />
liiketoimintaansa kuuluvien riskien<br />
hallinnasta.<br />
Konsernin riskienhallintatoiminto puolestaan<br />
tukee riskienhallintaperiaatteiden<br />
soveltamista sekä kehittää konserninlaajuisia<br />
toimintatapoja. Ulkoinen ja sisäinen tarkastus<br />
valvovat riskienhallintaprosessin toimivuutta.<br />
Outokumpu on jakanut riskit<br />
strategisiin sekä liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin<br />
riskeihin ja rahoitusriskeihin.<br />
Riskienhallintaa on kuvattu tarkemmin sivuilla<br />
44–45 ja rahoitusriskejä konsernitilinpäätöksen<br />
liitetiedossa 20.<br />
Konsernin sisäinen tarkastus on konsultoivaa<br />
tarkastusta hallituksen tarkastusvaliokunnan<br />
ja konsernin johtoryhmän erikseen<br />
päättämissä kohteissa ja asioissa. Tarkastuksen<br />
painopiste on liiketoimintariskeissä ja
Change language