Annual Report - PT SMART Tbk

More documents

Recommendations

Info

Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance50 PT SMART TbkTata Kelola PerusahaanCorporate GovernanceTata kelola perusahaan yang baik memegang perananpenting dalam mempertahankan kesuksesan PT SMART Tbksaat ini. Perseroan menyadari pentingnya dan berkomitmenuntuk menerapkan standar yang tinggi atas tata kelolaperusahaan yang baik, terutama dalam hal transparansidan pertanggungjawaban. Salah satu cara untuk terusmeningkatkan nilai praktek-praktek tata kelola perusahaanyang baik secara menyeluruh adalah dengan mematuhiperaturan-peraturan yang berlaku. Perseroan yakin bahwapada akhirnya hal ini akan membangun dan mempertingginilai stakeholders dalam jangka panjang.Good corporate governance undertakes crucial portion insustaining PT SMART Tbk’s today achievement. The Companyhas recognized the importance and is committed to attaininghigh standards of good corporate governance, especially intransparency and accountability. Complying to the prevailingregulations is one of the Company’s ways to continuouslyimprove the value of good corporate governance practicesthoroughly. The Company believes that it will ultimately buildand enhance long-term stakeholders’ value.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMGENERAL MEETING OF SHAREHOLDERSPerseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamsesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 19 dan PeraturanBadan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. IX.I.1.Pada tanggal 31 Mei 2006, Perseroan menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) danRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSTmenyetujui hasil keuangan dan operasi untuk tahun 2005yang dilaporkan oleh Direksi dan pengunduran diri duaorang anggota Direksi. Sedangkan RUPSLB menyetujui usulantransaksi yang memiliki benturan kepentingan dan/atautransaksi yang material (sesuai Peraturan Bapepam No. IX.E.1dan No. IX.E.2) dan usulan untuk memperoleh pinjaman dariperusahaan afiliasi.The Company conducts the General Meeting of Shareholdersin compliance with the Article 19 of the Company’s Article ofAssociation and Rule No. IX.I.1. of Indonesian Capital MarketSupervisory Agency (Bapepam) Regulation.On 31 May 2006, the Company held Annual General Meetingof Shareholders (AGM) and Extraordinary General Meeting ofShareholders (EGM). The AGM approved the 2005 financialand operation result reported by Board of Directors anddismissal of two Board of Directors’ members. While the EGMagreed on the proposal of transactions which deemed to haveconflict of interest and/or material transactions (under theRule No. IX.E.1 and Rule No. IX.E.2 of Bapepam’s regulations)and the proposal of obtaining loans from affiliates.PENYAMPAIAN LAPORAN DANKETERBUKAAN INFORMASISUBMISSION OF REPORTS ANDDISCLOSURE OF INFORMATIONPerseroan menyerahkan laporan secara teratur kepadaBapepam, Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya danpublik dalam rangka mematuhi peraturan yang berlaku.Perseroan telah berhasil menyampaikan laporan keuangankwartalan kepada Bapepam dan Bursa Efek dengan tepatwaktu. Sepanjang tahun 2006, Perseroan melaporkan 22informasi, dimana empat diantaranya merupakanpengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi hargasaham Perseroan atau penilaian investor. Selainitu, pendistribusian informasi kepada para investor danpemegang saham dilakukan melalui newsletter, rapat analis,laporan keuangan kwartalan dan tahunan, paparanpublik, siaran pers dan road show. Perseroan juga menyediakanwebsite www.smart-tbk.com, sebagai media informasi dankomunikasi yang penting.The Company regularly delivers reports to Bapepam, JakartaStock Exchange, Surabaya Stock Exchange and public in regardsto comply with their regulations. The Company had successfullymanaged the timeliness of the quarterly financial statementsreporting to Bapepam and the stock exchanges. Throughout2006, the Company reported 22 information, in which four ofthem are the disclosure of information that might affect theCompany’s share price or investors’ judgment. In additionto that, information distributed to investors and shareholdersare done through the Company’s newsletter, analyst meeting,quarterly and annual financial reports, public expose, pressreleases and road show. The Company also provides websitewww.smart-tbk.com which is an important informationtool for information and communication media.
Corporate Governance | Tata Kelola PerusahaanPT SMART Tbk51DEWAN KOMISARISBOARD OF COMMISSIONERSDewan Komisaris bertanggung jawab kepada para pemegangsaham dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatkepada Direksi dalam mengoperasikan Perseroan.Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris terdiri darisedikitnya tiga anggota. Penunjukkan dan pemberhentianKomisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.Masa jabatan Komisaris berakhir pada saat penutupan RUPSTyang ketiga setelah tanggal pengangkatan dan dapatdiangkat kembali untuk periode berikutnya. Meskipundemikian, Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hakuntuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktuwaktu,setelah diberikan kesempatan untuk memberi penjelasandan klarifikasi. Saat ini, Dewan Komisaris terdiri dari tujuhanggota dan akan menjabat posisi tersebut sampai tahun2007. Tiga anggota Dewan Komisaris merupakan KomisarisIndependen. Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam danBEJ, dimana lebih dari 30% dari Dewan Komisaris haruslahindependen.Our Board of Commissioners (BOC) have a responsibility tothe Shareholders in executing the observation and advisoryfunctions to the Board of Directors’ role in operating theCompany.Based on Article of Association, the BOC shall consist of atleast three members. The appointment and dismissal of theBOC are carried out through the General Meeting ofShareholders. The term of the BOC shall end at the closingof the third AGM after the date of the appointment and canbe reappointed for the another term. However, the GeneralMeeting of Shareholders has the right to dismiss the membersof BOC at any time, after allowing them to provide properexplanation and clarification. Currently, the members of theBOC consist of seven commissioners and will hold theposition until 2007. Three of the BOC are the IndependentCommissioners. This complies with the Bapepam and JSXregulations, where more than 30% of the BOC are IndependentCommissioners.Per 31 Desember 2006, anggota Dewan Komisaris adalah sebagaiberikut:Komisaris Utama: Franky Oesman WidjajaWakil Komisaris Utama : G. SulistiyantoKomisaris: Arthur TahyaKomisaris: Rachmat GobelKomisaris Independen : Hajjah Ryani SoedirmanKomisaris Independen : Letjen TNI (Purn) SoetedjoKomisaris Independen : Prof. DR. Teddy PawitraMenurut Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapatmengadakan rapat setiap waktu bilamana dianggap perluatas permintaan dari paling sedikit tiga orang anggotaDewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapatDireksi atau atas permintaan dari satu pemegang sahamatau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan. PemanggilanRapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau WakilKomisaris Utama atau dua anggota Dewan Komisarisdan dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil KomisarisUtama atau salah seorang anggota Komisaris yang ditunjukoleh para anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat apabila lebih dari 50% anggota Komisarishadir. Pada setiap rapat, setiap anggota Komisaris berhakmengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuksetiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. KeputusanRapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarahuntuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untukmufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkanpemungutan suara mayoritas. Apabila suara yang setuju dantidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Komisaris yangakan mengambil keputusan. Dewan Komisaris dapat jugamengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RapatKomisaris jika semua anggota Komisaris memberikanpersetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis.As of 31 December 2006, the members of BOC were as follows:President Commissioner: Franky Oesman WidjajaVice President Commissioner : G. SulistiyantoCommissionerCommissioner: Arthur Tahya: Rachmat GobelIndependent Commissioner : Hajjah Ryani SoedirmanIndependent Commissioner : Letjen TNI (Purn) SoetedjoIndependent Commissioner : Prof. DR. Teddy PawitraPursuant to the Company’s Article of Association, the BOCcan conduct a meeting at anytime when deemed necessaryas requested by at least three members of BOC or by writtenrequest from BOD meeting or by one or more shareholderswith combined ownerships of at least one-tenth of totalownerships of the Company. The meeting itself, should besummoned by the President Commissioner or Vice PresidentCommissioner or two members of the Commissioner and shallbe chaired by the President Commissioner or Vice PresidentCommissioner or by a member of Commissioner who is electedby the members of the BOC who are present in the meeting.The meetings of BOC are lawful and entitled to make lawfuland binding decisions only if attended by more than 50% ofthe members of BOC. At any meeting, each BOC members isentitled to one vote and to make one proxy vote. The resolutionsof the meeting must be adopted by deliberation and consensus.If no agreement can be reached, a simple majority vote isrequired. In the event of tie vote, the chairman of the BOCmeeting should make the decision. The BOC may adopt validand binding decisions without convening a BOC meeting if allmembers of the BOC approve the decision in writing.
Page 2 and 3: iDaftar Isi | ContentsPT SMART TbkD
Page 4 and 5: 2Informasi Saham | Share Informatio
Page 6 and 7: 4Ikhtisar Keuangan | Financial High
Page 8 and 9: 6Ikhtisar Operasional | Business Hi
Page 10 and 11: 8Sambutan Komisaris Utama | Message
Page 12 and 13: Sambutan Direktur Utama | Message f
Page 14 and 15: 12Sambutan Direktur Utama | Message
Page 16 and 17: 14Tentang SMART | About SMARTPT SMA
Page 28 and 29: Tentang SMART | About SMART26 PT SM
Page 36 and 37: Diskusi dan Analisa Manajemen | Man
Page 54 and 55: Tata Kelola Perusahaan | Corporate
Page 64 and 65: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan |
Page 66: Pernyataan Pertanggungjawaban | Sta

Annual Report - PT SMART Tbk

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?