Annual Report - PT SMART Tbk

Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance52 PT SMART TbkSelama 2006, telah diselenggarakan lima Rapat Komisaris,yang juga dihadiri oleh para Direksi. Rapat ini telah membahasmengenai telaah atas laporan keuangan kuartalan, transaksidengan pihak afiliasi, dan sebagainya.During 2006, five BOC meetings were conducted, where alsoattended by the Board of Directors. The meetings were focusingon quarterly review of Financial Statements, the transactionswithin affiliated companies and others.DEWAN DIREKSIBOARD OF DIRECTORSTugas utama Dewan Direksi adalah memimpin dan menjalankanPerseroan untuk mencapai tujuannya dan memelihara sertamengelola kekayaan Perseroan. Direksi juga bertanggungjawab untuk mewakili Perseroan baik di dalam dan di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Direksi terdiri darisedikitnya tiga anggota. Penunjukkan dan pemberhentianDireksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.Masa jabatan Direksi berakhir pada saat penutupan RUPSTyang ketiga setelah tanggal pengangkatan dan dapat diangkatkembali untuk periode selanjutnya. Meskipun demikian,Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untukmemberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu, setelahdiberikan kesempatan untuk memberi penjelasan danklarifikasi. Saat ini, Dewan Direksi terdiri dari tujuh anggotadan akan menjabat posisi tersebut sampai tahun 2007.The main duties of Board of Directors (BOD) are to lead andoperate the Company in achieving its goals and to maintainand manage the Company’s assets. The BOD is also responsiblefor representing the Company both inside and outside a courtlaw in accordance with the provisions in the Company’s Articlesof Association.Based on Article of Association, the BOD shall consists of atleast three members. The appointment and dismissal of BODare carried out through the General Meeting of Shareholders.The term of the BOD shall end at the closing of the third AGMafter the date of the appointment and can be reappointedfor another term. However, the General Meeting ofShareholder has the right to dismiss the members of BOD atany time, after allowing them to provide proper explanationand clarification. Currently, the members of the BOD consistof seven directors and will hold the position until 2007.Per 31 Desember 2006, anggota Dewan Direksi adalah sebagaiberikut:Direktur Utama: Muktar WidjajaWakil Direktur Utama : Daud DharsonoWakil Direktur Utama : Simon LimDirektur: H. OemintoDirektur: Budi WijanaDirektur: Rafael Buhay Concepcion, Jr.Direktur: Edy Saputra SuradjaMenurut Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Direksi dapatmengadakan rapat setiap waktu bilamana dianggap perluatas permintaan dari paling sedikit tiga orang anggotaDireksi atau atas permintaan tertulis dari rapat Komisarisatau atas permintaan dari satu pemegang saham atau lebihyang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dariseluruh jumlah saham Perseroan. Pemanggilan Rapat Direksidilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili DewanDireksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar dandipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utamaatau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh para Direksiyang hadir dalam rapat. Rapat Direksi adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang sah dan mengikat apabilalebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi hadir. Setiapanggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu suaradan tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi lainyang diwakilinya. Keputusan Rapat Direksi harus diambilberdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam halkeputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutansuara mayoritas. Apabila suara yang setuju dan tidak setujuAs of 31 December 2006, the members of BOD were as follows:President DirectorVice President DirectorVice President DirectorDirectorDirectorDirectorDirector: Muktar Widjaja: Daud Dharsono: Simon Lim: H. Oeminto: Budi Wijana: Rafael Buhay Concepcion, Jr.: Edy Saputra SuradjaPursuant to the Company’s Article of Association, the BODcan conduct a meeting at anytime when deemed necessaryas requested by at least three members of BOD or by writtenrequest from BOC meeting or by one or more shareholderswith combined ownerships of at least one-tenth of totalownerships of the Company. The meeting itself, should becalled by members of BOD who has the right to representthe BOD in accordance with Article No. 11 in the Company’sArticle of Association and shall be chaired by the PresidentDirector or Vice President Director or by a member of Directorwho is elected by the members of the BOD who are present inthe meeting. The meetings of BOD are lawful and entitled tomake lawful and binding decisions only if attended by morethan 50% of the members of BOD. At any meeting each BODmembers is entitled to one vote and to make one proxy vote.The resolutions of the meeting must be adopted by deliberationand consensus. If no agreement can be reached, a simplemajority vote is required. In the event of tie vote, the chairmanof the BOD meeting should make the decision. The BOD mayadopt valid and binding decisions without convening a BODmeeting if more than 75% of the BOD members approve thedecision in writing.