Annual Report - PT SMART Tbk

Corporate Governance | Tata Kelola PerusahaanPT SMART Tbk51DEWAN KOMISARISBOARD OF COMMISSIONERSDewan Komisaris bertanggung jawab kepada para pemegangsaham dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatkepada Direksi dalam mengoperasikan Perseroan.Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris terdiri darisedikitnya tiga anggota. Penunjukkan dan pemberhentianKomisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.Masa jabatan Komisaris berakhir pada saat penutupan RUPSTyang ketiga setelah tanggal pengangkatan dan dapatdiangkat kembali untuk periode berikutnya. Meskipundemikian, Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hakuntuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktuwaktu,setelah diberikan kesempatan untuk memberi penjelasandan klarifikasi. Saat ini, Dewan Komisaris terdiri dari tujuhanggota dan akan menjabat posisi tersebut sampai tahun2007. Tiga anggota Dewan Komisaris merupakan KomisarisIndependen. Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam danBEJ, dimana lebih dari 30% dari Dewan Komisaris haruslahindependen.Our Board of Commissioners (BOC) have a responsibility tothe Shareholders in executing the observation and advisoryfunctions to the Board of Directors’ role in operating theCompany.Based on Article of Association, the BOC shall consist of atleast three members. The appointment and dismissal of theBOC are carried out through the General Meeting ofShareholders. The term of the BOC shall end at the closingof the third AGM after the date of the appointment and canbe reappointed for the another term. However, the GeneralMeeting of Shareholders has the right to dismiss the membersof BOC at any time, after allowing them to provide properexplanation and clarification. Currently, the members of theBOC consist of seven commissioners and will hold theposition until 2007. Three of the BOC are the IndependentCommissioners. This complies with the Bapepam and JSXregulations, where more than 30% of the BOC are IndependentCommissioners.Per 31 Desember 2006, anggota Dewan Komisaris adalah sebagaiberikut:Komisaris Utama: Franky Oesman WidjajaWakil Komisaris Utama : G. SulistiyantoKomisaris: Arthur TahyaKomisaris: Rachmat GobelKomisaris Independen : Hajjah Ryani SoedirmanKomisaris Independen : Letjen TNI (Purn) SoetedjoKomisaris Independen : Prof. DR. Teddy PawitraMenurut Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapatmengadakan rapat setiap waktu bilamana dianggap perluatas permintaan dari paling sedikit tiga orang anggotaDewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapatDireksi atau atas permintaan dari satu pemegang sahamatau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan. PemanggilanRapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau WakilKomisaris Utama atau dua anggota Dewan Komisarisdan dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil KomisarisUtama atau salah seorang anggota Komisaris yang ditunjukoleh para anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat apabila lebih dari 50% anggota Komisarishadir. Pada setiap rapat, setiap anggota Komisaris berhakmengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuksetiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. KeputusanRapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarahuntuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untukmufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkanpemungutan suara mayoritas. Apabila suara yang setuju dantidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Komisaris yangakan mengambil keputusan. Dewan Komisaris dapat jugamengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RapatKomisaris jika semua anggota Komisaris memberikanpersetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis.As of 31 December 2006, the members of BOC were as follows:President Commissioner: Franky Oesman WidjajaVice President Commissioner : G. SulistiyantoCommissionerCommissioner: Arthur Tahya: Rachmat GobelIndependent Commissioner : Hajjah Ryani SoedirmanIndependent Commissioner : Letjen TNI (Purn) SoetedjoIndependent Commissioner : Prof. DR. Teddy PawitraPursuant to the Company’s Article of Association, the BOCcan conduct a meeting at anytime when deemed necessaryas requested by at least three members of BOC or by writtenrequest from BOD meeting or by one or more shareholderswith combined ownerships of at least one-tenth of totalownerships of the Company. The meeting itself, should besummoned by the President Commissioner or Vice PresidentCommissioner or two members of the Commissioner and shallbe chaired by the President Commissioner or Vice PresidentCommissioner or by a member of Commissioner who is electedby the members of the BOC who are present in the meeting.The meetings of BOC are lawful and entitled to make lawfuland binding decisions only if attended by more than 50% ofthe members of BOC. At any meeting, each BOC members isentitled to one vote and to make one proxy vote. The resolutionsof the meeting must be adopted by deliberation and consensus.If no agreement can be reached, a simple majority vote isrequired. In the event of tie vote, the chairman of the BOCmeeting should make the decision. The BOC may adopt validand binding decisions without convening a BOC meeting if allmembers of the BOC approve the decision in writing.