Annual Report - PT SMART Tbk

Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance58 PT SMART TbkSekretaris Perusahaan telah memenuhi seluruh PeraturanPasar Modal dan Bursa Efek dimana saham Perseroanterdaftar. Pemenuhan peraturan tersebut antara lain:penyerahan laporan keuangan periodik secara teratur dantepat waktu, transparansi publik pada setiap aspek kondisiPerseroan melalui pengungkapan informasi secara lengkappada laporan keuangan tahunan, laporan pengungkapaninformasi material dan siaran pers. Untuk selanjutnya,Perseroan mengharapkan bahwa peranan SekretarisPerusahaan dapat ditingkatkan untuk mendukung penerapantata kelola perusahaan yang baik di Perseroan.The Corporate Secretary has fulfilled all requirements in theCapital Market Laws and Regulations where Company’ssecurities are listed. The fulfillment for instance are timelysubmission of periodic financial statements, advancepublic transparencies in every aspects of Company’s conditionthrough comprehensive information disclosure in the AnnualReport, material information disclosure reports and pressreleases. Onward, the Company expects that the role ofCorporate Secretary could be enhanced to support goodcorporate governance in the Company.TRANSAKSI DENGAN PIHAKHUBUNGAN ISTIMEWAPeraturan Bapepam No. IX.E.1 mengenai Transaksi BenturanKepentingan mengharuskan perusahaan publik untukmendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen.Perseroan telah melakukan beberapa transaksi benturankepentingan, yang baik secara langsung maupun tidak langsungberhubungan dengan aktivitas usaha utamanya. Setiap tahun,kami menyelenggarakan RUPSLB untuk meminta persetujuandari para pemegang saham independen atas transaksi-transaksitersebut. Persetujuan terakhir diperoleh dalam RUPSLBtanggal 31 Mei 2006. Transaksi benturan kepentingan yangdisetujui meliputi:Penjualan dan pembelian TBS, CPO, PK dan seluruh produkturunannya;Penyediaan dan penerimaan jasa manajemen, operasi,keuangan, asuransi dan pemasaran;Penyediaan dan pembelian bahan mentah, mesin sertaperlengkapan yang digunakan untuk menunjangpelaksanaan kegiatan usaha utama;Penyediaan dan penyewaan kantor, gudang, transportasidan fasilitas logistik;Penempatan dana selama kurang dari satu tahun;Penyediaan dukungan dana maupun jaminan, dalam rangkamendukung kegiatan usaha utama Perseroan;Penerimaan pinjaman untuk mendukung kegiatan usahautama Perseroan.Untuk melindungi kepentingan para pemegang sahamminoritas, seluruh transaksi benturan kepentingan diatasharus mengikuti prosedur-prosedur berikut sebelumdijalankan:Dewan Direksi menyampaikan usulan transaksi benturankepentingan kepada Komite Audit;Komite Audit melakukan tinjauan atas usulan tersebutmelalui pemeriksaan dan verifikasi. Setelah peninjauandilakukan, Komite Audit akan memberikan persetujuanatas usulan tersebut;Dewan Komisaris melaksanakan evaluasi atas transaksibenturan kepentingan yang telah disetujui Komite Auditdan selanjutnya akan memberikan persetujuan.RELATED PARTIES TRANSACTIONSBapepam’s Rule No. IX.E.1 regarding Conflict of InterestTransaction requires a public listed company to obtainapproval from the independent shareholders. The Companyhas executed some conflict of interest transactions, which aredirectly and indirectly related to its main business activities.Every year, we hold the EGM to obtain approval from theindependent shareholders for such transactions. Thelast approval obtain is on the EGM dated 31 May 2006. Theconflict of interest transactions approved are:Sales and purchases of Fresh Fruit Bunches, Crude Palm Oil,Palm Kernel and all derivative products;Provide and accept management, operation, financial,insurance and marketing services;Supply and purchase of materials, machineries, equipmentsused to support main business activities;Providing and lease out of office space, warehouse,transportation and logistic facilities;Fund placement which is less than one year;Providing funding and guarantee in order to support theCompany’s main business activities;Receiving loan in order to support the Company’s mainbusiness activities.To further protect the interest of minority shareholders, allabove-mentioned conflict of interest transactions should followthe procedures below before executed:The Board of Directors submits the proposal of the conflictof interest transactions to the Audit Committee;Audit Committe conducts a review on the proposal throughexamination and verification. After such review, the AuditCommitte will grant approval on the proposal;The Board of Commissioners evaluates on the conflict ofinterest transaction that has been approved by the AuditCommitte and will grants approval thereafter.