jaarverslag-2012

wijzigingen in de administratievoorwaarden
(waarbij een meldingsplicht werd ingevoerd voor alle
certificaathouders die ten minste 3% van het gehele
geplaatste aandelenkapitaal van Triodos Bank
vertegenwoordigen).
Tijdens de vergadering werd een discussie gevoerd
met de certificaathouders, over de volgende
onderwerpen:
Moet Triodos Bank minder strikt zijn ten aanzien
van de duurzame sectoren waarin zij actief is?
Kunnen kleine en middelgrote organisaties, zoals
Triodos Bank, voldoende het verschil maken?
In welke mate kan Triodos Bank passende risico’s
nemen en toch een redelijk rendement behalen?
Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
als de Algemene Vergadering van Certificaathouders
was op internet te volgen, waarbij online deelnemers
per e-mail vragen konden stellen en opmerkingen
maken.
Vergaderingen en besluiten van het
Bestuur van het Administratiekantoor
In 2012 is het Bestuur van het Administratiekantoor
vijf keer bijeengekomen en had het Bestuur tevens
vier bijeenkomsten met de Statutair Directeuren van
Triodos Bank.
De onderwerpen die in deze vergaderingen zijn
besproken, waren onder andere:
het jaarverslag 2011, om de uit te brengen stem op
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Het verslag van
de Directie in het Jaarverslag 2011 is onder andere
beoordeeld op het relatieve aandeel van elke sector
(sociaal, cultureel en ecologisch) in de
kredietportefeuille, de balans tussen
winstgevendheid, risico en de realisatie van de
missie van Triodos Bank, en de mate waarin de
activiteiten van Triodos Bank invloed hebben op de
maatschappij;
de groei en omvang van Triodos Bank in verhouding
tot haar missie;
de algehele impact van de financiële crisis op de bank;
137
het halfjaarverslag 2012;
Triodos Bank als referentiepunt voor duurzaam
bankieren;
de inhoud en het proces van de dialoog met
certificaathouders in Nederland, België, het Verenigd
Koninkrijk en Spanje;
hoe de interactie met het snel groeiende aantal
certificaathouders te verdiepen en verbeteren;
hoe de onafhankelijkheid van de bank blijvend kan
worden zeker gesteld.
Werkzaamheden van het Bestuur van
het Administratiekantoor
Het Bestuur heeft verder:
vestigingen bezocht van Triodos Bank in Nederland,
België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland;
vergaderingen bijgewoond van klanten,
bijeenkomsten met certificaathouders en informele
besprekingen met certificaathouders;
een aantal algemene vergaderingen bijgewoond
van aandeelhouders van beleggingsfondsen die
Triodos Investment Management beheert.
Het Bestuur van het Administratiekantoor was
betrokken bij het selectieproces van leden van
de Raad van Commissarissen – zowel van nieuwe
leden als bij herbenoemingen. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij was de betrokkenheid van de
kandidaten bij de missie van Triodos Bank.
De voorzitter van het Bestuur van het
Administratiekantoor heeft regelmatig overleg
gepleegd met de voorzitter van de Directie en de
voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zo heeft
er regelmatig een driehoeksoverleg plaatsgevonden
met de voorzitters van de Directie en Raad van
Commissarissen. Vijfmaal is overlegd met de
voorzitter van de Directie.
Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft zijn
zelfevaluatie afgerond. Om in te spelen op de groei
van de bank en om te voldoen aan de vereisten van
goed intern bestuur heeft het Bestuur zijn
werkwijzen opnieuw verbeterd. Daarbij is ook een
optimale samenstelling ten opzichte van de
geografische spreiding van de certificaathouders