jaarverslag-2012

In 2011 is begonnen met de coördinatie van de
werving van een opvolger van de voorzitter van de
Raad van Commissarissen. Ook in 2012 was dit een
belangrijke activiteit van de commissie, en deze zal
in 2013 worden voortgezet.
De commissie heeft een tweedaagse sessie voor het
programma voor permanente educatie
georganiseerd voor de Raad van Commissarissen en
de Directie. Dit programma van permanente educatie
voldoet aan de eisen die de Code Banken stelt aan
permanente educatieprogramma’s. In 2012 zijn in
het programma onder leiding van een extern
adviseur de ontwikkelingen op het gebied van
risicomanagement en regelgeving aan de orde
gesteld, alsmede de ideeën die ten grondslag liggen
aan de missie van de bank en de persoonlijke en
professionele relevantie ervan. Verder zijn de
ontwikkelingen in het Europese bankklimaat
besproken aan de hand van een uitgebreide inleiding
door de directeur van de Nederlandse Vereniging van
Banken, die tevens voorzitter is van de European
Banking Federation.
In 2012 heeft de commissie de Raad van
Commissarissen geadviseerd over de evaluatie van
het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank.
Het beleid is nu volledig in lijn met de Europese en
Nederlandse regelgeving met betrekking tot het
beloningsbeleid voor banken. De Raad van
Commissarissen heeft op grond van de evaluatie
helaas moeten constateren dat de uitwerking van
de wijzigingen op een aantal punten in strijd is met
de geest en doelstellingen van het beloningsbeleid
van Triodos Bank, dat tot doel heeft om uitsluitend
uitzonderlijke resultaten te belonen, en wel op
volledig discretionaire basis. Deze regelgeving is het
resultaat van wetgeving die is opgesteld voor banken
die er een heel andere filosofie voor wat betreft
beloningen op nahouden dan Triodos Bank. De Raad
van Commissarissen heeft deze kwestie onder de
aandacht gebracht van De Nederlandsche Bank.
35
Nadere informatie over het internationale
beloningsbeleid vindt u op pagina 78 van de
jaarrekening.
De commissie heeft ter voorbereiding van bespreking
in de Raad tevens de structuur en de hoogte van de
beloningen van de managementlaag direct onder de
Statutaire Directie besproken met de Statutair
Directeuren, een extern adviseur en de directeur
Human Resources.
Bestaande arbeidscontracten voor de twee Statutair
Directeuren zijn geactualiseerd, om deze in lijn te
brengen met nieuwe regelgeving.
Tijdens de bijeenkomsten van de Commissie is
verder gesproken over:
Het profiel van de nieuwe Chief Operating Officer;
De competentiematrix van de Raad van
Commissarissen;
De omvang van de Raad van Commissarissen;
Jaarlijkse evaluaties met Statutair Directeuren.
Interne organisatie
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad
van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat.
Op dit moment heeft de Raad van Commissarissen
acht leden, met de Nederlandse, Belgische, Britse,
respectievelijk Spaanse nationaliteit. In 2012 is de
samenstelling van de Raad niet gewijzigd. De heer
Eguiguren Huerta is tijdens de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van Triodos Bank herbenoemd voor een
tweede termijn. Daarbij is gebruikgemaakt van een
nieuwe interne procedure voor de beoordeling van
voordrachten en herbenoemingen.