jaarverslag-2012

In 2012 heeft één commissaris niet deelgenomen
aan een bespreking in verband met mogelijke
belangenverstrengeling.
Educatie
Als onderdeel van het programma voor permanente
educatie organiseert de Raad van Commissarissen
jaarlijkse bijeenkomsten met externe deskundigen
om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de
maatschappij en de sectoren die van belang zijn voor
de activiteiten van Triodos Bank. Nadere gegevens
treft u aan in bovenstaand verslag van de
Nomination and Compensation Committee.
Zelfevaluatie
De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van
Commissarissen vond eind 2012 plaats. Hierbij is
voortgeborduurd op de bevindingen van een
onafhankelijk adviseur, die deze taak in 2011 op zich
heeft genomen. In 2010 is besloten iedere twee jaar
een onafhankelijk adviseur bij de evaluatie te
betrekken. In 2012 is de evaluatie verricht onder
toezicht van de voorzitter.
Onder deze evaluatie viel zowel het functioneren van
de Raad van Commissarissen als geheel, als dat van
de individuele commissarissen en de commissies.
De resultaten van deze bijeenkomst zijn besproken
tijdens de vergadering van de Raad in december
2012 en zijn net als in 2011 bevredigend bevonden.
Er is enige vooruitgang geboekt bij diverse aspecten
van de interactie tussen de twee raden, zij het
minder dan voorzien. De Raad van Commissarissen
is voornemens meer tijd te nemen voor diepgaande
discussies en reflectie, met name inzake
onderwerpen als strategie, bedrijfscultuur en
kwesties die te maken hebben met de waarden
die Triodos Bank vertegenwoordigt. Zowel de Raad
van Commissarissen als de Directie wenst hun
besprekingen hierover te intensiveren, met name op
het gebied van strategische planning en het delen en
bespreken van dilemma’s. De Raad is voornemens
van een ratificerende en onderzoekende rol,
geleidelijk over te gaan op een meer betrokken
38
benadering. Dit vereist van de Raad meer diepgang
bij het vervullen van zijn kerntaken.
De voorzitter bespreekt de individuele evaluaties met
de individuele commissarissen. Deze evaluaties zijn
begin 2013 afgerond. Daarnaast is de evaluatie van
de voorzitter verzorgd door de vicevoorzitter en
hebben deze de resultaten met elkaar besproken.
Tijdens de bijeenkomst van de Raad in december
2012 is tevens gesproken over een voorlopige
evaluatie van de Statutair Directeuren, die zal
worden afgesloten met de evaluatie van de
resultaten van het businessplan 2012 en van de
assessments persoonlijke prioriteiten van de
individuele Statutair Directeuren voor 2012. Deze
resultaten zullen tijdens de bijeenkomst van de Raad
van Commissarissen in februari 2013 worden
besproken en vervolgens door de voorzitter van de
Raad van Commissarissen en de voorzitter van de
Nomination and Compensation Committee worden
geëvalueerd met de individuele Statutair
Directeuren.
Ontwikkelingen in 2013
Tijdens zijn bijeenkomst in februari 2013 heeft de
Raad van Commissarissen het jaarverslag 2012,
inclusief de jaarrekening, met de Directie besproken
in aanwezigheid van de externe accountants. De
accountantsverklaring is besproken, evenals de
kwaliteit van de interne risicomanagement en
controlesystemen.
De Raad van Commissarissen is van mening dat de
jaarrekening en het verslag van de Directie een
getrouw beeld geven van de positie van Triodos Bank.
Hij stelt voor dat de aandeelhouders de jaarrekening
2012 goedkeuren en de Statutair Directeuren
decharge verlenen voor het gevoerde beleid van
Triodos Bank, en de Raad van Commissarissen voor
het door de Raad uitgeoefende toezicht in 2012.
De Raad van Commissarissen steunt het
dividendvoorstel van de Directie van EUR 1,95 (per
certificaat van aandeel).