Ordina jaarverslag 2008 - BeursGorilla

More documents

Recommendations

Info

33. Verbonden partijen 33.1. Identiteit verbonden partijen Als verbonden partijen van de Ordina Groep zijn te onderscheiden de groepsmaatschappijen en de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur. 33.2. Transacties met de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 33.2.1. Beloningsbeleid De vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Commissarissen. Voor een toelichting op het beloningsbeleid aangaande de leden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar het Verslag van de Raad van Commissarissen dat is opgenomen op pagina 50 van dit jaarverslag. 33.2.2. Beloning leden Raad van Bestuur Inzake de beloning van de leden van de Raad van Bestuur zijn de volgende bedragen opgenomen in het resultaat van 2008, respectievelijk 2007: 2008 2007 R. Kasteel Salaris 364 327 Variabele beloning / kortetermijncomponent - 260 Variabele beloning / langetermijncomponent -174 238 Pensioenkosten 34 39 224 864 2008 2007 J.H. den Hartog Salaris 318 286 Variabele beloning / kortetermijncomponent - 228 Variabele beloning / langetermijncomponent -153 208 Pensioenkosten 50 35 215 757 De langetermijncomponent van de variabele beloning betreft een uitkering in aandelen Ordina N.V. en kent per lopende regeling een driejaarsperiode. Aan het begin van elke driejaarsperiode wordt een voorwaardelijk aantal aandelen toegekend. Indien na drie jaar wordt vastgesteld dat de gestelde targets zijn gehaald of overschreden, vindt onvoorwaardelijke toekenning van de aandelen plaats. Op basis van de toegekende langetermijnbonusregelingen wordt per balansdatum een inschatting gemaakt van het aantal uit te keren aandelen Ordina N.V.. De kosten ter zake de variabele langetermijnbeloningscomponent worden verantwoord ten laste van de winsten verliesrekening. Het bedrag van de te verwachten uit te geven aandelen wordt gepresenteerd binnen het eigen vermogen onder de ingehouden winsten. In het kader van de variabele langetermijnbeloning over de periode 2006-2008 zullen geen aandelen Ordina N.V. worden uitgekeerd aan de heren Kasteel en Den Hartog. De voorziening die is gevormd in voorgaande jaren ter zake nog lopende perioden is in 2008 vrijgevallen ten gunste van het resultaat in verband met de inschatting van scoringskansen. Deze vrijval veroorzaakt een negatieve beloningscomponent ter zake de langetermijncomponent binnen de variabele beloning. Over de periode 2005-2007 zijn in 2008 aan de heren Kasteel en Den Hartog 16.500, respectievelijk 14.500 aandelen Ordina N.V. uitgekeerd. Aan de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap worden een auto en mobiele telefoon ter beschikking gesteld. Tevens ontvangen zij een maandelijkse onkostenvergoeding ter dekking van gemaakte onkosten. Ten behoeve van de leden van de statutaire directie zijn leningen, voorschotten noch garanties verstrekt. 116 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Jaarrekening
33.2.3. Aandelenbezit leden Raad van Bestuur De leden van de Raad van Bestuur bezitten ultimo 2008 209.684 aandelen Ordina N.V. (ultimo 2007: 194.184). De verdeling over de leden van de Raad van Bestuur luidt als volgt: 2008 2007 R. Kasteel 165.399 157.149 J.H. den Hartog 44.285 37.035 209.684 194.184 33.2.4. Optierechten toegekend aan en gehouden door de leden van de Raad van Bestuur Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de toegekende optierechten die ultimo 2008 worden gehouden door de leden van de Raad van Bestuur. Aantal toegekend Aantal uitgeoefend Aantal vervallen Aantal nog openstaand Optieuitoefenkoers Vervaldatum R. Kasteel 40.000 - - 40.000 10,24 12-3-2009 Ultimo 2008 nog uitstaande optierechten 40.000 Aantal toegekend Aantal uitgeoefend Aantal vervallen Aantal nog openstaand Optieuitoefenkoers Vervaldatum J.H. den Hartog 35.000 - - 35.000 10,24 12-3-2009 Ultimo 2008 nog uitstaande optierechten 35.000 De bovenvermelde nog lopende optierechten zijn toegekend per 12 maart 2004 onder de optieregelingen zoals nader toegelicht onder 14.2. Jaarrekening ORDINA JAARVERSLAG 2008 117
Page 2 and 3:
800 600 400 200 0 80 40 20 30,4 696
Page 4 and 5:
4 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Inhoudsop
Page 6 and 7:
4 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Inhoudsop
Page 8 and 9:
6 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Bericht v
Page 10 and 11:
Bericht van de CEO Jaar met twee ge
Page 12 and 13:
jarige outsourcingsopdrachten, die
Page 14 and 15:
12 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Over Ord
Page 16 and 17:
Over Ordina Profiel Ordina is een s
Page 18 and 19:
Onderscheidend Wij dragen met trots
Page 20 and 21:
Informatie voor aandeelhouders Ordi
Page 22 and 23:
20 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Over Ord
Page 24 and 25:
22 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Verslag
Page 26 and 27:
Verslag van de Raad van Bestuur Ren
Page 28 and 29:
Onze markten Finance De financiële
Page 30 and 31:
Wij concentreren ons in de uitvoeri
Page 32 and 33:
Performancegedreven cultuur In 2008
Page 34 and 35:
Omzetontwikkeling in 2008 Ordina re
Page 36 and 37:
Kostenontwikkeling Belangrijkste ko
Page 38 and 39:
EBITA- en margeontwikkeling Omzet 2
Page 40 and 41:
40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 25,0 0
Page 42 and 43:
• De kredietcrisis, in combinatie
Page 44 and 45:
continu onderhevig aan verdere verf
Page 46 and 47:
Leden van de Raad van Commissarisse
Page 48 and 49:
esluit tot vermindering van het gep
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Verslag van de Raad van Commissaris
Page 54 and 55:
het marktgemiddelde ligt, hetgeen p
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
56 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Jaarreke
Page 60 and 61:
Geconsolideerde balans per 31 decem
Page 62 and 63:
Geconsolideerde winsten verliesre
Page 64 and 65:
Geconsolideerd overzicht van kasstr
Page 66 and 67:
Toelichting op de geconsolideerde j
Page 68 and 69: De kostprijs van een nieuw verworve
Page 70 and 71: Materiële vaste activa die middels
Page 72 and 73: disconteringsvoet vóór belasting
Page 74 and 75: dividenduitkeringen. De mutatie van
Page 76 and 77: 2.20.5. Financieringsbaten en -last
Page 78 and 79: de voorafgaande twaalf maandsperiod
Page 80 and 81: onderhouden van de functionaliteit
Page 82 and 83: De activa en verplichtingen ultimo
Page 84 and 85: 7. Immateriële vaste activa Het vo
Page 86 and 87: 7.3. Goodwill Goodwill wordt toeger
Page 88 and 89: 7.5. Intellectuele eigendomsrechten
Page 90 and 91: Apparatuur Inventaris Verbouwingen
Page 92 and 93: Leningen en vorderingen Derivaten g
Page 94 and 95: Het verloop van de voorziening voor
Page 96 and 97: optierechten zijn uitgeoefend bedra
Page 98 and 99: 16. Bancaire schulden Onder de lang
Page 100 and 101: De totale boekwaarde van de derivat
Page 102 and 103: Overzicht van de mutaties in de lat
Page 104 and 105: De mutatie in de verplichtingen uit
Page 106 and 107: De gemiddelde levensverwachting in
Page 108 and 109: De specificatie van de overige voor
Page 110 and 111: Onder de overige bedrijfskosten zij
Page 112 and 113: 27. Belastingen 2008 2007 Actuele b
Page 114 and 115: 31. Niet uit de balans blijkende vo
Page 116 and 117: 32.3. Effecten van acquisities Aank
Page 120 and 121: 33.2.5. Beloning Raad van Commissar
Page 122 and 123: Vennootschappelijke winsten verli
Page 124 and 125: Deelnemingen in groepsmaatschappije
Page 126 and 127: De wettelijke reserve heeft betrekk
Page 128 and 129: Accountantsverklaring Aan de Algeme
Page 130 and 131: 128 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Organis
Page 132 and 133: Organisatieonderdelen & contactgege
Page 134: Colofon Dit verslag is een uitgave
show all

Ordina jaarverslag 2008 - BeursGorilla

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?