Ordina jaarverslag 2008 - BeursGorilla

continu onderhevig aan verdere verfijning en verbetering.
In het verslagjaar hebben wij de opzet en werking
van deze interne risicobeheersings- en controlesystemen
geëvalueerd. De uitkomsten daarvan waren positief
en zijn, inclusief ons risicoprofiel, besproken met de
Raad van Commissarissen.
Desondanks kunnen deze systemen nimmer absolute
zekerheid geven dat zich bij Ordina geen onjuistheden
van materieel belang kunnen voordoen.
Verklaring
Op grond van bovenstaande is de Raad van Bestuur
van mening dat wordt voldaan aan de “best-practice”-
bepalingen II.1.3 en II.1.4 van de Nederlandse Corporate
Governance code.
In aanvulling hierop verklaart de Raad van Bestuur, in
overeenstemming met artikel 5.25c Wft, dat voor zover
haar bekend:
• de jaarrekening per 31 december 2008 onder toepassing
van IFRS een getrouw beeld geeft van de activa,
de passiva, de financiële positie en het resultaat van
Ordina N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen
ondernemingen; en
• het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de
toestand per 31 december 2008, de gang van zaken
gedurende het boekjaar 2008 van Ordina N.V. en
de met haar verbonden ondernemingen waarvan de
gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en dat
in het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee
Ordina N.V. wordt geconfronteerd, zijn beschreven.
Nieuwegein, 5 maart 2009
Raad van Bestuur Ordina N.V.
R. Kasteel J.H. den Hartog
CEO
CFO
Vooruitzichten
2009: Alle focus op winstgevende
kernactiviteiten
Nu de BPO-activiteiten per 1 april aanstaande worden
overgedragen aan Centric, kan Ordina zich volledig
focussen op haar Consulting-, ICT- en Application
Outsourcingactiviteiten en blijvend bouwen aan een
gezonde winstgevende toekomst. Ordina is met haar
ICT-, Consulting- en Application Outsourcingactiviteiten
uitstekend gepositioneerd.
Hoe de vraag zich in 2009 zal ontwikkelen, is echter
onzeker. Juist nu richten wij onze aandacht maximaal op
markt en klant, want ook in mindere tijden blijven zich
kansen voordoen. Ordina wordt bij vrijwel alle grote
aanbestedingen uitgenodigd om offerte te doen. De vraag
naar grote projecten en meerjarige outsourcingsopdrachten,
die gebaseerd zijn op een duidelijke businesscase met
een relatief korte terugverdientijd, vertoont nog altijd een
positief beeld in de eerste maanden van 2009. Ook in de
overheidsmarkt lopen relatief gezien veel aanbestedingstrajecten.
Indien wij er in slagen deze kansen om te zetten
in opdrachten zal dit ten goede komen aan de voorspelbaarheid
van onze business.
Compliance Nederlandse Corporate
Governance Code
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur,
gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance
structuur van Ordina N.V., onderschrijven vrijwel alle
principes en best practices uit de Nederlandse Corporate
Governance Code en passen die ook feitelijk toe. Ordina
N.V. heeft haar reactie op de Nederlandse Corporate
Governance Code in 2004 en 2005 geagendeerd in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en wijkt
slechts op een zeer beperkt aantal punten af van de Code:
• De huidige leden van de Raad van Bestuur hebben
geen aanstelling voor bepaalde tijd. Voor eventuele
toekomstige leden van de Raad van Bestuur zal dit wel
worden overwogen.
• Ordina maakt gebruik van een ‘restricted list’ van
fondsen waarin door bestuurders en commissarissen
niet wordt belegd, in plaats van een periodieke interne
melding over effectenbezit.
• Een eventuele vergoeding bij ontslag van bestuurders is
niet contractueel bepaald en zodoende niet contractueel
gemaximeerd.
• Bij Ordina staan geen preferente aandelen uit. Het
stemrecht op preferente aandelen wijkt echter niet
af van gewone aandelen, nu preferente aandelen
zowel een financierings- als een beschermingsfunctie
kunnen hebben.
• Wij hechten geen sterk geloof aan de werking van
beschermingsmaatregelen bij een onderneming als
Ordina en hebben uit dien hoofde geen overzicht
opgesteld van potentiële beschermingsmaatregelen.
• De Raad van Bestuur is bij Ordina het eerste
aanspreekpunt voor de externe accountant. Indien
noodzakelijk of gewenst kan er direct en zonder tussenkomst
van de Raad van Bestuur overleg
42
ORDINA JAARVERSLAG 2008
Verslag van de Raad van Bestuur