Ordina jaarverslag 2008 - BeursGorilla

plaatsvinden tussen de externe accountant en de
Raad van Commissarissen.
Voor een volledig overzicht van de standpunten van
Ordina N.V. met betrekking tot alle principes en best
practices uit de Code verwijzen wij naar onze integrale
reactie op de Nederlandse Corporate Governance Code
op onze website.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
zullen zich in de eerste helft van 2009 buigen over de
door de commissie-Frijns geactualiseerde Nederlandse
Corporate Governance Code. Wij gaan er daarbij van uit
dat deze vanaf het boekjaar 2009 in werking zal treden.
Het onderwerp corporate governance en de reactie van
Ordina op de geactualiseerde Nederlandse Corporate
Governance Code worden geagendeerd tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2010.
Besturingsstructuur
Transparantie van ondernemingsbestuur, gedegen toezicht
door de Raad van Commissarissen, een degelijk systeem
van interne beheersing en de onafhankelijke positie van
de externe accountant zijn principes die wij volledig onderschrijven
en toepassen. De vertaling hiervan naar onze
bestuurlijke structuur is als volgt:
Besturingsorganen
De eindverantwoordelijkheid voor de strategie en
besturing van de onderneming en de aansturing is in
handen van de leden van de Raad van Bestuur. De directie
van Ordina Nederland rapporteert rechtstreeks aan de
Raad van Bestuur. Ook Ordina BPO, Ordina Belgium en
de bedrijfsonderdelen die onder eigen naam opereren,
rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.
Raad van Bestuur en statutaire directie
De Raad van Bestuur en statutaire directie van Ordina N.V.
wordt gevormd door Ronald Kasteel (CEO) en
Hans den Hartog (CFO).
Drs. R. (Ronald) Kasteel (1962) trad in 1996 toe tot de
Raad van Bestuur en werd in september 1999 benoemd
tot bestuursvoorzitter. Behalve voor de algemene gang van
zaken is hij verantwoordelijk voor Investor Relations en
Corporate Communicatie. Kasteel is sinds 1988 werkzaam
bij Ordina en heeft voor zijn toetreden tot de Raad van
Bestuur diverse functies binnen Ordina vervuld.
Mr. J.H. (Hans) den Hartog (1967) is verantwoordelijk
voor de financiële gang van zaken, waaronder finance
& control, juridische zaken, fiscale zaken en beurszaken.
Hij was voor zijn toetreden tot de Raad van Bestuur in
januari 1999 reeds enkele jaren bij Ordina werkzaam.
Voor zijn overstap naar Ordina werkte Den Hartog bij
Coopers & Lybrand.
Directievoering van bedrijfsonderdelen
In de tweede helft van 2008 is het Executive Comittee,
zoals dat in de voorgaande jaren functioneerde,
opgeheven. Voor een interim periode hebben de leden
van de Raad van Bestuur de operationele leiding over
Ordina Nederland (Consulting, ICT en Application
Outsourcing) voor hun rekening genomen. In die
periode is het Great Return project, gericht op duurzame
margeverbetering, ingezet.
In de periode maart-mei 2009 zal een nieuwe directie
voor Ordina Nederland worden aangesteld, bestaande
uit Chris Jansen (algemeen directeur) en Bart de Jong
(financieel directeur). Deze zal, evenals de directies
van Ordina Belgium en de deelnemingen, aan de Raad
van Bestuur rapporteren. De Raad van Bestuur zal zich
vanaf dat moment nadrukkelijker richten op de strategie
van de groep voor de komende jaren.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is primair belast met het
houden van toezicht op het bestuur, zowel vanuit strategisch
als operationeel perspectief. Het reglement van de
Raad van Commissarissen is gepubliceerd op onze website
en regelt onder meer de onderlinge taakverdeling en
de werkwijze van de Raad van Commissarissen, alsmede
de omgang van de Raad van Commissarissen met de
statutaire directie van Ordina (de Raad van Bestuur), de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de externe
accountant en de ondernemingsraad.
De samenstelling van de Raad van Commissarissen
van Ordina N.V. is gebaseerd op de daartoe opgestelde
profielschets, die is gepubliceerd op onze website.
Belangrijk element uit die profielschets is onder meer dat
het commissariaat, gegeven het beperkte aantal leden,
als collectief verantwoordelijk is voor het uitoefenen van
de toezichthoudende taak en uit dien hoofde diversiteit
vertoont in zijn samenstelling. In het verlengde hiervan
voldoen de leden van de Raad van Commissarissen aan
een of meer van de volgende deskundigheids- of ervaringseisen:
algemene bestuurlijke ervaring, financiële
expertise en ervaring met en/of kennis van de ICT-markt
en de ontwikkelingen daarbinnen.
Verslag van de Raad van Bestuur ORDINA JAARVERSLAG 2008 43