Maatschappelijk verslag 2011 - Surplus Groep

definitieve begroting pas begin 2012 worden vastgesteld. Helder is al wel dat er sprake zal zijn vanforse bezuinigingen vanuit de gemeenten, en dan met name de gemeente Breda opwelzijnsactiviteiten.In het afgelopen jaar is een fraudezaak aan het licht gekomen die tot financiële schade voor Surplusheeft geleid. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte gehouden,evenals van de maatregelen die door de Raad van Bestuur zijn genomen, zoals het instellen van eenforensisch onderzoek, het opvolgen van de aanbevelingen uit dit onderzoek en aanscherpen vaninterne procedures om herhaling te voorkomen.De Raad van Toezicht heeft in 2011 aan de volgende zaken haar toestemming of goedkeuringverleend:• Honoreringsreglement Raad van Toezicht 2011;• Oprichting Surplus Comfort bv;• Intentieverklaring samenwerking met de Duynsberg;• Intentieverklaring samenwerking met HOOM;• Jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2010;• Jaarrekeningen van alle dochterstichtingen van Surplus en bv’s binnen de Surplus Holding bv, degeconsolideerde jaarrekening Surplus en het jaardocument Surplus over 2010;• Aankoop terrein Neerhofstraat van Veron ten behoeve van toegangsweg, parkeerplaats enwarmte- en koude-opslag;• Aankoop perceel grond ten behoeve van ontwikkeling van een kindercentrum in eennieuwbouwwijk in Etten-Leur;• Voorgenomen bestuurlijke samenwerking met HOOM;• Voorgenomen bestuurlijke samenwerking met Traverse;• Opheffing lege bv’s Surplus Holding;• Herbenoeming mevrouw de Jong en de heer Augusteijn als lid van de Raad van Toezicht;• Begrotingen van alle dochterstichtingen van Surplus (met uitzondering van de begroting vanSurplus Welzijn) en bv’s binnen de Surplus Holding bv en de begroting Surplus 2012.Eigen werkzaamhedenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in artikel 13 van destatuten van Surplus omschreven. Dit is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezichtdat op 22 december 2009 is vastgesteld. In zowel de statuten als in het reglement is rekeninggehouden met de eisen vanuit de governance code en de transparantie-eisen zoals opgenomen in hetuitvoeringsbesluit WTZi. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichtevan elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In hetreglement van de Raad van Toezicht zijn bepalingen opgenomen over hoe om te gaan met incidenteelmogelijk optredende belangenverstrengeling.In 2011 is geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden van deRaad van Toezicht of de Raad van Bestuur betrokken waren. Tevens vervult geen van de leden vande Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met hetlidmaatschap van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur.De raad organiseerde evenals voorgaande jaren zijn werkzaamheden door middel van eenagendaplanning voor de bijeenkomsten. De agendapunten worden tevens bepaald aan de hand vanhet in 2011 opgestelde informatieprotocol. De Raad van Toezicht heeft in 2011 zes keer vergaderd,waarvan één keer tijdens een themabijeenkomst. Bij alle bijeenkomsten was de Raad van Bestuuraanwezig.In 2011 heeft de Raad van Toezicht een nieuw honoreringsreglement voor de Raad van Toezichtopgesteld, gebaseerd op het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg(NVTZ), ter vervanging van het uit 2007 daterende reglement. Na advies van deremuneratiecommissie is het reglement vastgesteld en geïmplementeerd.Volgens het rooster van aftreden waren de heer Augusteijn en mevrouw de Jong eind 2011 aftredenden herbenoembaar. Beiden zijn voor een periode van vier jaar herbenoemd, de heer Augusteijn nadathiervoor de Centrale Cliëntenraad Surplus een positief advies had verstrekt. Aan de CentraleCliëntenraad van Surplus was advies gevraagd, aangezien de heer Augusteijn benoemd is opvoordracht van de cliëntenraden.Jaardocument Surplus 2011 19Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012Auteur: L. Schipper