Maatschappelijk verslag 2011 - Surplus Groep

Eind 2011 heeft de heer Boer, voorzitter Raad van Toezicht besloten niet voor herbenoeming inaanmerking te willen komen. Per 1 januari heeft hij afscheid genomen van de Raad van Toezicht vanSurplus. Zijn taken worden waargenomen door de heer Sturm, vice-voorzitter van de Raad vanToezicht. Vooralsnog heeft de Raad van Toezicht besloten geen nieuw lid te werven, maar in de loopvan 2012 te bepalen of uitbreiding noodzakelijk dan wel gewenst is. Vooruitlopend hierop is wel eenwervingsprocedure opgesteld en het profiel Raad van Toezicht geactualiseerd. In het profiel wordt oaaangegeven welke kennis en expertise in de Raad van Toezicht geborgd moet zijn. Beidedocumenten worden begin 2012 vastgesteld. Op basis van eerdere afspraken is de heer Gielen vanuitde Raad van Toezicht van Veron per 1 januari 2012 benoemd als lid van de Raad van ToezichtSurplus, waarmee het aantal leden wederom 7 bedraagt.De auditcommissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit de heer Sturm (voorzitter), de heer Boeren de heer Topouzis, is in 2011 drie maal bijeen geweest. Op de agenda stonden o.a. dejaarrekeningen van Surplus, de rapportage bijzonder onderzoek, het cliëntserviceplan vanaccountantskantoor PWC, de voorgenomen samenwerkingen (met name de financiële onderzoeken)met Traverse en HOOM, de ontwikkelingen binnen Surplus Welzijn en de begrotingen voor 2012. Bijtwee van de drie bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van de accountant aanwezig om hetclientserviceplan toe te lichten en naar aanleiding van de rapportage bijzonder onderzoek. In allegevallen heeft de auditcommissie de stukken bestudeerd en een afgewogen advies aan de Raad vanToezicht uitgebracht. Deze adviezen zijn onverkort overgenomen door de Raad van Toezicht.Met het oog op de wijzigende samenstelling van de Raad van Toezicht, zijn in december de herenReinen en Gielen benoemd tot lid van de auditcommissie met ingang van 1 januari 2012.De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit de heer Boer (voorzitter), de heerSturm en de heer de Wijs is in 2011 tweemaal bijeen gekomen. Op de agenda stonden hethonoreringsreglement Raad van Toezicht en de taakverdeling Raad van Bestuur. Tevens is er in deremuneratiecommissie gesproken over de uitvoering van de afwikkeling van het dienstverband van devoorzitter Raad van Bestuur.In 2012 bestaat de remuneratiecommissie uit de heren Sturm en de Wijs.Vanwege de statutaire binding tussen Surplus en Veron, zijn de volgende leden van de Raad vanToezicht van Surplus tevens lid van de Raad van Toezicht van Veron: De heren Boer (voorzitter Raadvan Toezicht Veron) en Topouzis en mevrouw de Jong. Vanaf 1 januari 2012 is ook de heer Reinen lidvan de Raad van Toezicht van Veron en is de heer Gielen, lid van de Raad van Toezicht van Verontoegetreden tot de Raad van Toezicht van Surplus.Jaardocument Surplus 2011 20Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012Auteur: L. Schipper