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Relatório sobre o Governo da Sociedade 2011
Reitera-se que se trata de uma Sociedade que, seguindo o exemplo da anterior holding do Grupo (TD-EC), com a sua peculiar forma de atuação
e o seu distinto cunho empresarial, adotou uma muito própria forma de estar e uma saudável política de gestão que, perante o público e
o mercado, tem sido reconhecida como tal.
Os Senhores Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte e Eng.º António Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte têm conhecimentos e experiência
em matérias de política de remuneração, tendo em conta que exerceram essas funções durante vários anos noutras sociedades.
Sempre que se realiza uma reunião da Comissão de Remunerações, é elaborada uma ata, que é passada ao correspondente Livro e arquivada
nos cofres da Sociedade.
Todos os membros da Comissão de Remunerações estiveram presentes na única reunião da Assembleia Geral da TD,SA durante o exercício de
2011, em 20 de maio.
II.39. Referência à independência das pessoas singulares ou coletivas contratadas para a Comissão de Remunerações
por contrato de trabalho ou de prestação de serviço relativamente ao conselho de administração bem como, quando
aplicável, ao facto de essas pessoas terem relação atual com consultora da empresa.
Não foram contratadas quaisquer pessoas singulares ou coletivas para a Comissão de Remunerações ou para apoiar a Comissão de Remunerações
no desempenho das suas funções.
CAPÍTULO III
Informação e Auditoria
Sempre enquadrada por uma filosofia de sobriedade, rigor e verdade, a Sociedade dá público conhecimento, de uma forma completa, verdadeira,
atual, clara, objetiva e lícita, nos prazos e pelos meios de divulgação estabelecidos, não só de todos os factos legalmente definidos como
passíveis de comunicação, nomeadamente os enquadráveis no conceito de "informação privilegiada", de acordo com a definição constante
do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, como também de toda a informação financeira e relativa à atividade nos termos em que as
regras vigentes determinam, quer individual, quer consolidada.
Para além do adiante referido Gabinete de Apoio ao Investidor, todos os acionistas têm à sua disposição, nos termos e prazos legais, o relatório
de gestão, as contas e os demais elementos de informação preparatória que lhes permitem participar, devidamente habilitados, nos trabalhos
das Assembleias Gerais da Sociedade.
No cumprimento do estabelecido no artigo 4.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2010, a TD,SA tem um sítio próprio na Internet, com o domínio
www.teixeiraduarte.pt, contendo, entre outra, a informação definida nesse Regulamento, isto é:
a) A firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede, a Conservatória do Registo Comercial onde a Sociedade se encontra matriculada e o seu
número de identificação de pessoa coletiva;
b) Estatutos;
c) Identidade dos titulares dos Órgãos Sociais e do Representante para as Relações com o Mercado;
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