You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PETROL OF‹S‹ A.fi.<br />
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU<br />
1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI<br />
<strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong>, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 04 Temmuz<br />
2003 tarihinde kabul ederek aç›klad›¤› Kurumsal<br />
Yönetim ‹lkelerini benimsemekte ve fiirket ç›karlar› için<br />
en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri de<br />
gelifltirmeyi hedeflemektedir. <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong> Kurumsal<br />
Yönetim ‹lkelerini eflitlik, ba¤›ms›zl›k, disiplin, fleffafl›k,<br />
sosyal sorumluluk, hesap verebilirlik ve sorumluluk<br />
kavramlar› çerçevesinde gelifltirmektedir. fiirketimiz<br />
31 Aral›k <strong>2005</strong> tarihinde sona eren faaliyet döneminde<br />
afla¤›da belirtilen hususlar d›fl›nda, Sermaye Piyasas›<br />
Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Kurumsal Yönetim<br />
‹lkelerine uymaktad›r ve bunlar› uygulamaktad›r.<br />
fiirketimiz ana sözleflmesinde;<br />
• Özel denetçi atanmas› talebinin bireysel bir hak olarak<br />
kullan›labilmesi,<br />
• Yönetim Kuruluna ba¤›ms›z üye atanmas›,<br />
• Menfaat sahiplerinin flirket yönetimine kat›l›m›n›n<br />
sa¤lanmas›,<br />
• Yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi<br />
uygulanmas›,<br />
• Kâr da¤›t›m politikas›,<br />
• fiirket’in sermaye ve yönetim yap›s› ile malvarl›¤›nda<br />
de¤ifliklik meydana getiren bölünme ve hisse de¤iflimi,<br />
önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varl›k<br />
al›m/sat›m›, kiralanmas› veya kiraya verilmesi veya<br />
ba¤›fl ve yard›mda bulunulmas› ile üçüncü kifliler<br />
lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliflkin<br />
kararlar›n genel kurulda al›nmas› gibi hususlar yer<br />
almamaktad›r. Bu durum herhangi bir ç›kar<br />
çat›flmas›na neden olmam›flt›r.<br />
<strong>2005</strong> y›l› içerisinde Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum<br />
çerçevesinde bir dan›flmanl›k hizmeti al›nm›fl, Denetim<br />
ve Kurumsal Yönetim Komiteleri’nin çal›flma ve görev<br />
esaslar›, Bilgilendirme Politikas›, ‹çeriden Ö¤renenlerin<br />
Ticareti fiilini önlemek için prosedürlerin yaz›lmas› gibi<br />
çal›flmalar gerçeklefltirilmifl olup, uygulaman›n Yönetim<br />
Kurulu taraf›ndan önümüzdeki dönemde hayata<br />
geçirilece¤i düflünülmektedir. fiirketimizce kurumsal<br />
yönetim ilkelerine uyum kapsam›nda yap›lan çal›flmalar<br />
raporumuzun ilgili bölümlerinde detayl› olarak<br />
sunulmufltur.<br />
2. PAY SAH‹PLER‹<br />
2.1 Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi<br />
Ana sözleflmemiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay<br />
sahiplerinin haklar›n› korumaya yönelik tüm<br />
yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmeyi prensip<br />
edinmifl olan flirketimiz bünyesinde, pay sahiplerinin<br />
sorular›na do¤ru, tam ve zaman›nda cevap verebilmek<br />
için bir Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürlü¤ü oluflturulmufltur.<br />
(‹letiflim adresi yatirimciiliskileri@poas.com.tr). Ticari<br />
s›r niteli¤inde olmayan tüm sorulara eflitlik, fleffafl›k,<br />
hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek bu<br />
Müdürlük taraf›ndan cevap verilmekte ve yönetim ile pay<br />
sahibinin sürekli iletiflim halinde olmas› sa¤lanmaktad›r.<br />
Müdürlük, Yönetim Kurulu’na do¤rudan raporlama<br />
yapmaktad›r.<br />
Bölümün bafll›ca faaliyetleri:<br />
• fiirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, ticari s›r<br />
niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay<br />
sahiplerinin fiirket’le ilgili yaz›l› ve sözlü bilgi<br />
taleplerini ilgili mevzuat çerçevesinde yan›tlamak,<br />
• Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve<br />
güncel tutulmas›n› sa¤lamak,<br />
• Genel kurul toplant›lar›n›n yürürlükteki mevzuata,<br />
esas sözleflmeye uygun yap›lmas›n› sa¤lamak,<br />
• Genel kurul toplant›lar› için gerekli olan dokümanlar›<br />
haz›r bulundurmak, genel kurul toplant›lar›na iliflkin<br />
sonuçlar›n kayd›n› tutmak, talep eden pay sahiplerine<br />
genel kurul toplant›lar›na iliflkin sonuçlar› iletmek,<br />
• Mevzuat ve fiirket’in bilgilendirme politikas› dahil,<br />
kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu<br />
gözetmek ve izlemek,<br />
• Sermaye piyasas› faaliyetlerini yürütmek (Özel Durum<br />
Aç›klamalar›, SPK ve ‹MKB iliflkileri, sermaye art›r›m›,<br />
halka arz, temettü ödemeleri vb.)<br />
• fiirket’in finansal, operasyonel ve yönetsel<br />
boyutlardaki önemli de¤iflikliklerini yerli/yabanc›<br />
yat›r›mc›lara tek kaynaktan ve zaman›nda ulaflt›r›lmas›<br />
için gerekli dokümanlar› haz›rlamak ve yat›r›mc›lar›n<br />
bilgilendirilmelerini sa¤lamak,<br />
• fiirket’in piyasa de¤erini yükseltecek yeni stratejilerin<br />
ve kararlar›n yarataca¤› finansal katk›lar›n ortaya<br />
ç›kar›lmas›n› sa¤lamak ve bu katk›lar›n yat›r›m<br />
çevreleri taraf›ndan pozitif olarak alg›lanabilmesi için<br />
gerekli çal›flmalar› yapmak,<br />
• fiirket’in uluslararas› piyasalarda bilinirli¤ini ve tercih<br />
edilebilirli¤ini art›rmak, avantajl› yönlerini ön plana<br />
ç›karmak ve geliflmekte olan piyasalarda <strong>Petrol</strong><br />
<strong>Ofisi</strong>’ni di¤er flirketlere göre daha tercih edilebilir<br />
konuma getirme hususunda gerekli “roadshow”,<br />
telekonferans, e-mail, faks, analist sunumlar›, direkt<br />
bilgilendirme ve aç›klama/duyuru gibi çeflitli<br />
enstrümanlar› kullanmak veya kullan›lmas›n›<br />
sa¤lamak,<br />
63
Change language