You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PETROL OF‹S‹ A.fi.<br />
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU<br />
5.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri<br />
fiirket’in yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari<br />
niteliklere iliflkin olarak flirketimiz ana sözleflmesinde<br />
yer alan unsurlar›n yan› s›ra yönetim kurulu üyelerimizin<br />
mesleklerinde belirli deneyime ve kariyer düzeyine<br />
ulaflm›fl, yüksek bilgi ve deneyime sahip kifliler aras›ndan<br />
seçilmesi ilkesi benimsenmifltir. Ayr›ca, yönetim kurulu<br />
üyelerinin mali tablo ve raporlar› okuma, analiz edebilme,<br />
flirketimizin gerek günlük gerek uzun vadeli ifllemlerinde<br />
ve tasarruflar›nda tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler<br />
hakk›nda temel bilgiye sahip olma, yönetim kurulunun<br />
ilgili bütçe y›l› için öngörülen toplant›lar›n tamam›na<br />
kat›lma olana¤›na ve kararl›l›¤›na sahip olma gibi<br />
niteliklere sahip olmas› beklenmektedir.<br />
fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeli¤ine seçilebilmek için<br />
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.2<br />
maddesinde belirtilen suçlara teflebbüs ya da bu<br />
suçlara ifltirakten dolay› hüküm giymemifl olmak<br />
gerekmektedir.<br />
Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak bugüne dek<br />
e¤itim ve uyum program› ihtiyac› olmam›flt›r. ‹htiyaç<br />
dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi taraf›ndan<br />
düzenlenecek bu programlara yer verilecektir.<br />
5.3 fiirket’in Misyon ve Vizyonu<br />
ile Stratejik Hedefleri<br />
<strong>2005</strong> y›l›nda fiirket’in tüm ifl alanlar›n›n incelendi¤i<br />
çal›flanlar›n genifl kat›l›m› ile gerçekleflen ve ortak akl›n<br />
yarat›ld›¤› Vizyon, Marka Konumland›rma, Strateji,<br />
Kat›l›ml› Tasar›m Toplant›s›, Erk, Madeni Ya¤, ‹stasyon<br />
Konsept Tasar›m, Organizasyon, ‹kmal Stratejisi, LPG<br />
Çal›fltaylar› gerçeklefltirilmifl ve bunlar›n sonucunda;<br />
mevcut ve yeni faaliyet alanlar›, ürün/hizmet gam›,<br />
mevcut ve potansiyel iflbirli¤i ve birleflme imkânlar› da<br />
dikkate al›narak <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong>’nin sadece bir akaryak›t<br />
da¤›t›m firmas› olarak kalamayaca¤›na, bir enerji<br />
flirketine dönüflmesi gerekti¤ine karar verilmifl, ulusal<br />
düzeyde oynanan uluslararas› enerji oyununun en<br />
önemli ulusal oyuncusu olarak vizyonu “Enerji Oyunu’nun<br />
Ad›n› Koyan” olarak flekillenmifltir.<br />
<strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong>’nin bölgenin en büyük enerji flirketi olmas›,<br />
tüketicilerin de¤iflen enerji gereksinimlerini onlara uygun<br />
çözümlerle karfl›lamas›, sosyal paydafllar›na önem veren,<br />
çevreye ve topluma duyarl› bir flirket olmas› nedenleriyle<br />
misyonu “Türkiye’nin Hizmetinizdeki Enerji Gücü” olarak<br />
flekillenmifl ve tüm stratejileri bu vizyon ve misyona göre<br />
belirlenmifltir.<br />
5.4 Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›<br />
‹ç denetim birimi, dahili kontrol mekanizmas›n›n en<br />
önemli iki enstrüman› olan “prosedürler” ve “onay<br />
yetkileri”nin hem haz›rlanmas›nda ve hem de dünyaca<br />
kabul edilmifl tüm dahili kontrol standartlar›n›n<br />
bunlar›n içine yerlefltirilmesini devaml› olarak<br />
sa¤lamaktad›r. ‹ç Denetim Müdürlü¤ü, Yönetim Kurulu<br />
Denetim Komitesi’ne ba¤l›d›r ve Denetim Komitesi’ne<br />
periyodik raporlama yapar. Denetim Komitesi ‹ç<br />
Denetim Müdürlü¤ü’nden gelen bilgileri inceler ve<br />
önem arz eden konular›n Yönetim Kurulu’nda<br />
görüflülmesini sa¤lar.<br />
<strong>2005</strong> y›l›ndan itibaren Denetim Komitesi’nin onay›<br />
do¤rultusunda ‹ç Denetim Müdürlü¤ü taraf›ndan<br />
oluflturulan “POAfi-Risk Odakl› Denetim Plan›”na<br />
uygun olarak risk odakl› denetimlere bafllanm›flt›r.<br />
5.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile<br />
Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›<br />
Yönetim Kurulu, fiirket’in temsil ve idare organ›d›r.<br />
Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleflme ile Genel<br />
Kurul’a verilmifl olanlar d›fl›ndaki tüm görevler ile<br />
yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdi¤i bütün<br />
yetkilere sahiptir.<br />
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 319’uncu<br />
maddesi ve ana sözleflmemiz uyar›nca idare ve temsil<br />
yetkilerinin bir bölümü veya tamam›n› üyelerden birine<br />
veya birkaç›na, bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte<br />
Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, müdür<br />
veya müdürlere b›rakabilece¤i gibi bu görev ve yetkileri<br />
kullanmak üzere kendi içinden veya d›fl›ndan icra<br />
komiteleri oluflturabilir.<br />
5.6 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›<br />
Yönetim Kurulu toplant› gündemleri flirketimizin<br />
ihtiyaçlar›, ülkedeki ve dünyadaki ekonomik geliflmeler<br />
dikkate al›narak belirlenmektedir. Yönetim Kurulu<br />
fiirket’in iflleri gerektirdikçe ve ayda en az 1 defa<br />
toplanmaktad›r. <strong>2005</strong> y›l›nda <strong>12</strong> adet Yönetim Kurulu<br />
toplant›s› yap›lm›flt›r. Toplant› gündemi ve di¤er<br />
dokümanlar toplant› gününden en az 1 hafta<br />
öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine ulaflt›r›lmaktad›r,<br />
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün<br />
2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim<br />
Kurulu üyelerinin toplant›lar› fiilen kat›l›m›<br />
sa¤lanmaktad›r.<br />
fiirketimiz Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin<br />
oluflturulmas›, onaylanmas› ve uygulanmas›<br />
aflamalar›nda son derece destek verici ve yönlendirici<br />
bir tutum sergilemektedir.<br />
74
Change language