You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PETROL OF‹S‹ A.fi.<br />
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU<br />
5.9 Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin<br />
Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›<br />
Yönetim Kurulu’na ba¤l› çal›flan 2 adet komite<br />
bulunmaktad›r. fiirket “Denetim Komitesi” Say›n<br />
Ertu¤rul Feyzi Tuncer ve Say›n Yahya Üzdiyen’den<br />
oluflmaktad›r. Mali tablolar›n incelenmesi ve<br />
kamuya ilan edilmek üzere Yönetim Kurulu’nun<br />
onay›na sunulmas› bu Komite taraf›ndan<br />
yürütülmektedir.<br />
14 Ocak <strong>2005</strong> tarihinde “Kurumsal Yönetim Komitesi”<br />
kurulmufl ve bu komitede görev yapmak üzere Say›n<br />
Mevlüt Tufan Darbaz ve Say›n Mahmut Magemizo¤lu*<br />
Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilmifltir. Komite,<br />
flirketimizin kurumsal yap›s›n›n güçlenmesi için<br />
birimlerin yönlendirilmesi ile birimlerin faaliyetlerinin<br />
kontrolünün ve koordinasyonunun sa¤lanmas› ve<br />
fiirket’in Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum için gerekli<br />
iyilefltirme çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi ifllevlerini<br />
yerine getirmektedir.<br />
fiirketimizin Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri<br />
üyelerinin hiç birisi icrada görev almamaktad›r.<br />
5.10 Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar<br />
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan her türlü hak,<br />
menfaat ve ücret her y›l fiirket Genel Kurulu’nda<br />
belirlenmektedir. 16.05.<strong>2005</strong> tarihindeki Ola¤an Genel<br />
Kurul Toplant›s›nda, Yönetim Kurulu üyelerine ayl›k brüt<br />
3.600 YTL ücret ödenmesi karara ba¤lanm›flt›r. Ana<br />
sözleflmemizde, genel kurul karar›na ba¤l› olarak<br />
yönetim kurulu üyelerine kâr pay› da¤›t›m›<br />
yap›labilece¤ine dair bir hüküm yer almakta olup, <strong>2005</strong><br />
y›l›nda Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu madde<br />
kapsam›nda kâr pay› da¤›t›m› yap›lmam›flt›r.<br />
Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine herhangi bir<br />
flekilde borç veya kredi verilmemekte, üçüncü bir kifli<br />
arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi<br />
kulland›r›lmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar<br />
verilmemektedir.<br />
YATIRIMCI ‹L‹fiK‹LER‹:<br />
Banu Gülsever<br />
Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü<br />
+ 90 (2<strong>12</strong>) 329 16 70<br />
banug@poas.com.tr<br />
* 2006 y›l› Mart ay›nda Yahya Üzdiyen atanm›flt›r.<br />
76
Change language