Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PETROL OF‹S‹ A.fi.<br />
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU<br />
Ana Sözleflmemiz uyar›nca Yönetim Kurulumuz, en az<br />
alt› üyenin kat›l›m› ile toplan›r ve kararlar alt› üyenin<br />
olumlu oyu ile al›n›r. Her üyenin 1 oy hakk› olup, arka<br />
arkaya en az 4 kez toplant›ya ifltirak etmeyen üye istifa<br />
etmifl say›l›r. Yönetim Kurulu üyeleri eflit oy hakk›na<br />
sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk›<br />
ve/veya olumsuz veto hakk› tan›nmam›flt›r.<br />
Üyelerden biri toplant› yap›lmas› iste¤inde<br />
bulunmad›kça Yönetim Kurulu kararlar›, içlerinden<br />
birinin belli bir konuya iliflkin yapt›¤› öneriye bütün<br />
üyelerin yaz›l› olumlu görüfllerinin al›nmas› suretiyle de<br />
al›nabilmektedir.<br />
Yönetim kurulu toplant›lar›n›n gündeminin belirlenmesi<br />
yöntemi, yönetim kurulunun dönem içindeki toplant›<br />
say›s›, toplant›ya kat›l›m ve toplant›ya ça¤r› yöntemleri<br />
ve süreçleri, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi<br />
ve iletiflimini sa¤lamak üzere bir sekreterya<br />
bulunmamakta, Hukuk ‹flleri Müdürlü¤ümüz an›lan<br />
faaliyetleri yerine getirmektedir.<br />
<strong>2005</strong> y›l›nda gerçekleflen yönetim kurulu toplant›lar›n›n<br />
hiçbirisinde karfl› oy kullan›m› gerçekleflmemifltir.<br />
5.7 fiirket’le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›<br />
Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’inci maddelerinde<br />
öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. 2004<br />
y›l› için söz konusu izin Genel Kurul taraf›ndan verilmifl<br />
olup, verilen izinler nedeniyle herhangi bir ç›kar<br />
çat›flmas› olmam›flt›r.<br />
5.8 Etik Kurallar<br />
fiirketimizin etik kurallar› afla¤›da belirtilmektedir.<br />
• Yasa, yönetmelik ve flirket prosedürlerine uygun<br />
hareket etmek.<br />
• <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong> faaliyetlerini samimiyet ve dürüstlükle<br />
yürütmek.<br />
• <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong>’ne iliflkin özel ve gizlilik içeren bilgilerin<br />
korunmas›n› sa¤lamak.<br />
• <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong> çal›flanlar›na adil davranmak, mesleki<br />
kariyerlerinde geliflim imkânlar› yaratmak.<br />
• <strong>Petrol</strong> veya madeni ya¤ üretimi, nakliyat› ve ticareti ile<br />
ilgili faaliyetlerde bulunmamak.<br />
• Sat›c›, müteahhit ve müflterilerle ilgili faaliyetlerde<br />
<strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong>’nin kurumsal kimli¤ine yak›flacak flekilde<br />
afla¤›daki konularda taviz vermeyecek flekilde hareket<br />
etmek.<br />
– Üçüncü flah›slardan (sat›c›, müteahhit, müflteriler)<br />
maddi bir ç›kar sa¤lamak suretiyle menfaat temin<br />
etmemek.<br />
– Üçüncü flah›slardan (sat›c›, müteahhit, müflteriler)<br />
do¤rudan do¤ruya veya dolayl› herhangi bir ödeme,<br />
servis veya borç kabul etmek gibi menfaatler elde<br />
etmemek.<br />
– Üçüncü flah›slardan (sat›c›, müteahhit, müflteriler)<br />
promosyon eflyalar› d›fl›nda (maddi de¤eri 50<br />
USD’den fazla olmamak kayd›yla) hediye kabul<br />
etmemek.<br />
• <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong> çal›flanlar› olarak fiirket hissedarlar›n›n<br />
yarar›na olacak flekilde hareket ederek fiirket’in<br />
kârl›l›k hedeflerine ulaflmas›n› sa¤lamak.<br />
• Tedarikçi firma seçiminde özenli davranmak. Yat›r›m,<br />
sat›n alma ve harcama kararlar›nda, <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong><br />
ç›karlar›n› gözetmek.<br />
• Tedarikçi firma ile dürüstlük ve do¤ruluk ilkelerine<br />
ba¤l› olarak ifl yapmak.<br />
• Rekabet kurallar›na ayk›r› hareket etmemek,<br />
• fiirket faaliyetlerinden, varl›klar›ndan veya fiirket’e ait<br />
bilgilerden faydalanarak kiflisel ç›kar sa¤lamamak<br />
veya üçüncü flah›slara ç›kar sa¤latmamak.<br />
• Tüm ifllemleri do¤ru ve tam olarak fiirket kay›tlar›na<br />
geçirmek ve gerekti¤inde hesab›n› vermek.<br />
• Müflterilerin, sat›c›lar›n veya rakiplerin iflyerlerinde<br />
çal›flan akrabalar›n›n varl›¤› konusunda <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong><br />
yönetimine bilgi vermek.<br />
• fiirket’in faaliyetleri ile herhangi bir flekilde ilgili olan<br />
kitap, makale ve yaz›lar›n yönetimin bilgisi ve onay›<br />
do¤rultusunda yay›nlanmas›n› sa¤lamak.<br />
Genifl kat›l›ml› çal›fltaylar›n sonucunda <strong>Petrol</strong> <strong>Ofisi</strong>’nin<br />
fiirket De¤erleri de “En Büyükten En ‹yiye” ana bafll›¤›<br />
ile belirlenmifl olup afla¤›da belirtilmektedir:<br />
• Yasalar, toplum ve paydafllar önünde iyi flirket<br />
• Stratejilerini paydafllar›n›n kat›l›m›yla belirleyen ve<br />
bunlar› ifl sonuçlar›na yans›tan vizyoner flirket<br />
• Öncü ve kurallar› yeniden biçimlendiren, yenilikçi<br />
flirket<br />
• Tüm çal›flmalar›n›n tetikleyicisi müflteri olan, müflteri<br />
odakl› flirket<br />
• Sa¤l›k, Emniyet ve Çevreye duyarl› flirket<br />
• ‹flbirli¤i ve dayan›flma ruhu anlay›fl› içinde bilginin<br />
aç›kça paylafl›ld›¤› aç›k ve fleffaf flirket<br />
• Çal›flanlar›n›n kendilerine ve tak›m arkadafllar›na<br />
güven duydu¤u, insana duyarl› ve sayg›l› flirket<br />
• ‹letiflim ve iliflkilerdeki mesafeleri kald›rm›fl, kat›l›mc›<br />
flirket<br />
• Günün her saatinde iflleyen flirket<br />
75
Change language