You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PETROL OF‹S‹ A.fi.<br />
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU<br />
<strong>2005</strong> y›l›nda gerçeklefltirilen sermaye art›r›m›na iliflkin<br />
tüm duyurular yurtçap›nda yay›n yapan gazeteler ile web<br />
sayfas›nda yer alm›flt›r.<br />
Az›nl›k pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel denetçi<br />
atanmas›n› talep etme haklar›, yasal mevzuat<br />
çerçevesinde düzenlenmifltir. fiirketimiz esas<br />
sözleflmesinde özel denetçi atanmas›na iliflkin ayr›ca<br />
bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi<br />
tayinine iliflkin olarak dönem içerisinde herhangi bir<br />
talep olmam›flt›r.<br />
28 Kas›m <strong>2005</strong> tarihinde borsada ifllem gören flirketlerin<br />
hisse senetlerinin Merkezi Kay›t Kuruluflu nezdinde<br />
kaydilefltirilmesine geçilmifl olup, flirketimizin Takasbank<br />
nezdinde fiziken saklanan halka aç›k hisse senetleri ile<br />
halka kapal› olan hisse senetlerinin kaydilefltirilmesi<br />
ifllemleri de gerçeklefltirilmifltir.<br />
2.3 Genel Kurul Bilgileri<br />
<strong>2005</strong> y›l›nda, sadece Ola¤an Genel Kurul yap›lm›flt›r.<br />
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda toplant› nisab› %88<br />
olarak gerçekleflmifltir.<br />
Genel kurul gündemi, yeri, tarihi, vekaleten oy kullanma<br />
formu, ilgili y›la ait bilanço, gelir tablosu ile ba¤›ms›z<br />
denetim raporu özeti, fiirket Ana Sözleflmesi’nin son<br />
halinin genel kurul toplant›s›ndan en az 15 gün önce<br />
fiirket Merkezi’nde pay sahiplerinin incelemesine<br />
sunulaca¤›, genel kurula kat›labilmeleri için pay<br />
sahiplerinin toplant› tarihinden en az bir hafta önce<br />
flirketimize baflvurarak toplant› girifl kart› almalar›<br />
gerekti¤i, vekaleten temsil halinde noter tasdikli<br />
vekaletnamelerini fiirket’e tevdi etmeleri gerekti¤i gibi<br />
konular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Türkiye çap›nda<br />
yay›n yapan iki gazete ve ‹MKB’ye yap›lan özel durum<br />
aç›klamalar› ile ilan edilmifltir. Nama yaz›l› hisse senedi<br />
sahiplerine davet, iadeli taahhütlü posta arac›l›¤› ile<br />
gerçeklefltirilmifltir.<br />
Genel kurul toplant›s› öncesinde, toplant›ya kat›lmak<br />
için belgelerini tamamlam›fl olan yabanc› yat›r›mc›lar›n<br />
temsilcilerine gündeme madde ekletmek isteyip<br />
istemedikleri sorulmufl ancak bu konuda bir talep<br />
gerçekleflmemifltir.<br />
Genel kurul toplant›s› s›ras›nda pay sahiplerine soru<br />
sorma hakk› tan›nm›fl ancak herhangi bir soru ile<br />
karfl›lafl›lmam›flt›r. Genel kurul toplant›s›nda pay<br />
sahipleri taraf›ndan herhangi bir öneride<br />
bulunulmam›flt›r.<br />
fiirket’in genel kurul tutanaklar›, gündemler ve ilanlar<br />
flirketimizin internet sitesinde “Yat›r›mc› ‹liflkileri”<br />
bölümünde yer almaktad›r.<br />
fiirket’in bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›,<br />
al›m› veya kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar<br />
ilgili mevzuat ve ana sözleflme hükümleri çerçevesinde<br />
al›nmaktad›r.<br />
2.4 Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›<br />
fiirketimizde oy hakk›n›n kullan›lmas›n› zorlaflt›r›c›<br />
uygulamalardan kaç›n›lmakta, her pay sahibinin oy<br />
hakk›n› en kolay biçimde kullanmas› sa¤lanmaktad›r.<br />
Ana sözleflmemiz uyar›nca her pay›n bir oy hakk› vard›r.<br />
fiirketimiz oy hakk› üzerinde imtiyaz bulunmamaktad›r.<br />
fiirketimizle karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi içinde bulunan pay<br />
sahibi yoktur.<br />
fiirket Ana Sözleflmesi’nde az›nl›k paylar›n›n yönetimde<br />
temsiline dair bir husus bulunmamakta olup<br />
uygulamas› flirketimiz aç›s›ndan ihtiyari olan genel<br />
kurulda birikimli oy kullanma yöntemine yer<br />
verilmemektedir.<br />
2.5 Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›*<br />
fiirketimiz kâr da¤›t›m› yükümlülü¤ünü Sermaye<br />
Piyasas› Mevzuat› ile ana sözleflmesinde belirlenmifl<br />
olan usul ve esaslar dahilinde tam ve zaman›nda yerine<br />
getirmektedir.<br />
Yönetim Kurulumuz ilgili faaliyet döneminde<br />
da¤›t›labilir kâr oluflmufl ise, fiirket’in operasyonel<br />
ihtiyaçlar›, mali durumu, nakit ak›fl› gerekliliklerini de<br />
de¤erlendirerek temettü miktar›n› SPK’n›n ilgili tebli¤de<br />
belirledi¤i oranlar›n üzerinde belirleme hususunda<br />
genel kurula teklif götürme imkân›na sahiptir. Genel<br />
Kurul karar›na ba¤l› olarak kâr da¤›t›m›n›n nakit ya da<br />
bedelsiz hisse verilmesi suretiyle gerçeklefltirilmesi<br />
mümkündür. fiirket kâr›na kat›l›mda bir imtiyaz<br />
bulunmamaktad›r.<br />
<strong>2005</strong> y›l› içinde pay sahiplerine ç›kar›lm›fl sermayenin<br />
%21’i oran›nda bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle<br />
sermaye art›r›m›na gidilmifltir.<br />
* Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 27 Ocak 2006 tarih ve 4/67 say›l›<br />
karar›na istinaden, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamas›<br />
çerçevesinde kâr pay› da¤›t›m zorunlulu¤unun kald›r›labilece¤i dikkate<br />
al›narak, flirketimizin kâr da¤›t›m politikas›; “fiirketimizin uymakla<br />
yükümlü oldu¤u mevzuat ile Genel Kurul kararlar› çerçevesinde<br />
finansal piyasalardaki temel ekonomik göstergeler dikkate al›narak ve<br />
fiirket’in finansal yap›s›n›n optimizasyonuna imkan verecek flekilde,<br />
oluflacak kâr pay›, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde pay<br />
sahiplerine da¤›t›l›r” olarak benimsenmifltir.<br />
65
Change language