Referat - Greve Kommune

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 15.06.06 kl. 17.00 i ByrådssalenReferatSide 499TidsplanEfter godkendelse af skema A sendes projektet i udbud i perioden medio juni 2006til medio august 2006, hvorefter skema B forventes godkendt i Byrådet i oktober2006. Byggeriet påbegyndes efter gældende tidsplan i januar 2007 og tages i brug ietaper i perioden 15. februar til ultimo maj 2008.Udkast til partneringaftale og totalentreprisekontraktPartneringaftalen (udkast vedlagt som bilag 1) er det dokument der angiver de målsætningerfor samarbejdet mellem totalentreprenør, rådgivere og bygherre, somomfatter projektøkonomi, incitamentsaftale, tidsramme m.v. Aftalens pkt. 8.4 indeholderincitamentsaftalen, som præciserer fordelene ved aftalen for entreprenøren.De i dokumentet nævnte målsætninger kan ved det planlagte partneringseminar(workshop), der afholdes inden indgåelse af kontrakt, blive suppleret.Totalentreprisekontrakten (udkast vedlagt som bilag 2) er det dokument, hvor totalentreprenørforpligter sig til den tilbudte entreprisesum og tidsramme. Ligeledeser sikkerhedsstillelse og betalingsterminer m.v. fastlagt.Forvaltningen anbefaler at udkast til partneringaftale og entreprisekontrakt godkendes.KonsekvenserØkonomiBoligernes anskaffelsessum er opgjort til 33.750.000,- kr.( inkl. gebyr og moms),der finansieres efter reglerne i almenboligloven.Realkreditlån, 91 % : kr. 30.712.500Kommunalt indskud, 7 % : kr. 2.362.500Beboerindskud, 2 % : kr. 675.000Samlet finansiering : kr. 33.750.000Det er forudsat at byggeriet finansieres v/ Kommunekredit, rente p.t. ca. 2,5% jf.Økonomisk Forvaltning.Der er i budget 2006-09 afsat 1.817.000 kr. til grundkapitaltilskud. Grundkapitalbeløbetkendes først endeligt ved skema B, hvor tilskudsbehov ud over det der alleredeer afsat i budgettet bevilges.De nye plejeboliger vil opnå et huslejeniveau på ca. 1008 kr./ m2 /år. Hertil kommerforbrugsafgifter, som er skønnet til ca. 120 kr./m2/år. Til sammenligning kanoplyses at lejeniveauet for de nye ombyggede plejeboliger på Møllehøj er på 960,-kr./m2/år, ekskl. forbrugsafgifter.Bilag1. Udkast til partneringaftale2. Udkast til totalentreprisekontraktSocial- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Forvaltningen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,1. at godkende skema A for ud- og ombygning af Nældebjerg Plejecenter med 24plejeboliger som leve-bomiljøer med en samlet anskaffelsessum på 33.750.000kr.,2. at grundkapitalindskud, ud over det der allerede er afsat i budgettet, bevilgesved behandling af skema B3. at den endelige anskaffelsessum, der godkendes ved skema B ikke overskridesi byggeregnskabet (skema C)4. at godkende udkast til indhold i partneringaftale og totalentreprisekontrakt.