Unterrichtsentwurf
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Ausländisches Kreditinstitut<br />
(mit Sitz in 22 EU-Staaten und den USA)<br />
Austausch untereinander<br />
Kunde:<br />
Manfred Janssen<br />
Raiffeisenbank<br />
Ostfriesland eG<br />
Finanzaufsicht<br />
(Bafin)<br />
Bundeszentralamt<br />
für Steuern<br />
Finanzbehörden<br />
alle Behörden, die mit dem<br />
Einkommenssteuergesetz<br />
konfrontiert werden<br />
Bundesagentur für Arbeit<br />
Sozialamt<br />
Bafög-Amt<br />
Renten - und<br />
Unfallversicherungsträger<br />
Kontenabrufsystem<br />
Muss Kontoabrufdatei nach<br />
§24 c KWG bereitstellen:<br />
u.a. Name, Nummer und Art des Kontos,<br />
Verfügungsberechtigte, Tag der Einrichtung<br />
und Auflösung<br />
Staatsanwaltschaft<br />
Bundeskriminalamt<br />
Für internationale Rechtshilfe<br />
zuständige Behörde<br />
Gesetzliche Grundlagen<br />
4. Finanzmarktförderungsgesetz (2002)<br />
Gesetz zur Steuerehrlichkeit und<br />
Steuergerechtigkeit (2003)<br />
EU-Zinsrichtlinie (2005)
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