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222 >> Obrascón Huarte Lain, S.A. y sociedades dependientes >>> D. Luis Solera Gutiérrez Consejero externo independiente D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta Dª. Silvia Villar-Mir de Fuentes Consejero externo dominical (en representación del Grupo Villar Mir) Número total de consejeros 12 20-04-1999 05-05-2009 Junta General Consejero externo 28-06-1994 05-05-2009 Junta General 15-01-2008 20-05-2008 Junta General Indique los ceses que se hayan producido durante el período en el Consejo de Administración: Nombre o denominación social del consejero Condición del consejero en el momento de cese Fecha de baja - - - B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo y su distinta condición: CONSEJEROS EJECUTIVOS Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento Cargo en el organigrama de la sociedad D. Rafael Martín de Nicolás Cañas Nombramientos y Retribuciones Consejero Director General con facultades delegadas Número total de consejeros ejecutivos 1 % total del Consejo 8,33 CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento D. Juan-Miguel Villar Mir Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir D. Baltasar Aymerich Corominas Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir D. Tomás García Madrid Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir D. Javier López Madrid Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir D. Juan Villar-Mir de Fuentes Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir Dª. Silvia Villar-Mir de Fuentes Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir Número total de consejeros dominicales 6 % total del Consejo 50,00
Informe de gestión 2009 CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES Nombre o denominación del consejero Perfil D. José Luis García-Villalba González Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, posee una dilatada experiencia en el sector de la construcción y de las concesiones de infraestructuras. Ha sido Vicepresidente de SEOPAN y de ASETA y profesor titular de la Cátedra de Organización de Empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid durante 14 años. D. Juan Mato Rodríguez Licenciado en Derecho, es empresario de reconocido prestigio. Fue Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y Presidente del Comité Ejecutivo de Ifema. En la actualidad, es Presidente de Beverajes Tripe J, S.L., miembro de la Asamblea de Caja Madrid, del consejo de administración de Sala Retiro y Alternativa, S.L., miembro del Consejo Económico y Social de Madrid, del Comité Asesor de G.S.S. Comunicaciones y Vicepresidente Ejecutivo de Algaenergy, S.A. SAAREMA INVERSIONES, S.A., representada por D. Joaquín García-Quirós Rodríguez Sociedad de cartera. El Sr. García-Quirós es ingeniero Industrial, ha desarrollado parte de su carrera profesional en Alcatel y posteriormente desempeñó cargos de responsabilidad en el Banco de Crédito Oficial; ha sido miembro de la dirección internacional y del consejo de administración de Cortefiel y, dentro del sector industrial, ha sido consejero de Nicolás Correa, S.A. En la actualidad, es consejero delegado de Saarema Inversiones, S.A. D. Luis Solera Gutiérrez Ingeniero Industrial, ha ocupado puestos de responsabilidad en los sectores de servicios, minería, banca, inmobiliario y durante veinte años en el sector de la tecnología de la información y la comunicación. En la actualidad, es Presidente de Honor de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A., Vicepresidente 1º de Hotel Meliá Castilla y consejero de Informes y Proyectos, S.A. (INYPSA) Número total de consejeros independientes 4 % total del Consejo 33,33 OTROS CONSEJEROS EXTERNOS Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta Nombramientos y Retribuciones Número total de otros consejeros externos 1 % total del Consejo 8,33 Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas: Nombre o denominación social del consejero Motivos Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta Antigüedad en el cargo - Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el período en la tipología de cada consejero: No han existido variaciones. 223
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