Informe de gestión - Ohl

Informe de gestión
2009
B.1.32. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de Administración para evitar que
las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en
el informe de auditoría:
Las cuentas anuales, al igual que el resto de la información financiera periódica o cualquier otra que la prudencia
exija poner a disposición de los mercados, son examinadas por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en una
reunión periódica a la que asisten los auditores externos de la Sociedad e informan de sus trabajos de auditoría,
todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración.
Igualmente, en el referido Reglamento se establece, en su artículo 43, que el Consejo procurará formular las
cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor, recomendación ésta que la Sociedad
ha venido cumpliendo desde que cotiza en los mercados de valores.
B.1.33. ¿El secretario del Consejo tiene la condición de consejero?
Sí
No X
B.1.34. Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su
nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del
Consejo:
Procedimiento de nombramiento y cese
La propuesta de nombramiento o cese del Secretario del Consejo deberá ser informada al pleno del Consejo de Administración por
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones según consta en el artículo 12 del Reglamento del Consejo de Administración. El
nombramiento y cese del Secretario deberá ser aprobado por el Consejo.
¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? X
¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? X
¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? X
¿El Consejo en pleno aprueba el cese? X
Sí No
¿Tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones
de buen gobierno?
Sí X
No
Observaciones
-
235