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240 >> Obrascón Huarte Lain, S.A. y sociedades dependientes COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO Nombre Cargo Tipología D. Juan Mato Rodríguez Presidente Externo independiente D. Tomás García Madrid Vocal Externo dominical D. Jaime Vega de Seoane y Azpilicueta Vocal Externo (otros) D. Juan Villar-Mir de Fuentes Vocal Externo dominical D. Daniel García-Pita Pemán Secretario - D. José María del Cuvillo Pemán Vicesecretario - COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Nombre Cargo Tipología D. José Luis García-Villalba González Presidente Externo independiente D. Javier López Madrid Vocal Externo dominical SAAREMA Inversiones, S.A. Vocal Externo independiente D. Luis Solera Gutiérrez Vocal Externo independiente D. Juan-Miguel Villar Mir Vocal Externo dominical D. Daniel García-Pita Pemán Secretario - D. José María del Cuvillo Pemán Vicesecretario - COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Nombre Cargo Tipología - - - - - - COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Nombre Cargo Tipología - - - - - - COMISIÓN DE Nombre Cargo Tipología - - - - - -
Informe de gestión B.2.2. Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones: Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa. Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación. Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones. Asegurar la independencia del auditor externo. X En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren. Sí No X X X X X X X 2009 B.2.3. Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo. COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO La totalidad de los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, deberán ser consejeros que no tengan la condición de ejecutivos de la Sociedad. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento designará de entre sus miembros un Presidente que deberá tener la condición de consejero independiente. La duración del mandato del Presidente será de un máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. Actuará como Secretario el Secretario del Consejo de Administración y, en su ausencia, el Vicesecretario del Consejo de Administración. Se levantará Acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del Consejo. Esta Comisión se reunirá periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cuatro veces al año. Una de las sesiones estará destinada necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno de la sociedad y preparar la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. 241
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