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260 >> Obrascón Huarte Lain, S.A. y sociedades dependientes En particular, el Consejo de Administración adoptará las siguientes medidas: - Se esforzará en la puesta a disposición de los accionistas, con carácter previo a la Junta, de toda cuanta información sea legalmente exigible y de toda aquella que, aún no siéndolo, pueda resultar de interés y ser suministrada razonablemente. - Atenderá, con la mayor diligencia, las solicitudes de información que le formulen los accionistas con carácter previo a la Junta. - Atenderá, con igual diligencia, las preguntas que le formulen los accionistas con ocasión de la celebración de la Junta. - Se asegurará de que los asuntos propuestos a la Junta se votan ordenada y separadamente, dando ocasión a los accionistas de intervenir para expresar su opinión sobre cada una de las cuestiones sometidas a votación. E.5. Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General: Sí X No De acuerdo con lo dispuesto en el apartado e) del artículo 23 de los Estatutos Sociales y con el Reglamento de la Junta General de Accionistas, corresponde al Presidente del Consejo de Administración la presidencia de la Junta General. Detalle las medidas 1.- El Presidente ordenará los debates y las intervenciones de los señores accionistas con el fin de que la sesión discurra en forma ordenada y con una duración razonable. Podrá llamar al orden o a la cuestión a los señores accionistas que se expresaran de forma ofensiva hacia personas o instituciones, usaran un lenguaje inadecuado o se separaran de la cuestión que motiva su intervención. Podrá, asimismo limitar el tiempo de las intervenciones. 2.- El Presidente decidirá si las intervenciones de los accionistas tienen lugar al finalizar el debate de cada punto o cuando todos ellos, o un bloque de ellos, hayan sido debatidos. 3.- El Presidente se asegurará de que los asuntos propuestos a la Junta se votan ordenada y separadamente, dando ocasión a los accionistas de intervenir para expresar su opinión sobre cada una de las cuestiones sometidas a votación. 4.- El Presidente decidirá si la votación tiene lugar después de debatirse cada asunto o una vez debatidos todos ellos, pero siempre, en este último caso, con una votación separada para cada propuesta sometida a la Junta. 5.- El Presidente decidirá el orden en el que se votan las diversas propuestas que pudiesen existir en relación con un determinado punto del orden del día. Aprobada la propuesta, quedarán excluidas todas las que sean incompatibles con la misma. E.6. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General: Durante el ejercicio 2009 no se ha aprobado ninguna modificación de éste Reglamento.
Informe de gestión 2009 E.7. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe: DATOS DE ASISTENCIA Fecha Junta General % de presencia física % en representación % voto a distancia Total Voto electrónico 05/05/2009 51,997 13,989 - - 70,986 (*) 26/11/2009 52,364 15,253 - - 67,618 * Incluye la autocartera E.8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo: 1.- Junta General Ordinaria de 5 de mayo de 2009 Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó con la abstención de 909.266 acciones y el voto favorable de las restantes 56.823.039 acciones, que representan el 98,425% de las acciones con derecho a voto. Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó con la abstención de 3.825 acciones y el voto favorable de las restantes 57.728.480 acciones, que representan el 99,993% de las acciones con derecho a voto. Tercero.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2008. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó con la abstención de 5.444 acciones y el voto favorable de las restantes 57.726.861 acciones, que representan el 99,991% de las acciones con derecho a voto. Cuarto.- Reelegir a Deloitte, S.L., como auditores de cuentas de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., y de su Grupo Consolidado para un nuevo periodo de un año, el comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009, de acuerdo con el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. Otros 261
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