Informe de gestión - Ohl

Informe de gestión
2009
B.1.19. Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle
los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.
Procedimiento
Las propuestas de nombramiento, reelección de consejeros que someta el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas
están precedidas de una propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La Comisión procurará que la elección
recaiga sobre miembros de competencia, solvencia y experiencia. (art 20) y en los supuestos de reelección evaluará el trabajo y la
dedicación de los consejeros (art 21 RC).
Anualmente el Consejo evalúa su funcionamiento en una sesión en la que participan todos los consejeros activamente. Previamente
los consejeros rellenan un cuestionario de forma anónima y la Secretaria del Consejo prepara un informe con las contestaciones que
sirve de base para el debate de auto evaluación del Consejo. La evaluación llevada a efecto en el ejercicio 2009 se calificó como
satisfactoria.
En la misma sesión del Consejo, en ausencia del Presidente, se procede a su evaluación, dejándose constancia en acta del resultado
de la misma. La evaluación llevada a efecto en el ejercicio 2009 se calificó como satisfactoria.
El cese de los consejeros se producirá por transcurso del período para el que fue nombrado, o cuando lo decida la Junta General.
Asimismo, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración cuando incurran en alguna de las causas de dimisión
previstas en el Reglamento de Consejo, siempre previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
B.1.20. Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
Causas de dimisión
El artículo 23 del Reglamento del Consejo establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración en los siguientes casos:
a) Los dominicales, cuando enajenen su participación en el capital de la Sociedad.
b) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviera asociado su nombramiento como consejero.
c) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
d) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o
muy grave instruido por las autoridades supervisoras.
e) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento por haber infringido sus obligaciones como
consejeros.
f) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad o cuando desaparezcan las razones por las
que fueron nombrados.
B.1.21. Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo.
En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una
única persona:
Sí
No X
Medidas para limitar riesgos
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