Memoria 2003 - Banco Security

COMITE DE DIRECTORES25El Comité de Directores está conformado por los siguientes directores de Grupo Security:COMITE DE DIRECTORESCARGO NOMBRE PROFESION RUTDirectores Andrés Concha Rodríguez Ingeniero Comercial, Universidad de Chile 4.773.967-5Naoshi Matsumoto Takahashi Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile 3.805.153-9Alvaro Vial GaeteIngeniero Comercial, Universidad de ChileMaster of Arts in Economics, University of Chicago 5.759.348-2Secretario Renato Peñafiel Muñoz Ingeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMaster of Arts in Economics, University of Chicago 6.350.390-8El Comité, cuyas funciones son las que señala la ley, realizó seis sesiones durante el 2003.Las remuneraciones fueron fijadas en la Junta de Accionistas en UF 15 por sesión para cada director, con un tope deseis sesiones en el ejercicio. Asimismo, la Junta acordó fijar como presupuesto anual para el ejercicio 2003 del Comité deDirectores la suma de UF 600.No se incurrieron en gastos de administración ni de asesorías del Comité de Directores.Durante 2003, el Comité de Directores trató los siguientes temas:• Revisión de Informe de los Auditores Independientes, dirigido a los accionistas de Grupo Security y sus filiales alcierre del 31 de diciembre del 2002.• Revisión de programa de auditoría a desarrollar por auditores externos en Grupo Security y sus filiales para elejercicio 2003 y calendario con fechas comprometidas para revisiones e informes.• Revisión de nuevas normativas que afectan a distintas empresas de Grupo Security, especialmente al Banco, como larelativa a Comités de Auditoría, las relacionadas con Basilea II y su puesta en vigencia para enero del 2005.• Se somete a consideración del Comité el estudio solicitado a firma Deloitte, relacionado con aspectos tributarios,con el objeto de optimizar y prevenir contingencias tributarias en las distintas empresas de Grupo Security. El Comité tomaconocimiento y manifiesta su acuerdo en efectuar el mencionado estudio.• Revisión de detalle de transacciones entre empresas relacionadas de Grupo Security.• Revisión de sistemas de compensaciones e incentivos a los gerentes y ejecutivos principales de Grupo Security.• Revisión de los antecedentes relativos a los Clasificadores de Riesgo. Se acuerda proponer al Directorio del Grupo,mantener por un periodo a los Clasificadores de Riesgo Feller-Rate y Duff & Phelps.• Revisión y aprobación de la FECU del Grupo Security, correspondiente a septiembre del 2003.