Memoria 2003 - Banco Security

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52IDENTIFICACION, DIRECTORIOS Y ADMINISTRACION.BANCO SECURITYTipo de Sociedad: Sociedad Anónima Bancaria.Objeto Social: Ejecutar todos los actos, contratos, operaciones y actividades propias correspondientes a un banco comercial,de acuerdo a la legislación vigente.Antecedentes Generales: La Sociedad fue constituida por escritura pública del 26 de agosto de 1981 ante el Notario EnriqueMorgan Torres.Antecedentes Relevantes: El 1º de abril del 2001 Leasing Security S.A. se fusionó con el Banco Security a su valor libro singenerar efecto en resultados.Capital Pagado y Reservas: El capital pagado y reservas es de $80.606 millones al 31 de diciembre del 2003, incluida larevalorización del Capital Propio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Nº18.046. Su patrimonio total es de$93.931,8 millones al 31 de diciembre del 2003.Resultados: Las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre del 2003, después de impuestos, son $13.326,3 millones.Participación Directa e Indirecta: Grupo Security S.A. participa con el 99,999% de las acciones.Proporción Inversión sobre activo Grupo Security S.A.: Banco Security representa un 67,48% sobre los activos del Grupo Security.Relaciones Comerciales con Filiales, Coligadas y Matriz (*): Banco Security provee de servicios bancarios (cuenta corriente,captaciones, líneas de crédito y sobregiro, servicios de pagos, etc.) a la matriz, filiales y coligadas de Grupo Security S.A.A futuro, existe la posibilidad de ampliar el ofrecimiento de estos servicios a clientes de las filiales y coligadas de la matriz.DIRECTORIO Y ADMINISTRACIONCARGO NOMBRE RUTPresidente del Directorio Francisco Silva Silva 4.103.064-5Directores Hernán Felipe Errázuriz Correa 4.686.927-3Jorge Marín Correa 7.639.707-4Gustavo Pavez Rodríguez 4.609.215-5Renato Peñafiel Muñoz 6.350.390-8Gonzalo Ruiz Undurraga5.321.309-KMario Weiffenbach Oyarzún 4.868.153-0Gerente General Ramón Eluchans Olivares 6.464.460-2Gerente Asesor Gerencia General Margarita Eliana Hepp Kuschel 4.075.770-8Gerente División Finanzas Bonifacio Antonio Bilbao Hormaeche 9.218.210-KGerente Internacional Claudio César Izzo Buchanan 8.456.569-5Gerente Comercial Christian Sinclair Manley 6.379.747-2Gerente Grandes Empresas Alejandro Marcos Arteaga Infante 6.374.576-6Gerente Medianas Empresas Gustavo Adolfo Tocornal Ruiz - Tagle 6.879.186-3Gerente Banca Personas Gonzalo Baraona Bezanilla 7.054.341-9Gerente Negocios Electrónicos Marcial Raúl Letelier Ortúzar 8.834.375-1Gerente División de Riesgo José Miguel Bulnes Zegers 10.202.654-3Gerente División Operaciones Arturo Ernesto Kutscher Herschmann 7.745.905-7Gerente de Administración Manuel José Balmaceda Aguero 4.488.245-0(*) Las cifras representativas de las operaciones de la matriz con sus filiales y coligadas se encuentran en los Estados Financieros de Grupo Security S.A. (nota 6)
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA53Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima, filial de Banco Security.Objeto Social: Se dedica a realizar actividades en dos áreas de negocios: Intermediación de Acciones y Mesa de Dinero através de operaciones de renta fija, dólares y otros.Antecedentes Generales: Fue constituida según escritura pública del 10 de abril de 1987. De acuerdo a las disposicioneslegales vigentes relativas al mercado de valores y sociedades anónimas, la sociedad se encuentra inscrita en el Registro deComercio de Santiago con el Nº 3.630 de 1987. Además está inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes deValores con fecha 2 de junio de 1987, bajo el número 0111. Con fecha 16 de octubre de 1997, la Junta General Extraordinariade Accionistas acordó cambiar el nombre de la sociedad por «Valores Security S.A. Corredores de Bolsa».Capital Pagado y Reservas: El capital pagado y reservas de la sociedad al 31 de diciembre de 2003 es de $5.797,7 millones ysu patrimonio total es de $8.198,9 millones.Resultados: Los resultados del ejercicio son $2.401,2 millones al 31 de diciembre de 2003.Participación Directa e Indirecta: Banco Security participa con el 99,900% de las acciones.Proporción Inversión sobre activo Grupo Security S.A.: Valores Security representa un 5,89 % sobre los activos delGrupo Security.Relaciones Comerciales con Filiales, Coligadas y Matriz: Valores Security provee de los siguientes servicios a las filiales ycoligadas de Grupo Security S.A. así como a la matriz:COMPRA Y VENTAVENTAS CONINSTRUMENTOS PACTO DE ASESORIASFINANCIEROS DOLARES ACCIONES RETROCOMPRA FINANCIERASGRUPO SECURITY √ √ √ √BANCO SECURITY √ √ √ √FACTORING SECURITY √ √ √ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS √ √ √ √ASESORIAS SECURITY S.A. √ √ √ √VIDA SECURITY √ √ √ √SEGUROS SECURITY √ √ √ √CORREDORA DE SEGUROS SECURITY √ √TRAVEL SECURITY√GLOBAL SECURITY √ √ √INVERSIONES INVEST SECURITY √ √ √INVERSIONES SEGUROS SECURITY √ √ √ √
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