D'Ieteren Trading B.V. s.a. D'Ieteren n.v.

indirectement une participation de 59,6%, utilise le nom Avis dans le cadre d'une licence exclusiveexpirant en 2036.2.3. CALENDRIER FINANCIERPublication des résultats du premier semestre 2005 : 2 septembre 2005Publication des résultats annuels 2005 : février 2006Dernier jour pour le dépôt de titres pour l’Assemblée générale ordinaire 19 mai 2006Assemblée générale ordinaire : 25 mai 2006Mise en paiement du dividende de l’exercice 2005 : 1er juin 2006Transition vers les IFRSD’Ieteren publiera ses comptes consolidés préparés sur base du référentiel “International FinancialReporting Standards (“IFRS”) à partir de l’exercice 2005, avec l’information comparative pour 2004. Afinde satisfaire aux exigences actuelles d’Euronext pour le segment NextPrime dont D’Ieteren fait partie,D’Ieteren publie une note explicative reprise en page 61 illustrant l’impact de l’application des IFRS surles fonds propres d’ouverture et de clôture, et sur la performance de 2004.2.4. CORPORATE GOVERNANCELa mise en oeuvre des principes du Corporate Governance au sein du groupe D’Ieteren tient compte dela structure particulière du capital social dont la composante familiale majoritaire assure la stabilité del’entreprise depuis sa création en 1805. La société a décidé d'adhérer au Code belge de gouvernanced'entreprise. L'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2005 a pris connaissance à cet égard d'unecommunication du Conseil d'administration relative aux mesures et au calendrier de mise en oeuvre desprincipes du Code dans la société.Conseil d’administrationLe Conseil d’administration de D’Ieteren est composé depuis l’assemblée statutaire de mai 2005 dedouze membres, parmi lesquels :• six administrateurs non exécutifs, nommés sur proposition des actionnaires familiaux;• un administrateur non exécutif indépendant, nommé sur proposition de Cobepa;• quatre administrateurs non exécutifs indépendants, choisis en raison de leur expérience (l’und’eux, ancien dirigeant, sera indépendant au sens du Code à dater du 1 er janvier 2006);• un administrateur délégué (CEO). La fonction de président du Conseil est depuis fin mai 2005,dissociée de celle de Chief Executive Officer (CEO).Le Président veille à la composition équilibrée du Conseil et est responsable de la conduite et du bonfonctionnement de celui-ci; il représente la société, en concertation avec le CEO, en maintenant descontacts avec certains partenaires externes importants; il entretient, directement et dans le cadre duComité de concertation, un étroit dialogue avec le CEO. Actuellement, la durée des mandats desadministrateurs est fixée à trois ans. La nomination de nouveaux administrateurs répond à des critèresobjectifs. La limite d’âge est fixée à 70 ans. Pour le meilleur intérêt de la société, le Conseil peutcependant apporter des dérogations justifiées aux limites dans ces matières. Le Président et le Vice-Président du Conseil sont choisis parmi les administrateurs nommés sur proposition des actionnairesfamiliaux.ROLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONSans préjudice de ses attributions légales et statutaires et de celles de l’assemblée générale, leConseil d’administration :• détermine la stratégie et les valeurs de la société, approuve ses plans et ses budgets• décide des opérations financières importantes, des acquisitions et des désinvestissements• assure la mise en place des structures, procédures et contrôles appropriés pour atteindre lesobjectifs de la société et en gérer correctement les risques• surveille et examine la performance de la gestion journalière• assure une communication efficace avec les actionnaires de la société et autres parties intéressées.26/