D'Ieteren Trading B.V. s.a. D'Ieteren n.v.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET DU COMMISSAIREL'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2005 a été invitée à approuver l'octroi de tantièmes auxadministrateurs à concurrence de EUR 1.003.000 pour l'année 2004 ; bien que statutairement liés auxrésultats jusqu'au 26 mai 2005, ces tantièmes ont consisté en 2004 en une rémunération inchangée parrapport à son niveau de 2003. En outre, un montant total de EUR 243.350 a été payé par des filialesétrangères à des administrateurs de D'Ieteren pour l'exercice de mandats au sein de leurs Conseils.Pour le surplus, aucun autre rémunération ou avantage n'a été consenti aux administrateurs de D'Ieterenet aucun prêt ou garantie ne leur a été accordé par la société.Pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2004, le montant global des rémunérations de toute nature (ycompris les primes patronales d'assurance-groupe) accordées par D'Ieteren et ses filiales au seniormanagement pour l'ensemble des prestations fournies à quelque titre que ce soit s'est élevé à EUR 6,0millions, dont la partie variable représente 35,7%. Par "senior management", on entend un groupe detreize personnes membres du Comité exécutif groupe ou rapportant directement à ceux-ci. En outre, unnombre total de 3.200 options sur actions D'Ieteren ont été accordées aux membres du seniormanagement en 2004 ; aucun prêt ou garantie ne leur a été accordé par D'Ieteren.Les rémunérations facturées en 2004 par le Commissaire pour des prestations fournies au profit dessociétés du Groupe D’Ieteren se sont élevées à EUR 152.288 hors TVA pour le contrôle légal des comptesstatutaires et consolidés, et EUR 115.231 hors TVA pour d’autres missions particulières ou exceptionnelles,dont EUR 57.167 HTVA pour l'examen de la réconciliation des fonds propres en préparation du passageen IFRS en 2005 pour les comptes consolidés.COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 DECEMBRE 2004AGEECHEANCEMANDATRoland D’Ieteren 1,2 Président du Conseil; administrateur, Avis Europe plc 63 mai 2007Maurice Périer 1,2 Vice-Président du Conseil; administrateur de sociétés 66 mai 2005Yves Brasseur 3 Administrateur de sociétés (Président du Conseil et membre du Comité d’audit, 62 mai 2006Exmar ; administrateur et président du Comité d’audit, Zenitel ; administrateur, Sunparks)Gilbert van Marcke de Lummen 4 Administrateur de sociétés (notamment des sociétés cotées Avis Europe plc, 67 mai 2005Cofinimmo s.a.)Pascal Minne 3 Administrateur délégué, Petercam 54 mai 2007Alain Philippson 3 Président du Conseil d’administration; Banque Degroof, administrateur C.F.E. 65 mai 2006Christian Varin 3 Administrateur délégué, Cobepa; administrateur Sapec, KeyTrade Bank 57 mai 2007s.a. de Participations et de Gestion 1 Représentant permanent : Patrick Peltzer, docteur en droit 65 mai 2007Nayarit Participations s.c.a. 1 Représentant permanent : Etienne Heilporn, docteur en droit 65 mai 20071. Administrateur nommé sur proposition des actionnaires familiaux.2. Administrateur descendant de, ou apparenté à, la famille fondatrice.3. Administrateur indépendant.4. Administrateur indépendant à partir de 2006.CommissaireÉcheance du mandatDELVAUX FRONVILLE SERVAIS et associés, Réviseurs d’entreprises,représenté par MM. Gérard Delvaux et Jean-Louis Servais mai 200828/