Jaarverslag 2006 Amnesty International afdeling Nederland - CBF

Bestuursvergaderingen
Sandra Lutchman bestuurslid
Marjoleine Motz bestuurslid
(per 18 juni 2005, eerste termijn tot juni 2008)
Directeur Common Purpose Amsterdam.
Nevenfunctie: bestuurslid Oxfam NOVIB.
(per 18 juni 2005, eerste termijn tot juni 2008)
Werkzaam bij Fair Trade, Culemborg.
Geen nevenfuncties.
Harm Noordhof bestuurslid
(per 17 juni 2006, eerste termijn tot juni 2009)
Werkzaam als zelfstandig adviseur en als algemeen
directeur Hogeschool HBO Nederland te Arnhem.
Nevenfuncties: lid Hoofdbestuur van de Nederland-
sche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te ‘s
Gravenhage, penningmeester van het KF Heinfonds
voor Studie en Individuele Noden te Utrecht, vice-
voorzitter Bezwarencommissie Functieordening
HBO te Utrecht
Jacco Smit bestuurslid
(per 17 juni 2006, eerste termijn tot juni 2009)
In 2006 group treasurer bij TNT in Hoofddorp,
tevens bestuurslid van het TNT Pensioenfonds in
Groningen. Per januari 2007 mede-oprichter en
managing director van MPC Shipping and Logistics
in Amsterdam.
Geen nevenfuncties.
Het bestuur kwam in 2006 elf maal bijeen.
Vaste onderdelen van iedere bestuursvergadering
zijn: rapportage directie aan bestuur; rapportage
bestuursleden; rapportage uit commissies.
Overige onderwerpen: Kwartaalrapportage (4x per
jaar); Voorbereiding Algemene Vergadering 2006;
Vaststelling definitieve begroting 2006; Jaarrekening
2005; Concept-beleidsplan 2007-2010; Voorbereiding
International Council Meeting 2007; Functioneren
bestuur: inhoud bestuursvergaderingen, besturen op
hoofdlijnen, relatie bestuur/MT/directie; Jaarverslag
bestuur 2005 voor de Algemene Vergadering; Jaar-
verslag OR 2005; Sociaal Jaarverslag 2005; Adviesre-
geling Commissie Wijffels beloning directeuren; Vast-
stelling aangepaste klachtenregeling; Voorbereiding
Jaarplan 2007; Relatie Amnesty Nederland en inter-
nationale organisatie.
Onkostenvergoeding
Procedure voor benoeming en herbenoeming bestuursleden
Intern beheerssysteem door het bestuur
138 A M N E S T Y I N T E R N A T I O N A L
J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 139
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden
onbezoldigd en krijgen een vergoeding voor reis-
kosten, voor kosten telefoon e.d., op basis van
werkelijk gemaakte kosten.
Bestuursleden worden door de Algemene Vergade-
ring benoemd uit de leden, voor een periode van
drie jaar, na afloop waarvan zij terstond herkies-
baar zijn voor wederom een periode van drie jaar.
De Algemene Vergadering kiest uit de benoemde
bestuursleden op voordracht een voorzitter, secre-
taris en penningmeester. De Commissie Nieuwe
Bestuursleden is belast met het zoeken van kandi-
daten voor het bestuur bij het ontstaan van vaca-
tures. De commissie adviseert het bestuur in dezen
en doet voordrachten, waarna het bestuur een
voorstel aan de Algemene Vergadering voorlegt.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
• het eindigen van het lidmaatschap van de
Vereniging;
• opzegging van het lidmaatschap door het lid.
Zie verder de statuten van de Vereniging.
Aan het bestuur wordt eens per kwartaal door
de directie gerapporteerd over de voortgang op
de beleidsplanpunten en de financiële stand van
zaken. Het interne beheerssysteem is neergelegd
in statuten, huishoudelijk reglement, directiesta-
tuut en procuratieregeling. De Financiële Commis-
sie ontvangt eens per maand een rapportage over
de financiële stand van zaken en ontvangt verder
alle financiële stukken. De Financiële Commissie
komt vijf keer per jaar bijeen, waarvan één keer
in aanwezigheid van een externe accountant voor
bespreking van de jaarrekening en het accoun-
tantsrapport.