Noter til regnskapet - TTS Group ASA

9. styrets arbeid
Styret har normalt åtte faste møter hvert år. I tillegg avholdes ekstra
møter etter behov. Det ble avholdt 14 styremøter i 2008.
Styrets arbeid er intensivert som følge av den kraftige ekspansjonen
i TTS, med høy fokus på strategiarbeid og oppkjøp. På grunn av finanskrisen
har imidlertid risikoanalyser og risikostyring vært hovedfokus for
styret de siste kvartalene.
Det er etablert styreinstruks for styret og daglig ledelse med blant
annet vekt på ansvars- og oppgavefordeling.
Styret i TTS Marine ASA har en revisjonskomité:
REVISJonSKoMITÉ
nils olav Aardal (leder)
Anne Breive
Kjerstin Fyllingen
I henhold til norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse bør
styret ha en nestleder som kan fungere når styrelederen ikke kan eller
bør lede styrets arbeid. TTS har p.t. ikke nestleder. Dette vurderes årlig.
TTS har tidligere hatt nestleder.
10. risikostyring og intern kontroll
TTS konsernet har en desentralisert struktur med operative styrer i hvert
selskap med normalt seks - åtte styremøter i året. Det største selskapet
i hver av divisjonene rapporterer også alle selskapene i egen divisjon.
Konsernsjef er styreleder i alle divisjonsstyrer. Divisjonsleder er styreleder
i selskapene innen divisjonen. I tillegg består styrene av personell
fra ulike selskap i ulike divisjoner, samt eksterne styremedlemmer etter
behov. Det er etablert fullmaktsmatrise for hva som han behandles på
de ulike nivå.
Det er utarbeidet prosedyrer og systemer som ivaretar enhetlig rapportering
for rapportering månedlig med mer omfattende rapportering
hvert kvartal. I rapporteringen inngår eventuelle avvik og tiltak for de
mest kritiske prosjekter. Prosjektrapportering foretas oftere ved behov.
11. Godtgjørelse til styret
Generalforsamling beslutter godtgjørelse til styret basert på anbefaling
fra valgkomité. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Styret har heller
ikke opsjonsordning.
Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet har normalt ikke
særskilte oppgaver for TTS i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør
det er dette godkjent av styret. Det var ingen slike oppgaver i 2008.
Forslag fra valgkomité til godtgjørelse til styret er vist i innkalling til
ordinær generalforsamling 28. mai 2009.
12. Godtgjørelse til ledende ansatte
Retningslinjer for lederlønnsfastsettelse er vist i note 4. I henhold til
noten er en del av godtgjørelsen aksjeopsjoner
Aksjeopsjoner til ledende ansatte (ref. pkt. 3, avsnittet Fullmakter til
styret) omfatter konsernledelsen. Ved utgangen av 2008 og pr. 30. mars
2009 var det totalt 800.000 autoriserte opsjoner til konsernledelsen.
380.000 opsjoner kan bli utøvd til og med 24. mai 2009 til en pris av
noK 79 og 420.000 opsjoner kan bli utøvd til og med 22. mai 2010 til
en pris av noK 81.
FoRDELInG AV oPSJonER oG AKSJER PR. 31. MARS 2009
Navn Stilling Antall Antall
opsjoner eide aksjer
Johannes D. neteland Konsernsjef 200 000 105 000
olav Bruåsdal Finansdirektør 80 000 34 000
Hans-Jan Erstad Personalsjef 80 000 20 000
Ivar K. Hanson Divisjonsdirektør 80 000 20 000
Stellan Bernsro Divisjonsdirektør 80 000 20 000
Edgar Bethmann Divisjonsdirektør 80 000 20 000
Tom Fedog 1) Divisjonsdirektør 80 000 281 420
Lennart Svensson 2) Divisjonsdirektør 0 200
Margrethe Hauge 3) Divisjonsdirektør 40 000 100
Sum 800 000 500 720
1) Eier Wary AS (100 %) som eier 50 % av Itlution AS og Itlution II AS
som eier totalt 562 840 aksjer i TTS Marine ASA.
2) Begynte som divisjonsdirektør i divisjon Port and Material Handling
1. oktober 2008.
3) Begynte i TTS som konserndirektør i februar 2008 og ble divisjonsdirektør
for den nyopprettede divisjon Services med virkning fra
1. januar 2009.
13. Informasjon og kommunikasjon
Selskapet har etablert retningslinjer for informasjon og kommunikasjonshåndtering.
Disse dekker også kontakt med eiere utenfor generalforsamling.
TTS sin rapportering av finansiell og annen informasjon
er basert på åpenhet og tar hensyn til kravet om likebehandling av
aktørene i verdipapirmarkedet.
Finanskalender er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Eventuelt
forslag til utbytte presenteres i 4. kvartalsrapport, samt i innkalling til
generalforsamling.
Informasjon til selskapets aksjeeiere legges ut på selskapets hjemmeside
samtidig som den sendes aksjonærene (bortsett fra innkalling til
ordinær generalforsamling, ref. pkt. 6).
14. selskapsovertakelse
Det er ingen forsvarsmekanismer mot selskapsovertakelse i selskapets
vedtekter. Det er heller ikke andre hindringer for å begrense kjøp av
selskapets aksjer.
Det er ikke etablert hovedprinsipper for hvordan TTS vil opptre
ved eventuelle overtakelsestilbud, bortsett fra at norsk anbefaling til
”Eierstyring og selskapsledelse” vil være retningsgivende.
15. revisor
Revisor har minimum to møter i året med revisjonskomiteen hvor deler
av møtet er uten administrasjonen. Ett av møtene er i forbindelse med
gjennomgang av årsregnskapet. Revisor er til stede på styremøter etter
behov. Godtgjørelse til revisor med fordeling mellom revisjon og andre
tjenester er vist i note 4.
omfanget av andre tjenester utenom revisjon behandles i møtet mellom
revisor og revisjonskomiteen. Styret har ikke funnet det nødvendig med
ytterligere retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte
revisor til andre tjenester enn revisjon.
43