Noter til regnskapet - TTS Group ASA

Note 3 Varer
(TALL I 1 000 noK)
2008 2007
Ferdigvarer inkludert ukurans 230 953 104 891
Ukurans -18 125 -4 309
Sum ferdigvarer 212 828 100 582
Varer i arbeid 33 105 30 680
Balanseført verdi av varelager som er pantsatt som sikkerhet for gjeld 78 461 35 029
Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
(TALL I 1 000 noK)
Lønnskostnader 2008 2007
Lønn 351 741 257 269
Arbeidsgiveravgift 47 323 39 251
Pensjonskostnader ytelsesbasert 7 020 5 644
Pensjonskostnader innskudsbasert 20 102 21 134
Andre ytelser 21 855 18 400
Sum lønnskostnader 448 051 341 697
Antall ansatte pr 31.12. 1 236 874
Antall ansatte i konsernet økte med 362 fra 2007 til 2008. Anskaffelse av ny virksomhet medførte en økning i antall ansatte med 18.
Godtgjørelse til styret 2008 2007
Birger Skeie (styreformann fra 22.05.08) 160 0
Bjarne Skeie (fra 22.05.08) 102 0
nils Aardal (styreformann til 22.05.08) 245 310
Anne Breive 205 170
Hilde P. Aa. Krøgenes (til 22.05.08) 73 150
John M. Lunde (til juni 2007) 0 63
Agnar Gravdal (til 22.05.08) 73 88
Kjerstin Fyllingen (fra 22.05.08) 120 0
olav Smeland 88 75
oddmund Hatletun (til september 2008) 37 75
Anne-Karin Bedringås (fra september 2008) 51 0
Sum 1 153 931
*) Generalforsamlingen beslutter godtgjørelse til styret fra generalforsamling til generalforsamling.
For regnskapsåret 2008 er det benyttet samme godtgjørelse som ble bestemt på generalforsamlingen i 2008.
Forslag til godtgjørelse fra generalforsamlingen i 2008 til generalforsamlingen i 2009, er vist i innkalling til generalforsamling 22.05.08.
Det samme gjelder for valgkomiteen.
Godtgjørelse til valgkomité:
TTS sin valgkomitè har følgende medlemmer: Bjørn olafsson (leder), Bjørn Sjaastad og Harald Espedal. Kompensasjon for 2008 var TnoK 40
til leder og TnoK 25 til medlemmer, totalt TnoK 90.
PRInSIPPER oM FASTSETTELSE AV Lønn oG AnnEn GoDTGJøRELSE TIL LEDEnDE AnSATTE I SELSKAPET
TTS Marine ASA sin lønnspolitikk baseres på at konsernledelsen skal tilbys konkurransemessige betingelser. Lønnsnivået skal reflektere at selskapet
er børsnotert med et internasjonalt fokus.
Den årlige avlønning baseres på at konsernledelsen tar del i de resultater som skapes i selskapet, samt verdiskapningen for aksjeeierne ved økt verdi
av selskapet. Avlønning består av de tre hovedelementer; grunnlønn, bonus og opsjonsordning. Bonus beregnes med utgangspunkt i resultatmål.
I enkelte tilfeller der omstilling og utvikling er av avgjørende betydning, har bonusen også grunnlag i spesifikke utviklingsmål. Mål for bonus
revurderes årlig. Maksimum bonus er ett års grunnlønn for konsernsjef og inntil 50 % for andre ledende ansatte.
Siden 1998 har det vært opsjonsordning for konsernledelsen i TTS med den målsetning at konsernledelsen skal ha samme insentiv som aksjeeierne
til å øke verdien av selskapet over tid. Generalforsamlingen har årlig gitt styret fullmakt til å utstede opsjonsprogrammer med to års løpetid.
Første gangs utøvelse er 50 % etter ett år. Videre 12,5 % pr. kvartal i tillegg til opsjoner som ikke er benyttet tidligere. Etter 2 år kan opsjoner ikke
utøves. Den kollektive pernsjonsordningen i norge er basert på ca 65 % av grunnlønn ved fylte 67 år begrenset til maksimalt 12*G, bortsett fra
TTS Sense AS som har innskuddsbasert ordning. For ansatte i utlandet gjelder de ordninger som gjelder i de selskapene de er ansatt.
oppsigelsestid er 6 måneder med sluttvederlag fra 6 til 24 måneder inklusiv oppsigelsestid.
opsjonsprogram krever godkjenning fra generalforsamlingen basert på at styret får fullmakt til å beslutte tildeling. Avlønning for konsernsjef
fastsettes av styret i TTS Marine ASA. For øvrig ledende ansatte fastsettes avlønning av de respektive styrer i datterselskaper/konsernsjef.
73