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176 04 Relatório do Governo da Sociedade | Orgãos de Administração e Fiscalização CAPÍTULO II ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SECÇÃO I – TEMAS GERAIS II.1. Composição dos órgãos da sociedade Por deliberação da Assembleia Geral de 31 de Maio de 2007, a sociedade adoptou como modelo de administração e scalização o contemplado na alínea b) do n.º 1 do art.º 278.º CSC, a saber Conselho de Administração, compreendendo uma Comissão de Auditoria, e Revisor Ocial de Contas. Têm os referidos órgãos a seguinte composição: Conselho de Administração Álvaro João Duarte Pinto Correia Presidente José Manuel Félix Morgado Vice-Presidente Arndt Jost Michael Klippgen Emídio de Jesus Maria António José Gomes da Silva Albuquerque Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo Acácio Jaime Liberado Mota Piloto Eduardo Gonzalo Fernandez Espinar Comissão Executiva do Conselho de Administração José Manuel Félix Morgado Presidente (CEO) Arndt Jost Michael Klippgen António José Gomes da Silva Albuquerque Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo Comissão de Auditoria Emídio de Jesus Maria Presidente Acácio Jaime Liberado Mota Piloto Eduardo Gonzalo Fernandez Espinar Revisor Oficial de Contas e auditor externo PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda representada por José Pereira Alves – ROC efectivo José Manuel Henriques Bernardo – ROC suplente É entendimento do Conselho de Administração da sociedade que o modelo de administração e scalização adoptado tem correspondido cabalmente às necessidades da empresa e do grupo que domina, tanto em termos de gestão, de acompanhamento, como de controlo apropriados da sua actividade por parte dos órgãos de scalização. Não foram até ao momento sentidos quaisquer constrangimentos decorrentes da sua aplicação que aconselhem a adopção de medidas correctivas ao modelo adoptado. II.2. Identificação e composição das comissões especializadas constituídas com competências em matéria de administração ou fiscalização da sociedade Tendo presente o disposto no art.º 413º n.º 2 do CSC e as demonstrações nanceiras individuais esta sociedade deve ser considerada como uma sociedade de reduzida dimensão para efeitos do Código do Governo das Sociedades. Atendendo à reduzida dimensão da sociedade, ao limitado número de membros do Conselho de Administração – 8 – e às funções desempenhadas pela sua Comissão de Auditoria, é entendimento deste órgão que não se justica a constituição de outras comissões com competência em matéria de administração e scalização da sociedade, para além de uma Comissão Executiva.
Orgãos de Administração e Fiscalização | Relatório do Governo da Sociedade 04 II.3. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação sobre o âmbito das delegações de competências, ou distribuição de pelouros entre os titulares dos órgãos de administração ou de fiscalização e a lista de matérias indelegáveis e das competências efectivamente delegadas Comissão de Remunerações Mário Donas (Presidente) Maria Amália Almeida Rui Lopes Comissão de Auditoria Emídio Maria (Presidente) Acácio Piloto Eduardo Espinar Alemanha Arndt Klippgen Thomas Schimanowski Thomas Erbslöh Ludger Hasecker <strong>Portugal</strong> Gines Ramirez Mários Silva Santos Filipe Vieira Francisco Monteiro * Também reporta à comissão de auditoria Assembleia Geral Não executivos Álvaro Pinto Correia (Presidente) Emídio Maria Acácio Piloto Eduardo Espinar José Félix Morgado (Presidente) Arndt Klippgen António Albuquerque Jorge Bravo Conselho de Administração Executivos José Félix Morgado (Vice-Presidente) Arndt Klippgen António Albuquerque Jorge Bravo Comissão Executiva Centro corporativo França Afonso Chaby Thierry Massin Didier Nettre Marc Gautier Belux Suíça Chris Luyten Oliver Monteyne Anne Vanderseijpen Marcel Bigler Claus Peter Brück Pascal Theler Rudolf Hegg Auditoria interna Legal IT Planeamento & IR Contabilidade Finanças Gráfico Office Angola Horácio Fonseca Ana Callet* António Alvim Carlos Jorge Hugo Rua Mário Silva Santos Soa Picoto Gilbert Trepmann Antoine Lequitte Espanha Gines Ramirez Mário Silva Santos Pedro Huidobro 177
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