DESIGN HOTELS AG ANNUAL REPORT 2007

design hotels Ag
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a ZUR ÜBeRsiCht
und ein besseres Verständnis des
Geschäftsmodells bei potenziellen
Investoren sorgen, um damit die
Attraktivität der Aktie zu erhöhen.
• Der Aufsichtsrat hat sich eingehend
mit den Vorschlägen des Vorstands
zur Einführung eines sog. „Guest
Expectation Programms“ inklusive
der Qualitätsüberprüfung von Mit-
gliedshotels beschäftigt und die
Zustimmung zur vorgestellten Vor-
gehensweise erteilt.
• Der Aufsichtsrat hat sich ferner mit
der Thematik des steuerlichen
Abgleichs von Verrechnungskonten
zwischen der Design Hotels AG und
der amerikanischen Tochtergesell-
schaft Design Hotels Inc. beschäf-
tigt und die Zustimmung zur von
den Steuerberatern in den USA vor-
geschlagenen Vorgehensweise erteilt.
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2007 hat die Hauptversammlung am
28. Juni 2007 die PKF Pannel Kerr
Forster GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, gewählt. Der Aufsichtsrat
erteilte dem Abschlussprüfer
den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss
der Design Hotels AG und den
Konzernabschluss. Der Abschlussprüfer
hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss
sowie den zusammengefassten
Lagebericht für das Geschäftsjahr
2007 geprüft und den Bestätigungsvermerk
ohne Beanstandungen uneingeschränkt
erteilt. Die Berichte der
Abschlussprüfung haben alle Mitglieder
des Aufsichtsrats unverzüglich erhalten.
Der Jahres- und Konzernabschluss, der
zusammengefasste Lagebericht sowie
die Prüfberichte wurden in den Sitzungen
des Aufsichtsrats am 10. März
2008 und am 7. April 2008 eingehend
erörtert. Der zusammengefasste Lagebericht
enthält die Pflichtangaben
gemäß § 289 Abs. 4 HGB bzw. § 315 Abs.
4 HGB. Da bei der Gesellschaft und dem
Konzern in dieser Hinsicht keine Besonderheiten
bestehen, bedürfen die entsprechenden
Angaben im zusammengefassten
Lagebericht nach Auffassung
des Aufsichtsrats keiner weiteren Erläuterung.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss
der Design Hotels AG, den
Konzernabschluss sowie den zusammengefassten
Lagebericht geprüft und
in der Sitzung vom 7. April 2008 gebilligt.
Die geprüften Unterlagen haben zu keinen
Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss
der Design Hotels AG ist somit
nach § 172 Aktiengesetz festgestellt.
Mit dem Großaktionär besteht kein
Beherrschungsvertrag. Daher war der
Vorstand zur Aufstellung eines Berichts
über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz
(„Abhängigkeitsbericht“) verpflichtet. In
diesem Bericht wurden die Beziehungen
der Design Hotels AG und der mit ihr
verbundenen Unternehmen zu der
Arabella Capital International GmbH &
Co. KG (bisher firmierend unter:
„Arabella Hotel Holding International
GmbH & Co. KG“) und deren Mehrheits-
gesellschafterin, der Schörghuber
Stiftung & Co. Holding KG, erfasst.
Der Abhängigkeitsbericht wurde am 19.
Februar 2008 aufgestellt und dem Aufsichtsrat
fristgerecht vorgelegt. Der
Abschlussprüfer hat den Abhängigkeitsbericht
geprüft und folgenden Bestätigungsvermerk
erteilt:
„nach unserer pflichtmäßigen Prüfung
und Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des
Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten
Rechtsgeschäften die Leistung der
Gesellschaft nicht unangemessen
hoch war.“
Den Prüfungsbericht hat der Abschlussprüfer
dem Aufsichtsrat vorgelegt.
Der Abhängigkeitsbericht und der Prüfungsbericht
hierzu wurde allen Aufsichtsratsmitgliedern
rechtzeitig übermittelt.
Der Aufsichtsrat hat den
Abhängigkeitsbericht des Vorstands
und den Prüfungsbericht der
Abschlussprüfer seinerseits geprüft.
Der Aufsichtsrat hat gegen die im
Bericht enthaltene Schlusserklärung
des Vorstands und das Ergebnis der
Prüfung durch den Abschlussprüfer
keine Einwendungen erhoben.