DESIGN HOTELS AG ANNUAL REPORT 2007

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design hotels Ag seite 116 a ZUR ÜBeRsiCht und ein besseres Verständnis des Geschäftsmodells bei potenziellen Investoren sorgen, um damit die Attraktivität der Aktie zu erhöhen. • Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit den Vorschlägen des Vorstands zur Einführung eines sog. „Guest Expectation Programms“ inklusive der Qualitätsüberprüfung von Mit- gliedshotels beschäftigt und die Zustimmung zur vorgestellten Vor- gehensweise erteilt. • Der Aufsichtsrat hat sich ferner mit der Thematik des steuerlichen Abgleichs von Verrechnungskonten zwischen der Design Hotels AG und der amerikanischen Tochtergesell- schaft Design Hotels Inc. beschäf- tigt und die Zustimmung zur von den Steuerberatern in den USA vor- geschlagenen Vorgehensweise erteilt. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 hat die Hauptversammlung am 28. Juni 2007 die PKF Pannel Kerr Forster GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, gewählt. Der Aufsichtsrat erteilte dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss der Design Hotels AG und den Konzernabschluss. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 geprüft und den Bestätigungsvermerk ohne Beanstandungen uneingeschränkt erteilt. Die Berichte der Abschlussprüfung haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats unverzüglich erhalten. Der Jahres- und Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht sowie die Prüfberichte wurden in den Sitzungen des Aufsichtsrats am 10. März 2008 und am 7. April 2008 eingehend erörtert. Der zusammengefasste Lagebericht enthält die Pflichtangaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB bzw. § 315 Abs. 4 HGB. Da bei der Gesellschaft und dem Konzern in dieser Hinsicht keine Besonderheiten bestehen, bedürfen die entsprechenden Angaben im zusammengefassten Lagebericht nach Auffassung des Aufsichtsrats keiner weiteren Erläuterung. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Design Hotels AG, den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht geprüft und in der Sitzung vom 7. April 2008 gebilligt. Die geprüften Unterlagen haben zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss der Design Hotels AG ist somit nach § 172 Aktiengesetz festgestellt. Mit dem Großaktionär besteht kein Beherrschungsvertrag. Daher war der Vorstand zur Aufstellung eines Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz („Abhängigkeitsbericht“) verpflichtet. In diesem Bericht wurden die Beziehungen der Design Hotels AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen zu der Arabella Capital International GmbH & Co. KG (bisher firmierend unter: „Arabella Hotel Holding International GmbH & Co. KG“) und deren Mehrheits- gesellschafterin, der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, erfasst. Der Abhängigkeitsbericht wurde am 19. Februar 2008 aufgestellt und dem Aufsichtsrat fristgerecht vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat den Abhängigkeitsbericht geprüft und folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: „nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“ Den Prüfungsbericht hat der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abhängigkeitsbericht und der Prüfungsbericht hierzu wurde allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig übermittelt. Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht des Vorstands und den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer seinerseits geprüft. Der Aufsichtsrat hat gegen die im Bericht enthaltene Schlusserklärung des Vorstands und das Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer keine Einwendungen erhoben.
design hotels Ag seite 117 a ZUR ÜBeRsiCht Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie dem Vorstand für ihren Einsatz und ihre Leistung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Berlin, 7. April 2008 Dr. Holger Peres Vorsitzender des Aufsichtsrats
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