News 2010 - St. Augustinus Heime GmbH

KonzernBericht des VerwaltungsratesWir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGBunter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungvorgenommen. Danach ist die Prüfung so zufungeine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilungbildet.Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH,der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH,der St. Augustinus Heime GmbH undder St. Augustinus Kindergarten GmbHplanen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,die sich auf die Darstellung des durch den KonzernabschlussNach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenenErkenntnisse entspricht der Konzernabschluss denfür das Geschäftsjahr 2010unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungenrung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes derdes Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung derDer Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, derKonzernunternehmens, die Unternehmensplanung, einschließ-Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mitGrundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-im Auftrag der Gesellschafter auch die Verwaltungsratsaufga-lich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, die Entwick-hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung derlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-ben der oben genannten Gesellschaften übernimmt, hat sich imlung der Ertrags- und Finanzlage, die internen und externenPrüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-nanz- und Ertragslage der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH,Geschäftsjahr 2010 intensiv mit der Lage der einzelnen Gesell-Maßnahmen zur Qualitätskontrolle einschließlich des Risikoma-tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld desGelsenkirchen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mitschaften befasst und die ihm nach Gesetz und Satzung oblie-nagements sowie über weitere wesentliche GeschäftsvorfälleKonzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück- genden Aufgaben wahrgenommen. Der Verwaltungsrat hat dieund Maßnahmen.sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit desBild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risi-Geschäftsführung auf der Grundlage mündlicher und schriftli-rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowiecher Berichterstattung beraten und überwacht sowie mit Ziel-Darüber hinaus wurde mit den Chefärzten und DirektorienNachweise für die Angaben in Konzernabschluss und Konzern-vorgaben geführt.beider Krankenhäuser in einer gemeinsamen Sondersitzunglagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-unter dem Arbeitstitel „Zukunft der beiden Gelsenkirchenerteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der JahresabschlüsseBonn, den 9. Juni 2011Personelle Veränderungen im VerwaltungsratMarienhospitäler“ die strategische Positionierung der beidender in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, derFGS Flick Gocke Schaumburg GmbHHerr Erich Dömges als Vertreter des Caritasträgerwerks im Bis-Krankenhäuser diskutiert und beraten.Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bi-Wirtschaftsprüfungsgesellschafttum Essen e.V. ist nach Vollendung seines 65. Lebensjahres zumlanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentli-31. Dezember 2009 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.Geschäftsvorgänge, insbesondere solche, die nach Gesetz undchen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wür-HoppenVaterAls sein Nachfolger wurde Herr Dipl.-Bw. Hans-Joachim Brügge-Satzung der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen, wur-digung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und desWirtschaftsprüferWirtschaftsprüfermann vom Caritasträgerwerk im Bistum Essen e.V. in den Ver-den dem Verwaltungsrat vorgelegt und in den vier ordentlichenwaltungsrat entsandt.im Jahre 2010 stattgefundenen Verwaltungsratssitzungen ausführlichbehandelt und entschieden.Im Berichtsjahr 2010 hatte der Verwaltungsrat folgende Mitglieder: Herr Propst Manfred Paas, VorsitzenderIn allen Sitzungen hat der Verwaltungsrat eingehend die ge- Frau Ingeborg Friemer-Klee, Stellvertretende Vorsitzendeschäftlichen Entwicklungen der verschiedenen Einrichtungen Herr Dipl.-Bw. Hans-Joachim Brüggemanngeprüft und sich darüber informiert. Weitere wichtige Entschei-(Vertreter des Caritasträgerwerks im Bistum Essen e.V.)dungen betrafen unter anderem: Herr Rudolf Heib Herr Dipl.-Kfm. Detlef Siegert Beratung über die einheitliche Trägerschaft beider Herr Dr. Josef WeinMarienhospitäler („Eine GmbH“). Herr Dipl.-Bw. Franz-Josef Brockhaus Beratung über die medizinische Ausrichtung der Marienhospital Herr Dipl.-Ing. Friederich-Wilhelm Bischoping, BeratendesGelsenkirchen GmbH und der Sankt Marien-Hospital Buer GmbH.Mitglied Beratung über den Fortgang der Gespräche mit der Katholi- Herr Werner Cordes, Beratendes Mitgliedschen Kliniken Emscher-Lippe GmbH (KKEL). Beratung über die rechtliche Überprüfung der von der Kirch-Sitzungen des Verwaltungsrateslichen Zusatzversorgungskasse (KZVK) eingeforderten Sanie-Im Berichtsjahr 2010 haben vier turnusmäßige Sitzungen desrungsgelder und Beitragszuschüsse Ost.Verwaltungsrates stattgefunden. Darin berichtete die Ge- Beratung über die Ansiedlung der KV-Notfallpraxis der Kas-schäftsführung regelmäßig und umfassend über den Geschäfts-senärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe an den Standortverlauf und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaften und desMarienhospital Gelsenkirchen.22 23