News 2010 - St. Augustinus Heime GmbH

Konzern und Betreuungseinrichtung St. Vinzenz-Haus. Beratung über die Umbauten der Kindergärten hinsichtlichder Betreuung von Unter-drei-jährigen-Kindern (U3) sowie Marienhospital Gelsenkirchen unter den Aspekten „Verein-sonalmangel“. Beratung über die weitere Vorgehensweise gegenüber demBistum Essen, da derzeit den Kindergärten der St. AugustinusKindergarten GmbH der kirchliche Trägeranteil vom BistumEssen nicht zugewiesen wird.Ferner hat der Verwaltungsrat den Wirtschafts- und Investitionsplan2010 der jeweiligen Gesellschaften beraten und verabschiedet.Darüber hinaus wurde der Verwaltungsratsvorsitzendein regelmäßigen Gesprächen mit dem Geschäftsführer überwesentliche Entscheidungen informiert.Zur Wahrung seiner Aufgaben hat der Verwaltungsrat zudemden „Bau- und Investitionsausschuss“, die „Personalauswahlkommission“und die „Verhandlungskommission“ eingerichtet,sebereiten Beschlüsse des Verwaltungsrates sowie Themen vor,die im Gremium zu behandeln sind.Die Prüfung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses, derBerichte über die Lage der Gesellschaften und des Konzernsfür das Geschäftsjahr vom 1.1.2010 bis zum 31.12.2010 sowiedie Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungund der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53HGRG haben keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.Die Prüfungsberichte für die jeweiligen Gesellschaften habendem Verwaltungsrat vorgelegen, der sie nach eingehender Erörterungzustimmend zur Kenntnis genommen hat. Nach demabschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung stimmt der Verwaltungsratden Jahresabschlüssen, dem Konzernabschluss, denLageberichten und dem Konzernlagebericht der Geschäftsleitungzu und spricht der Gesellschafterversammlung die Empfehlungaus, die Jahresabschlüsse zu billigen und anschließendauch festzustellen.Der Verwaltungsrat bedankt sich bei der Geschäftsführung,dem Direktorium, den weiteren Verantwortlichen sowie denMitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaften für dieengagierte und erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.Mit ihrem Einsatz und ihrer Kompetenz haben sie maßgeblichzum wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaften beigetragen.JahresabschlussprüfungDie Jahresabschlüsse und der Konzernabschluss sowie die Berichteüber die Lage der Gesellschaften für das Geschäftsjahrvom 1.1.2010 bis zum 31.12.2010 sind von der Flick GockeSchaumburg GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn,die von der Gesellschafterversammlung zum Abschlussprüferbestellt wurden, geprüft und mit einem uneingeschränktenBestätigungsvermerk versehen worden. Sie entsprechen dengesetzlichen Vorschriften und vermitteln ein den tatsächlichenVerhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- undErtragslage.Gelsenkirchen, im Juli 2011Für den VerwaltungsratPropst Manfred PaasVorsitzenderIn der Verwaltungsratssitzung vom 6. Juli 2011 hat der Abschlussprüferüber die Ergebnisse seiner Prüfung ausführlich berichtetund stand für Auskünfte zur Verfügung.24 25