GESCHÄFTSBERICHT 2006 - VR-Leasing AG

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Albrecht Merz (ab 7. Juni 2006) Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Manfred Trunt Mitglied des Vorstandes der Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG, Hankensbüttel Hans Wormser Kaufmann, Herzogenaurach Die Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich im Jahr 2006 auf TEUR 105. Eschborn, den 24. April 2007 VR-LEASING AG Reinhard Gödel Peter Dieckmann Ludwig W. Schott 88 / 89 Wir haben den von der VR-LEASING AG, Eschborn aufge - stellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapital fluss rechnung und Anhang – sowie den Konzern- lage bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De z em ber 2006 geprüft. Die Aufstellung von Konzern ab - schluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der VR-LEASING AG. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzern - abschluss und über den Konzernlage be richt abzugeben. Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt schafts - prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab schluss prüfung vorgenommen. Danach ist die Prü f ung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich tig - keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzern - lage bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher - heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs hand - lungen werden die Kenntnisse über die Ge schäfts tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be - rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk sam - keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll sys - tems sowie Nach weise für die Angaben in Konzernabschluss und Konzern lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernab schluss einbezo- ˙ WIESO. WESHALB. WARUM. ˙ JAHRESABSCHLUSS ˙ ANSCHRIFTEN ˙ BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS genen Unternehmen, der Abgrenzung des Kon soli dierungs - kreises, der angewandten Bi lan zierungs- und Kon so li dierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein schätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzern lage berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss der VR-LEASING AG, Eschborn, den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrecht lichen Vor schrif ten und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver mö - gens-, Finanz- und Ertrags lage des Konzerns. Der Konzern - lage bericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Frankfurt am Main, 26. April 2007 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Prof. Dr. Kläs) (Nemet) Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
WEITERE ORGANE GESELLSCHAFTER DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (83,46 %) WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank, Düsseldorf (16,54 %) AUFSICHTSRAT Dr. Thomas Duhnkrack, (Vorsitzender) Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Michael Fraedrich, (stellv. Vorsitzender) Mitglied des Vorstands der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank, Düsseldorf 90 / 91 Hermann Eppler, Vorsitzender des Vorstands der Raiffeisen-Volksbank Dillingen (Donau) eG, Dillingen Jürgen Hartig*, Angestellter der VR-LEASING AG Sylvia Heinzl*, Angestellte der VR-LEASING AG Agnes Kesztyüs*, Angestellte der VR-LEASING AG Wolfgang Kirsch, (bis 07.06.2006) Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Albrecht Merz, (ab 07.06.2006) Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main * Arbeitnehmervertreter Manfred Trunt, Mitglied des Vorstands der Volksbank Hankens - büttel-Wahrenholz eG, Hankensbüttel Hans Wormser, Kaufmann, Spedition Wormser, Herzogenaurach FACHBEIRAT Dr. Günter Reimund, (Vorsitzender) Stellv. Vorsitzender des Vorstands Volksbank Paderborn- Höxter eG Erwin Failing, (Stellv. Vorsitzender) Vorsitzender des Vorstands Volksbank Heuchelheim eG Ulrich Weiß, (Stellv. Vorsitzender) Vorsitzender des Vorstands Volksbank Kirchheim- Nürtingen eG Johannes Altenwerth, (ab 10.01.2006) Mitglied des Vorstands Berliner Volksbank eG Johannes Bruns, Mitglied des Vorstands Ostfriesische Volksbank eG Erwin Deuser, Mitglied des Vorstands Wiesbadener Volksbank eG Dr. Roman Glaser, Vorsitzender des Vorstands Volksbank Baden-Baden Rastatt eG Ralf O. H. Kähler, Vorsitzender des Vorstands Volksbank Göttingen eG Dr. Klaus Kalefeld, Mitglied des Vorstands Volksbank Hamm eG Bernhard Link, Stellv. Vorsitzender des Vorstands Münchner Bank eG Frank M. Mühlbauer, Sprecher des Vorstands Volksbank Niederrhein eG Walter Netter, Mitglied des Vorstands Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG Richard L. Riedmaier Stellv. Vorsitzender des Vorstands Raiffeisenbank Ingolstadt- Pfaffenhofen-Eichstätt eG Ralf Schiffbauer, Mitglied des Vorstands Volksbank Laichingen eG Peter Vetter, Vorsitzender des Vorstands Volksbank Wilferdingen- Keltern eG Peter Völker, Mitglied des Vorstands Frankfurter Volksbank eG Horst Weyand Vorsitzender des Vorstands Volksbank Nahetal eG UNTERNEHMER - BEIRAT Wilfried Mocken, (Vorsitzender) Vorsitzender des Vorstands der Semper Idem Underberg AG, Rheinberg Werner Albrecht, Vorsitzender der Geschäftsführung der Heidelberger Druck - maschinen Vertrieb Deutschland GmbH, Heidelberg Prof. Michael Cesarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der METRO Group Asset Management, Düsseldorf Otto Christ, Vorstand der Otto Christ AG, Memmingen Dr. Wolfgang Dietz, Vorsitzender des Vorstands der Dietz AG, Bensheim ˙ WIESO. WESHALB. WARUM. ˙ JAHRESABSCHLUSS ˙ ANSCHRIFTEN ˙ Peter Eckhoff, (ab 27.03.2007) Mitglied des Vorstands der MEGA Malereinkaufsgenossenschaft e.G., Hamburg Robert Feldmeier, (ab 26.10.2006) Sprecher des Vorstands der TA Triumph-Adler AG, Nürnberg Albert Filbert, Vorsitzender des Vorstands der HEAG Südhessische Energie AG, Darmstadt Richard Hartinger, Geschäftsführender Gesellschafter der riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels KG, Rinteln Bernd Heilmann, Geschäftsführer der Hako-Werke GmbH, Bad Oldesloe Dirk Ludemann, Vorstand der DIANA Kliniken AG, Bad Bevensen Dr. Gerhard Niesslein, Vorsitzender der Geschäftsführung der DeTe Immobilien GmbH, Frankfurt Prof. Dr. Rolf Peffekoven, Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft der Johannes-Gutenberg- Universität Mainz, Nieder-Olm Heinz Peters, Geschäftsführer der Krüll Motor Company GmbH & Co. KG, Hamburg Walter Stüven, (bis 27.03.2007) Mitglied des Vorstands MEGA Malereinkaufsgenossenschaft e.G. Hamburg Peter Suchy, Geschäftsführer der HOYER GmbH, Hamburg
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