GESCHÄFTSBERICHT 2006 - VR-Leasing AG

Bericht des Auf sichts rats zum
Konzernabschluss an die Haupt ver sammlung
Dr. Thomas Duhnkrack
(Vorsitzender)
AUFSICHTSRAT UND AUSSCHÜSSE
Der Aufsichtsrat und die von ihm gebildeten Ausschüsse
haben sich im Berichtsjahr laufend über die Entwicklung und
Lage sowie über alle wichtigen Geschäftsvorgänge der
VR-LEASING AG und ihrer Beteiligungsgesellschaften informiert
sowie über die vorgelegten zustimmungsbedürftigen Ge -
schäfte entschieden.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben und in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften hat der Aufsichtsrat einen Präsidialausschuss,
einen Kredit- und Prüfungsausschuss gebildet.
Der Aufsichtsrat wurde über ihre Tätigkeit regelmäßig
unterrichtet.
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juni 2006
schied auf Seiten der Anteilseigner Herr Wolfgang Kirsch, Mitglied
des Vorstands DZ BANK AG, aus dem Aufsichtsrat aus.
Neu in den Aufsichtsrat wurde Herr Albrecht Merz, Mitglied
des Vorstandes der DZ BANK, gewählt.
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEM VORSTAND
Über die Lage und Entwicklung des Konzerns sowie den allgemeinen
Geschäftsverlauf wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand
regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich und
mündlich informiert. Darüber hinaus hat der Vorstand den
Aufsichtsrat regelmäßig über das laufende Geschäft, die zu -
künftige Geschäftspolitik einschließlich der strategischen und
organisatorischen Ausrichtung des Unternehmens unterrichtet.
Der Aufsichtsrat hat sich ferner mit der Risikosituation des
Konzerns sowie der Weiterentwicklung der Systeme und Verfahrensweisen
bei der Kontrolle von Markt-, Adressausfallund
operationellen Risiken sowie weiteren wesentlichen Risiken
auseinandergesetzt.
SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS
In vier Sitzungen mit dem Vorstand wurden im Berichtszeit -
raum wichtige Fragen in der Unternehmensführung besprochen.
Dabei wurde der Aufsichtsrat anhand turnusmäßiger
Berichte über die aktuelle Lage der VR-LEASING AG sowie
über die Arbeit in den Ausschüssen unterrichtet. Darüber hinaus
stimmte der Aufsichtsrat wesentlichen Krediteinzelengagements
zu.
Zwischen den Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand das
Gremium über wichtige Vorgänge schriftlich informiert. In
drin genden Fällen hat der Aufsichtsrat wesentlichen Ge -
schäftsvorfällen zwischen den Sitzungen im Wege des schriftlichen
Beschlussverfahrens zugestimmt. Der Vorsitzende des
Aufsichtsrats, Herr Dr. Thomas Duhnkrack, hat auch außerhalb
der Sitzungen in regelmäßigen Gesprächen mit dem Vorstandsvorsitzenden
wichtige Entscheidungen und besondere
Geschäftsvorfälle erörtert.
ZUSAMMENARBEIT MIT DEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERN
Der aufgestellte Konzernabschluss der VR-LEASING AG und
Lagebericht ist von der Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am
Main, unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und als
mit den gesetzlichen Vorschriften in Übereinstimmung befunden.
Sie hat hierüber den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt. Die Prüfungsberichte sind den Mitgliedern des
Aufsichtsrats zugegangen und wurden umfassend beraten.
Der Aufsichtsrat hat sich von der Ordnungsmäßigkeit des
Kon zernabschlusses und des Konzernlageberichts zum
31. De zember 2006, der nach den Vorschriften der International
Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt wurde,
überzeugt und stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den
Abschluss prüfer zu.
BILLIGUNG DES KONZERNABSCHLUSSES
An der Sitzung des Aufsichtsrats zur Feststellung des Jahresabschluss
sowie den vorbereitenden Sitzungen des Prüfungsausschusses
nahmen Vertreter der Prüfungsgesellschaft teil,
um ausführlich über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung
zu berichten. Sie standen darüber hinaus den Mitgliedern des
Aufsichtsrats zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.
Der Aufsichtsrat und der aus seiner Mitte gebildete Prüfungsausschuss
unter Vorsitz von Herrn Albrecht Merz haben den
Konzernabschluss der VR-LEASING AG und den Konzernlagebericht
in ihren Sitzungen eingehend geprüft. Einwendungen
ergaben sich nicht.
˙ WIESO.
WESHALB. WARUM. ˙ JAHRESABSCHLUSS ˙ ANSCHRIFTEN ˙
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss
der VR-LEASING AG und den Konzernlagebericht
zum 31. Dezember 2006 in seiner Sitzung gebilligt.
Der Aufsichtsrat hat ferner den vom Vorstand aufgestellten
Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
(Abhängigkeitsbericht) geprüft. Er hat nach dem abschließenden
Ergebnis seiner Prüfung gegen den Abhängigkeitsbericht
keine Einwendungen zu erheben. Der Abschlussprüfer hat zum
Abhängigkeitsbericht folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass
– die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind und
– bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leis -
tung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“
Der Aufsichtsrat hat vom Abhängigkeitsbericht sowie vom
Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zum Abhängigkeitsbericht
zustimmend Kenntnis genommen.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihre Leistung und ihr Engagement
im Jahr 2006.
Eschborn, den 6. Juni 2007,
der Aufsichtsrat
Dr. Thomas Duhnkrack
(Vorsitzender)