BUMERÁN CHÁVEZ

detenido por actividad guerrillera en los años sesenta, el
pequeño Rafael fue acogido por el padre de Diego Salazar.
Cuando el tío falleció le encomendó a Ramírez el cuidado de
su hijo Diego, unos veinte años menor que él. Con esa
responsabilidad casi de padrastro, Ramírez entró en Pdvsa
llevando de la mano al joven, a quien fue situando en
posiciones clave de la compañía. Diego se convirtió en su
principal testaferro.
Estados Unidos sabía que rascar en las cuentas de Salazar
era seguir la pista de Ramírez, a quien hacía tiempo deseaba
dejar al descubierto, aunque sin éxito. El Tesoro
estadounidense no pasó por alto el episodio de la propina
parisina y hurgó en Andorra. A mediados de marzo de 2015 la
unidad de antiblanqueo del Tesoro, FinCEN (Financial Crimes
Enforcement Network), hizo público un informe que indicaba
que altos ejecutivos de BPA habían facilitado transacciones
financieras a grupos de lavado de dinero, proporcionando
servicios a individuos y terceros involucrados en crimen,
corrupción, contrabando y fraude. Además de señalar a mafias
de Rusia y China, el FinCEN también apuntó a Venezuela. Así,
cuantificó en 4.200 millones de dólares las transferencias
relacionadas con blanqueo de dinero venezolano, de los cuales
unos dos mil millones tenían que ver con Pdvsa. Esa actividad
se hizo a través de una red con cientos de empresas ficticias
panameñas, integradas por personas que eran o habían sido
altos cargos gubernamentales chavistas.
Las investigaciones sobre el banco andorrano y sobre su
filial Banco Madrid, desarrolladas estas por la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias de España, aportaron una lista de casi una
treintena de clientes venezolanos con activos contaminados.